Ex-Führungskräfte von Defunct Cred sehen sich mit Betrugsvorwürfen konfrontiert, da Krypto-Kredite zunehmend unter die Lupe genommen werden
Summary:
Drei hochrangige Ex-Führungskräfte des inzwischen aufgelösten Kryptowährungskreditgebers Cred, darunter der ehemalige CEO, CFO und CCO, wurden von der US-Staatsanwaltschaft für den nördlichen Bezirk von Kalifornien wegen Vorwürfen des Überweisungsbetrugs und der Geldwäsche angeklagt. Die Anklage kommt im Zuge der Insolvenz des Unternehmens im November 2020. Die Führungskräfte sollen die Kunden über die Anlage- und Kreditvergabepraktiken von Cred getäuscht und behauptet haben, ihre Geschäfte seien risikoavers, obwohl dies nicht der Fall war. Der Fall unterstreicht die zunehmende rechtliche Kontrolle innerhalb der Krypto-Kreditbranche.
Die US-Staatsanwaltschaft für den nördlichen Bezirk von Kalifornien hat Anklage gegen drei frühere Top-Manager der nicht mehr existierenden Kryptowährungs-Kreditorganisation Cred erhoben. Die Anklage dreht sich um ihre mutmaßliche Beteiligung an Aktivitäten des Überweisungsbetrugs sowie der Geldwäsche, bevor das Unternehmen im November 2020 Insolvenz anmeldete. "Unsere Entschlossenheit, unsere Märkte zu einer No-Go-Zone für Betrüger und zu einem sicheren Ort für Investoren zu machen, wird durch diese Anklage entschieden unter Beweis gestellt", erklärte die US-Staatsanwaltschaft des Northern District of California in einer Pressemitteilung vom 3. Mai.
Daniel Schatt, der die Position des CEO innehatte, und Joseph Podulka, ehemaliger CFO, sind nun mit 13 Fällen von Geldwäsche und Überweisungsbetrug konfrontiert. Im Gegensatz dazu sieht sich James Alexander, der bisherige CCO, mit vier ähnlichen Anklagen konfrontiert. Der zuständige Sonderermittler der IRS Criminal Investigation, Mark Mosley, erklärte, dass dieser Fall ein ausbeuterisches und betrügerisches System unterstreicht, bei dem die Opfer möglicherweise um Hunderte von Millionen in Kryptowährung auf der Grundlage des Marktwerts betrogen werden. Dem Trio droht die Höchststrafe für jeden Anklagepunkt, wenn seine Schuld bewiesen wird.
Dem Bericht von Cointelegraph zufolge äußerten viele Mitglieder, als Cred im November 2020 Insolvenz anmeldete, in den sozialen Medien Bedenken und stellten die Sicherheit ihrer Investitionen in Frage. Angeblich haben die drei Führungskräfte die Investitions- und Kreditvergabepraktiken von Cred falsch dargestellt und behauptet, dass das Unternehmen ausschließlich an "besicherten oder garantierten Krediten" teilnehme. Darüber hinaus behaupteten sie, dass die Kryptowährungsinvestitionen von Cred "abgesichert" seien und sie einen "Allwetteransatz" für Investitionen verfolgten, um sich vor Volatilität zu schützen. Die Staatsanwaltschaft hat diese Behauptungen mit dem Argument zurückgewiesen, dass Cred an Krediten beteiligt war, die weder "besichert noch garantiert" waren.
Am 2. Mai hatten Schatt und Podulka ihren ersten Auftritt vor Gericht und sollen am 8. Mai ihr Plädoyer halten. Was Alexander betrifft, so steht ein Termin für das erste Erscheinen vor Gericht noch nicht fest. Diese Anklagen wurden angekündigt, obwohl Alex Mashinsky, der ehemalige CEO eines anderen Krypto-Kreditgebers, sich auf eine Anhörung zur Urteilsverkündung im Jahr 2024 vorbereitet, bei der er nach dem endgültigen Absturz seines Unternehmens im Juli 2022 mit sieben Anklagen konfrontiert ist.
Eine weitere Entwicklung ist, dass Genesis, ein anderes Krypto-Kreditunternehmen, das im Januar 2023 Insolvenz angemeldet hat, manövriert, um seine Verbindlichkeiten gegenüber seinen Kreditgebern zu begleichen. Um dies zu erreichen, liquidierte Genesis am 2. April rund 36 Millionen GBTC-Aktien – eine Aktion, die 2,1 Milliarden US-Dollar in Bitcoin generierte.
Published At
5/4/2024 3:52:32 AM
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