न्यूयॉर्क स्थानीय एफबीआई द्वारा $ 43 मिलियन क्रिप्टो-लिंक्ड पोंजी योजना के लिए गिरफ्तार किया गया
Summary:
न्यूयॉर्क के एक स्थानीय, इडिन डालपौर को एफबीआई ने लास वेगास आतिथ्य क्षेत्र और एक क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यवसाय में भ्रामक निवेश से जुड़े $ 43 मिलियन पोंजी योजना चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दलपुर ने कथित तौर पर निवेशकों को उनके निवेश के लिए उच्च रिटर्न और सुरक्षा का वादा किया, जबकि उन्होंने दस्तावेजों और बैंक स्टेटमेंट को गलत बताया। प्राप्त धन का उपयोग पिछले निवेशकों को भुगतान करने, व्यक्तिगत खर्चों को कवर करने के लिए किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण जुआ ऋण और दलपुर के बच्चों की ट्यूशन शामिल थी। यह गिरफ्तारी अमेरिकी अधिकारियों द्वारा क्रिप्टो पोंजी योजनाओं से संबंधित कई हालिया गिरफ्तारियों में से एक है।
एक संयुक्त अभियान में, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) और न्यूयॉर्क कोर्ट ने एक स्थानीय नागरिक को एक अच्छी तरह से संरचित पोंजी योजना संचालित करने के संदेह में गिरफ्तार किया, जिसने निवेशकों से $ 43 मिलियन से अधिक लिया। पहली मई को, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी डेमियन विलियम्स और एफबीआई के न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस के प्रभारी सहायक निदेशक जेम्स स्मिथ द्वारा इडिन डालपोर के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। इस धोखे में लास वेगास आतिथ्य क्षेत्र और एक क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यवसाय में नकली निवेश विकल्प शामिल थे।
दलपुर ने कथित तौर पर भोले-भाले निवेशकों को महत्वपूर्ण लाभ रिटर्न में विश्वास करने के लिए लुभाया। हालाँकि, यह छल केवल एक भव्य पोंजी योजना को छिपाने के लिए एक मोर्चा था। एफबीआई के अभियोग में विस्तृत आरोपों के अनुसार, डालपोर ने अपने द्वारा प्रबंधित एक उद्यम के माध्यम से, आतिथ्य और क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी के बारे में झूठे दावे किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी को थोक दर पर खरीदा और क्रिप्टोक्यूरेंसी योजना के हिस्से के रूप में इसे व्यक्तिगत निवेशकों को लाभ पर बेच दिया।
42% से शुरू होने वाले वार्षिक रिटर्न का वादा किया गया और निवेशकों को लुभाने के लिए निवेशक सुरक्षा के दावे का उपयोग किया गया। आरोपों के अनुसार, अपने निवेशकों को अपने उपक्रमों की व्यवहार्यता में विश्वास करने के लिए धोखा देने के प्रयास में, डालपुर ने अनुबंधों को गलत ठहराया, नकली बैंक स्टेटमेंट का उत्पादन किया, और जाली ईमेल संचार किया। एफबीआई के अनुसार, निवेशकों से धन को पहले के निवेशकों को पिछली प्रतिबद्धताओं, बड़े पैमाने पर जुआ ऋण सहित असाधारण व्यक्तिगत खर्चों और यहां तक कि डालपुर के बच्चों के लिए निजी स्कूल की फीस के लिए आवंटित किया गया था।
एफबीआई के सहायक निदेशक जेम्स स्मिथ ने आर्थिक निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए एफबीआई की प्रतिबद्धता से अवगत कराया, यह कहते हुए कि किसी व्यक्ति के कार्यों के कारण इससे समझौता नहीं किया जाना चाहिए। दलपुर के धोखे का पतन तब हुआ जब पीड़ितों के एक समूह ने सीधे उसका सामना किया। दलपुर ने नवंबर 2023 में अपने गलत कामों को स्वीकार करते हुए कहा, "आपके पास पहले से जो है, आपके पास है, आप मुझे अभी जेल में डाल सकते हैं। अभी की तरह।
यह घटना क्रिप्टो से जुड़ी पोंजी योजनाओं से संबंधित कई हालिया गिरफ्तारियों का हिस्सा है, जैसा कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा किया गया है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने 15 मार्च को क्रिप्टोएफएक्स नामक एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया, जिसमें $ 300 मिलियन की पोंजी योजना का खुलासा हुआ। यह मुख्य रूप से अमेरिका और विदेशों में लातीनी समुदाय में क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशकों को लक्षित करता है। दो व्यक्तियों, जिन्हें अब-निष्क्रिय क्रिप्टो खनन और व्यापारिक साजिश, IcomTech को बढ़ावा देने का दोषी पाया गया था, को 18 मार्च को न्यूयॉर्क जूरी द्वारा दोषी ठहराया गया था। 4 अप्रैल को, इरीना डिल्किंस्का को चार साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जो मल्टीबिलियन-डॉलर वनकॉइन धोखाधड़ी योजना के लिए कानूनी और अनुपालन के पूर्व प्रमुख थे, लाखों डॉलर के लॉन्ड्रिंग में अपराध के प्रवेश पर।
Published At
5/2/2024 11:03:36 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.