Les ex-dirigeants de la défunte Cred font face à des accusations de fraude dans un contexte de surveillance croissante des prêts de crypto-monnaies
Summary:
Trois anciens cadres supérieurs du défunt prêteur de crypto-monnaie Cred, dont l’ancien PDG, le directeur financier et le CCO, ont été inculpés pour des allégations de fraude électronique et de blanchiment d’argent par le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de Californie. Ces accusations font suite à la faillite de l’entreprise en novembre 2020. Les dirigeants auraient trompé les clients au sujet des pratiques d’investissement et de prêt de Cred, affirmant que leurs opérations étaient peu risquées alors qu’elles ne l’étaient pas. L’affaire souligne l’examen juridique croissant au sein de l’industrie du prêt de crypto-monnaies.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie a engagé des poursuites contre trois anciens cadres supérieurs de la défunte organisation de prêt de crypto-monnaies, Cred. Les accusations portent sur leur participation présumée à des activités de fraude électronique ainsi qu’à du blanchiment d’argent avant que l’entreprise ne dépose le bilan en novembre 2020. « Notre engagement à faire de nos marchés une zone interdite aux fraudeurs et un lieu sûr pour les investisseurs est clairement démontré par cette poursuite », a déclaré le bureau du procureur du district nord de Californie dans un communiqué du 3 mai.
Daniel Schatt, qui occupait le poste de PDG, et Joseph Podulka, ancien directeur financier, font maintenant face à 13 chefs d’accusation de blanchiment d’argent et de fraude électronique. En revanche, James Alexander, l’ancien chef de la direction, fait face à quatre chefs d’accusation similaires. L’agent spécial par intérim en charge de l’enquête criminelle de l’IRS, Mark Mosley, a déclaré que cette affaire met en évidence un stratagème d’exploitation et de fraude susceptible de duper les victimes de centaines de millions de dollars en crypto-monnaie sur la base de la valeur marchande. Le trio sera passible de la peine maximale pour chaque chef d’accusation s’il est reconnu coupable.
Selon le rapport de Cointelegraph, lorsque Cred a déposé le bilan en novembre 2020, de nombreux membres ont exprimé leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux, remettant en question la sécurité de leurs investissements. Le trio de dirigeants aurait fait de fausses déclarations sur les pratiques d’investissement et de prêt de Cred, affirmant que la société participait uniquement à des « prêts garantis ou garantis ». De plus, ils ont affirmé que les investissements en crypto-monnaie de Cred étaient « couverts » et qu’ils avaient une « approche par tous les temps » des investissements pour se protéger contre la volatilité. Les procureurs ont réfuté ces allégations, arguant que Cred avait participé à des prêts qui n’étaient ni « garantis ni garantis ».
Le 2 mai, Schatt et Podulka ont comparu pour la première fois devant le tribunal et devraient plaider coupable le 8 mai. Quant à Alexander, la date de sa comparution initiale n’a pas encore été fixée. Ces accusations ont été annoncées alors même qu’Alex Mashinsky, l’ancien PDG d’un autre prêteur de cryptomonnaies, se prépare à une audience de détermination de la peine en 2024, où il fait face à sept chefs d’accusation à la suite de l’effondrement éventuel de son entreprise en juillet 2022.
Dans un autre développement, Genesis, une autre société de prêt de crypto-monnaies qui a déclaré faillite en janvier 2023, manœuvre pour régler ses dettes avec ses prêteurs. Pour ce faire, Genesis a liquidé environ 36 millions d’actions GBTC le 2 avril, une action qui a généré 2,1 milliards de dollars en bitcoins.
Published At
5/4/2024 3:52:32 AM
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