انتقاد مكتب الاحتيال في المملكة المتحدة لعدم كفاية الاستجابة لعمليات الاحتيال المشفرة
Summary:
يتهم المكتب الوطني لاستخبارات الاحتيال في المملكة المتحدة (NFIB) بعدم الاستعداد الكافي للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. بعد الوقوع ضحية لعملية احتيال كلفته حوالي 46000 دولار ، يدعي أحد سكان المملكة المتحدة المعروف باسم مارتن أن NFIB فشل في اتخاذ الخطوات اللازمة لاستعادة أمواله المسروقة. على الرغم من الحصول على تقرير مفصل عن الاحتيال من شركة تحليلات blockchain وتحديث تقرير Action Fraud الخاص به باستمرار ، يزعم مارتن أن السلطات لم تتخذ بعد إجراءات مهمة. تثير تجربته تساؤلات حول قدرة المملكة المتحدة على التعامل مع عمليات الاحتيال المشفرة ومراقبتها حيث تستمر العملات الرقمية في أن تصبح أكثر انتشارا.
هناك مخاوف متزايدة من أن المكتب الوطني لاستخبارات الاحتيال في المملكة المتحدة (NFIB) قد لا يكون مجهزا بشكل مناسب للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة التي تستهدف المقيمين في المملكة المتحدة. أثار أحد المقيمين في المملكة المتحدة الذي وقع فريسة لعملية احتيال تشفير هذا الأمر ، مدعيا خسارة ما يقرب من 46000 دولار لمحتال يتظاهر بأنه موظف في Ledger. على الرغم من تنبيه NFIB ، يزعم أن الوكالة لم تفعل شيئا يذكر لاستعادة الأصول المسروقة.
تم استدعاء مارتن ، الذي حجب هويته الكاملة ، من قبل المنتحل الذي أخبره أنه موظف في Ledger في 28 سبتمبر 2023. أقنع المحتال مارتن بأن شخصا ما كان يحاول الوصول إلى عملته المشفرة باستخدام عبارة الاسترداد الخاصة به ويمكن ترقية جهاز Ledger الخاص به إلى "مستوى الأمان 3" إذا تم اتباع خطوات محددة. لسوء الحظ ، سهلت هذه الخطوات عملية الاحتيال ، حيث قام مارتن بلصق عناوين التشفير الخاصة بالفنان المحتال وتأكيد المعاملات التي أدت إلى إرسال العملة الرقمية إلى المنتحل. صنع المحتال ما يقرب من بيتكوين (تبلغ قيمتها حوالي 40,000 دولار في ذلك الوقت) و 4,000 رمز RNDR (بقيمة 6,080 دولارا) ، وفقا لمارتن.
كان من الممكن تتبع معاملات المحتال أثناء قيامهم بتحويل أموال مارتن إلى Roobet ، وهي منصة مقامرة معروفة مقرها في كوراكاو. والجدير بالذكر أن رووبيت كان من المحتمل أن تجمد الأموال، لكنها تتطلب أولا طلبا رسميا من سلطات إنفاذ القانون المحلية للضحية. عندما تواصل مارتن مع Roobet ، تم إبلاغه بهذا المطلب.
ردا على ذلك ، أبلغ مارتن عن الاحتيال باستخدام منصة الإبلاغ عن الاحتيال في مدينة لندن من أجل إخطار NFIB. ومن المخيب للآمال أنه لم يتلق أي رد من الوكالة إلا بعد حوالي شهر ، في 17 أكتوبر 2023 ، مشيرا إلى أنه لا يمكنه تحديد مسار التحقيق الذي يجب أن تتبعه وكالة إنفاذ القانون في المملكة المتحدة.
بعد التواصل مع Binance ، علم مارتن أن بعض أمواله تم غسلها من خلال Binance ولكن تم نقلها منذ ذلك الحين. تم إبلاغه بأن Binance يمكن أن تتعاون بشكل كامل مع وكالات إنفاذ القانون إذا لزم الأمر. في محاولة يائسة لتجميد أمواله ، دفع مارتن 1000 دولار إلى AML Bot ، وهي منصة تحليلات blockchain ، لتحليل عملية الاحتيال. وأضاف تقرير التحليل إلى تقرير Action Fraud الخاص به ، ومع ذلك ، اعتبارا من 30 يناير ، لم تستجب المدينة بعد.
قدم مارتن أدلة لدعم ادعاءاته ، بما في ذلك الشكوى الأصلية ، ورسائل البريد الإلكتروني بينه وبين NFIB و Roobet ، ونصوص المحادثات الهاتفية مع المحتالين ، وأكثر من ذلك. ويشير إلى أنه قد لا يكون الضحية الوحيدة التي تكافح مع افتقار NFIB إلى قدرات التعامل مع الاحتيال في العملات المشفرة. نقلا عن أن نموذج Action Fraud يفتقر إلى حقول لعناوين التشفير وتجزئات المعاملات ، يبدو من الصعب الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم. كما أشار إلى أنه على الرغم من تقرير عام 2019 الذي يكشف عن عدم اتساق الشرطة في ادعاءات الاحتيال في المملكة المتحدة ، وآخر ينص على أن 2٪ فقط من أموال الشرطة مخصصة لجرائم الاحتيال ، على الرغم من أنها تمثل 40٪ من إجمالي الجرائم ، لم يتم فعل الكثير لتحسين الوضع. ولم يقدم الاتحاد الوطني للبنكات تعليقا عندما اتصل به كوينتيليغراف.
Published At
2/2/2024 5:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.