Aumento nos golpes de namoro online: explorando a confiança para fraude com criptomoedas
Summary:
O artigo destaca o aumento alarmante de golpes de namoro online, especificamente aqueles envolvendo criptomoedas. Como a indústria de namoro online deve atingir US$ 3,1 bilhões em 2024, os golpes de romance estão rapidamente se tornando uma preocupação significativa. As autoridades observam que esses golpes exploram a confiança e fabricam relacionamentos, com as vítimas perdendo coletivamente mais de um bilhão de dólares, com US$ 1,3 bilhão relatados apenas em 2022. Também menciona a tendência preocupante de esquemas de fraude on-line de "abate de porcos", que estão se mostrando caros para as vítimas dos EUA por meio de táticas de investimento fraudulentas relacionadas a criptomoedas.
Em meio ao romance do Dia dos Namorados, serve como um lembrete de que os que buscam amor muitas vezes podem ser vítimas de golpes. Com a previsão de que a indústria de namoro digital atingirá um patrimônio líquido de US$ 3,1 bilhões em 2024, e cerca de 440 milhões de indivíduos participarão de encontros online até 2027, de acordo com dados da Statista, a preocupação é notável. Dados da Binance, coletados de seu departamento de segurança e conformidade, revelaram um aumento nos golpes de romance online recentemente, como observado por outras empresas de segurança e analistas. De acordo com o relatório Cyber Safety Insights 2023 da Norton, um em cada quatro adultos em todo o mundo revelou ter caído em um golpe de namoro/romance online. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos contabilizou em 2016, o número de reclamações relacionadas a golpes de namoro e romance foi de 11.235. Esse número aumentou drasticamente para cerca de 70.000 reclamações em 2022, resultando em perdas de US$ 1,3 bilhão para esses aspirantes ao amor. O relatório recente do Departamento do Tesouro dos EUA revela que, embora o dinheiro continue a dominar a lavagem de dinheiro global, no domínio dos golpes de romance, os pagamentos com criptomoedas levaram a uma perda de 34% no total de relatórios. Em 2023, os dados internos da Binance estimaram que 2% do total de casos relatados eram golpes de romance. Mesmo esse número cauteloso implica uma perda média de US$ 14.000 por vítima. Tigran Gambaryan, chefe de conformidade de crimes financeiros da Binance, comparou táticas de golpe romântico com as empregadas por fraudadores financeiros, com base em seu mandato anterior como investigador da Receita Federal dos EUA. Ele enfatizou que esses golpes exploram a confiança e criam relacionamentos falsos para atingir seus objetivos enganosos. O líder global de inteligência e investigações da Binance destacou vários casos em que a equipe da Binance esteve envolvida no tratamento. Ele incluiu um caso em que um usuário perdeu US $ 100.000 para um golpista que conheceu no Tinder, que com o tempo extraiu dinheiro deles. Outro caso alarmante viu uma pessoa perder criptomoedas no valor de US$ 500.000 para um golpista que conheceu nas redes sociais, após meses construindo confiança por meio de mensagens diretas e telefonemas. A Binance, neste caso, ajudou a polícia a recuperar US$ 200 mil dos fundos da vítima. A tendência de "abate de porcos" em rápido aumento da fraude on-line foi identificada por várias empresas de segurança e agências de aplicação da lei. Descobertas divulgadas pela Sophos em janeiro de 2024 destacam que o "abate de porcos" está rapidamente se tornando um dos setores dominantes da fraude online, custando bilhões de dólares às vítimas dos EUA por meio de esquemas de investimento enganosos relacionados a criptomoedas. Aplicativos e protocolos de Finanças Descentralizadas (DeFi) também são cada vez mais implantados por fraudadores como um método de enganar suas vítimas depois de ganhar sua confiança. Os golpistas estão explorando essas plataformas para contornar obstáculos tradicionais, como exigir que as vítimas transfiram fundos. Nessa abordagem, as vítimas precisam apenas vincular uma carteira Web3 a um contrato fraudulento para potencialmente sofrer uma perda.
Published At
2/14/2024 5:00:00 PM
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