زيادة في عمليات الاحتيال التي يرجع تاريخها عبر الإنترنت: استغلال الثقة في الاحتيال في العملات المشفرة
Summary:
يسلط المقال الضوء على الارتفاع المقلق في عمليات الاحتيال التي يرجع تاريخها عبر الإنترنت ، وتحديدا تلك التي تنطوي على عملة مشفرة. نظرا لأنه من المتوقع أن تصل صناعة المواعدة عبر الإنترنت إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024 ، سرعان ما أصبحت عمليات الاحتيال الرومانسية مصدر قلق كبير. تشير السلطات إلى أن عمليات الاحتيال هذه تستغل الثقة وتلفيق العلاقات ، حيث يخسر الضحايا مجتمعين أكثر من مليار دولار ، مع الإبلاغ عن 1.3 مليار دولار في عام 2022 وحده. كما يشير إلى الاتجاه المقلق لمخططات الاحتيال عبر الإنترنت "ذبح الخنازير" ، والتي أثبتت أنها مكلفة للضحايا الأمريكيين من خلال تكتيكات الاستثمار الاحتيالية المتعلقة بالعملات المشفرة.
وسط الرومانسية في عيد الحب ، فإنه بمثابة تذكير صارخ بأن الباحثين عن الحب يمكن أن يقعوا في كثير من الأحيان فريسة لعمليات الاحتيال. مع التنبؤ بأن صناعة المواعدة الرقمية ستصل إلى صافي ثروة قدره 3.1 مليار دولار في عام 2024 ، وما يقدر بنحو 440 مليون فرد للمشاركة في المواعدة عبر الإنترنت بحلول عام 2027 لكل أرقام من Statista ، فإن القلق ملحوظ. كشفت البيانات من Binance ، التي تم جمعها من قسم الأمن والامتثال ، عن زيادة في عمليات الاحتيال الرومانسية عبر الإنترنت مؤخرا ، كما لاحظت شركات الأمن والمحللون الآخرون. وفقا لتقرير Norton لعام 2023 Cyber Safety Insights ، كشف واحد من كل أربعة بالغين على مستوى العالم عن الوقوع في عملية احتيال للمواعدة / الرومانسية عبر الإنترنت. أحصت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في عام 2016 ، وكان عدد الشكاوى المتعلقة بعمليات الاحتيال في المواعدة والرومانسية 11,235. ارتفع هذا العدد بشكل كبير إلى حوالي 70,000 شكوى في عام 2022 ، مما أدى إلى خسائر قدرها 1.3 مليار دولار لهؤلاء الطامحين في الحب. يكشف التقرير الأخير لوزارة الخزانة الأمريكية أنه على الرغم من أن النقد لا يزال يهيمن على غسيل الأموال العالمي ، في مجال عمليات الاحتيال الرومانسية ، أدت مدفوعات التشفير إلى خسارة بنسبة 34٪ في إجمالي التقارير. في عام 2023 ، قدرت بيانات اعتماد البيانات الداخلية ل Binance أن 2٪ من إجمالي الحالات المبلغ عنها كانت عمليات احتيال رومانسية. حتى هذا الرقم الحذر يعني خسارة متوسطة قدرها 14000 دولار لكل ضحية. قارن تيغران غامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance، تكتيكات الاحتيال الرومانسية بتلك التي يستخدمها المحتالون الماليون، استنادا إلى فترة عمله السابقة كمحقق في مصلحة الضرائب الأمريكية. وأكد أن هذه الحيل تستغل الثقة وتصنع علاقات زائفة لتحقيق أهدافها الخادعة. سلط قائد Binance العالمي للاستخبارات والتحقيقات الضوء على العديد من الحالات التي شارك فريق Binance في التعامل معها. وشملت حالة واحدة حيث خسر المستخدم 100000 دولار لمخادع التقى به على Tinder ، والذي استخرج الأموال منه بمرور الوقت. وشهدت حالة أخرى مثيرة للقلق خسارة شخص لعملات مشفرة بقيمة 500,000 دولار لمحتال التقى به على وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد أشهر من بناء الثقة عبر الرسائل المباشرة والمكالمات الهاتفية. ساعدت Binance ، في هذه الحالة ، إنفاذ القانون في استرداد 200,000 دولار من أموال الضحية. تم تحديد اتجاه "ذبح الخنازير" المتزايد بسرعة للاحتيال عبر الإنترنت من قبل العديد من شركات الأمن ووكالات إنفاذ القانون. تسلط النتائج الصادرة عن Sophos في يناير 2024 الضوء على أن "ذبح الخنازير" أصبح بسرعة أحد القطاعات المهيمنة للاحتيال عبر الإنترنت ، مما يكلف الضحايا الأمريكيين مليارات الدولارات من خلال مخططات الاستثمار الخادعة المتعلقة بالعملات المشفرة. كما يتم نشر تطبيقات وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) بشكل متزايد من قبل المحتالين كوسيلة لخداع ضحاياهم بعد كسب ثقتهم. يستغل المحتالون هذه المنصات لتجنب حواجز الطرق التقليدية مثل مطالبة الضحايا بتحويل الأموال. في هذا النهج ، يحتاج الضحايا فقط إلى ربط محفظة Web3 بعقد مارق لاحتمال تكبد خسارة.
Published At
2/14/2024 5:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.