在加密借贷审查日益严格的情况下，已解散的 Cred 的前高管面临欺诈指控
Summary:
现已倒闭的加密货币贷款机构Cred的三名高级前高管，包括前首席执行官、首席财务官和首席商务官，已被美国加州北区检察官办公室起诉，指控电汇欺诈和洗钱。这些指控是在该公司于 2020 年 11 月破产之后提出的。据称，这些高管在Cred的投资和贷款行为上欺骗了客户，声称他们的业务是规避风险的，而事实并非如此。该案凸显了加密借贷行业日益严格的法律审查。
美国加州北区检察官办公室已对已解散的加密货币借贷组织Cred的三名前高管提出指控。这些指控围绕着他们在该公司于 2020 年 11 月申请破产之前涉嫌参与电汇欺诈和洗钱活动。加利福尼亚州北区联邦检察官办公室在5月3日的一份新闻稿中表示：“这次起诉坚定地表明了我们致力于使我们的市场成为欺诈者的禁区和投资者的安全场所。
曾担任首席执行官的丹尼尔·沙特（Daniel Schatt）和前首席财务官约瑟夫·波杜尔卡（Joseph Podulka）现在面临13项洗钱和电汇欺诈的指控。相比之下，前任首席商务官詹姆斯·亚历山大（James Alexander）也面临四项类似的指控。美国国税局刑事调查局代理特工马克·莫斯利（Mark Mosley）表示，此案凸显了一个剥削性和欺诈性计划，该计划可能会根据市场价值从数亿美元的加密货币中骗取受害者。如果被证明有罪，这三人将面临每项指控的最高刑罚。
根据Cointelegraph的报道，当Cred于2020年11月申请破产时，许多成员在社交媒体上表达了担忧，质疑其投资的安全性。据称，这三名高管歪曲了Cred的投资和贷款业务，声称该公司仅参与“抵押或担保贷款”。此外，他们声称Cred的加密货币投资是“对冲的”，他们采取“全天候方法”进行投资，以抵御波动。检察官反驳了这些说法，认为Cred参与了既没有“抵押也没有担保”的贷款。
5 月 2 日，Schatt 和 Podulka 首次出庭，并定于 5 月 8 日提出抗辩。至于亚历山大，首次出庭的日期尚未确定。尽管另一家加密货币贷款机构的前首席执行官亚历克斯·马辛斯基（Alex Mashinsky）正在为2024年的量刑听证会做准备，但在2022年7月公司最终崩溃后，他将面临七项重罪指控。
在另一个事态发展中，2023 年 1 月宣布破产的另一家加密借贷公司 Genesis 正在设法与贷方结清债务。为了实现这一目标，Genesis 在 4 月 2 日清算了大约 3600 万股 GBTC 股票——这一行动产生了 21 亿美元的比特币。
Published At
5/4/2024 3:52:32 AM
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