El FBI arresta a un local de Nueva York por un esquema Ponzi vinculado a criptomonedas de USD 43 millones
Summary:
Un residente de Nueva York, Idin Dalpour, ha sido arrestado por el FBI acusado de dirigir un esquema Ponzi de USD 43 millones que involucra inversiones engañosas en el sector hotelero de Las Vegas y un negocio de criptomonedas. Dalpour supuestamente prometió a los inversores altos rendimientos y seguridad para sus inversiones mientras falsificaba documentos y extractos bancarios. Los fondos obtenidos se utilizaron para pagar a inversores anteriores, cubrir gastos personales, incluidas importantes deudas de juego, y la matrícula de los hijos de Dalpour. Este arresto es uno de varios arrestos recientes relacionados con esquemas Ponzi de criptomonedas por parte de funcionarios estadounidenses.
En una operación conjunta, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y un tribunal de Nueva York detuvieron a un ciudadano local sospechoso de operar un esquema Ponzi bien estructurado, que tomó más de 43 millones de dólares de los inversionistas. El primero de mayo, Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y James Smith, Director Adjunto a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en Nueva York, presentaron cargos de conducta fraudulenta contra Idin Dalpour. Este engaño involucró opciones de inversión falsificadas en el sector hotelero de Las Vegas y un negocio de criptomonedas.
Según los informes, Dalpour atrajo a inversores ingenuos para que creyeran en rendimientos de ganancias significativos. Este engaño, sin embargo, era solo una fachada para enmascarar un gran esquema Ponzi. Según los cargos detallados en la acusación del FBI, Dalpour, a través de una empresa que administraba, hizo afirmaciones falsas sobre su participación en los campos de la hospitalidad y las criptomonedas. Declaró que compró criptomonedas a un precio mayorista y las vendió a inversores individuales con ganancias, como parte del esquema de criptomonedas.
Los rendimientos anuales prometidos a partir del 42% y las afirmaciones de seguridad de los inversores se utilizaron para atraer a los inversores. Según las acusaciones, en un intento de engañar a sus inversores para que creyeran en la viabilidad de sus empresas, Dalpour falsificó contratos, produjo extractos bancarios falsos y falsificó comunicaciones por correo electrónico. Según el FBI, los fondos de los inversores se asignaron a compromisos previos con inversores anteriores, gastos personales extravagantes, incluidas deudas masivas de juego, e incluso cuotas de escuelas privadas para los hijos de Dalpour.
James Smith, director adjunto del FBI, transmitió el compromiso del FBI de defender la equidad económica, y agregó que no debería verse comprometida debido a las acciones de un individuo. El colapso del engaño de Dalpour se produjo cuando un grupo de víctimas se enfrentó directamente a él. Dalpour admitió sus fechorías en noviembre de 2023, afirmando: "Lo que ya tienes, lo tienes, puedes meterme en la cárcel ahora. Como ahora".
Este evento forma parte de varios arrestos recientes relacionados con esquemas Ponzi vinculados con criptomonedas, realizados por funcionarios estadounidenses. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) desmanteló una plataforma de comercio de criptomonedas llamada CryptoFX el 15 de marzo, descubriendo un esquema Ponzi por valor de USD 300 millones. Esto se dirigió principalmente a los inversores en criptomonedas de la comunidad latina dentro de los EE. UU. y en el extranjero. Dos individuos, declarados culpables de promover la ahora desaparecida trama de minería y comercio de criptomonedas, IcomTech, fueron declarados culpables por un jurado de Nueva York el 18 de marzo. El 4 de abril, Irina Dilkinska, ex jefa legal y de cumplimiento del esquema de fraude multimillonario de OneCoin, fue condenada a cuatro años de prisión por su admisión de culpabilidad en el lavado de millones de dólares.
Published At
5/2/2024 11:03:36 AM
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