L'ufficio antifrode del Regno Unito criticato per la risposta inadeguata alle truffe crypto
Summary:
Il National Fraud Intelligence Bureau (NFIB) del Regno Unito è stato accusato di non essere adeguatamente preparato a gestire i crimini legati alle criptovalute. Dopo essere caduto vittima di una truffa che gli è costata circa 46.000 dollari, un residente del Regno Unito noto come Martin afferma che la NFIB non è riuscita a prendere le misure necessarie per recuperare i suoi fondi rubati. Nonostante abbia acquisito un rapporto dettagliato sulla frode da una società di analisi blockchain e abbia continuamente aggiornato il suo rapporto Action Fraud, Martin sostiene che le autorità devono ancora intraprendere azioni significative. La sua esperienza solleva interrogativi sulla capacità del Regno Unito di gestire e sorvegliare le frodi crittografiche mentre le valute digitali continuano a diventare sempre più diffuse.
Ci sono crescenti preoccupazioni sul fatto che il National Fraud Intelligence Bureau (NFIB) del Regno Unito potrebbe non essere adeguatamente attrezzato per gestire i crimini legati alle criptovalute che prendono di mira i residenti nel Regno Unito. Un residente del Regno Unito che è caduto vittima di una truffa crittografica ha sollevato la questione, sostenendo una perdita di circa $ 46.000 a causa di un truffatore che fingeva di essere un dipendente di Ledger. Nonostante abbia allertato la NFIB, sostiene che l'agenzia ha fatto poco per recuperare i beni rubati.
Martin, che ha nascosto la sua identità completa, è stato chiamato dall'imitatore che gli ha detto di essere un membro dello staff di Ledger il 28 settembre 2023. Il truffatore ha convinto Martin che qualcuno stava tentando di accedere alla sua criptovaluta utilizzando la sua frase di recupero e che il suo dispositivo Ledger poteva essere aggiornato al "livello di sicurezza 3" se fossero stati seguiti passaggi specifici. Sfortunatamente, questi passaggi hanno facilitato la truffa, coinvolgendo Martin che incollava gli indirizzi crittografici del truffatore e confermava le transazioni che hanno portato all'invio della valuta digitale al sosia. Il truffatore è fuggito con quasi un Bitcoin (del valore di circa $ 40.000 all'epoca) e 4.000 token RNDR (per un valore di $ 6.080), secondo Martin.
Le transazioni del truffatore avrebbero potuto essere rintracciate mentre trasferivano i fondi di Martin a Roobet, una nota piattaforma di gioco d'azzardo con sede a Curaçao. In particolare, Roobet avrebbe potuto potenzialmente congelare i fondi, ma prima avrebbe richiesto una richiesta ufficiale da parte delle forze dell'ordine locali della vittima. Quando Martin ha contattato Roobet, è stato informato di questa richiesta.
In risposta, Martin ha segnalato la frode utilizzando la piattaforma di segnalazione Action Fraud della City di Londra in modo che la NFIB fosse informata. Purtroppo, non ha ricevuto alcuna risposta dall'agenzia fino a circa un mese dopo, il 17 ottobre 2023, affermando che non era in grado di identificare una linea di indagine da perseguire da parte di un'agenzia delle forze dell'ordine del Regno Unito.
Dopo aver contattato Binance, Martin ha appreso che alcuni dei suoi fondi erano stati riciclati tramite Binance, ma da allora erano stati spostati. Gli è stato detto che Binance avrebbe potuto cooperare pienamente con le forze dell'ordine, se necessario. Nel disperato tentativo di congelare i suoi fondi, Martin ha pagato $ 1.000 ad AML Bot, una piattaforma di analisi blockchain, per analizzare la truffa. Ha aggiunto il rapporto di analisi al suo rapporto Action Fraud, tuttavia, al 30 gennaio, la città deve ancora rispondere.
Martin ha fornito prove a sostegno delle sue affermazioni, tra cui la denuncia originale, le e-mail tra lui e la NFIB e Roobet, le trascrizioni delle conversazioni telefoniche con gli impostori e altro ancora. Suggerisce che potrebbe non essere l'unica vittima alle prese con la mancanza di capacità di gestione delle frodi crittografiche da parte della NFIB. Citando il fatto che il modulo Action Fraud manca di campi per gli indirizzi crittografici e gli hash delle transazioni, sembra difficile segnalare tali crimini. Ha anche sottolineato che, nonostante un rapporto del 2019 riveli un'incoerenza delle denunce di frode nel Regno Unito e un altro che afferma che solo il 2% dei fondi della polizia è destinato ai reati di frode, nonostante rappresenti il 40% dei crimini totali, poco è stato fatto per migliorare la situazione. La NFIB non ha rilasciato alcun commento quando è stata contattata da Cointelegraph.
Published At
2/2/2024 5:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.