Aumento delle truffe di appuntamenti online: sfruttare la fiducia per le frodi di criptovaluta
Summary:
L'articolo evidenzia l'allarmante aumento delle truffe di appuntamenti online, in particolare quelle che coinvolgono le criptovalute. Poiché si prevede che l'industria degli appuntamenti online raggiungerà i 3,1 miliardi di dollari nel 2024, le truffe romantiche stanno rapidamente diventando una preoccupazione significativa. Le autorità osservano che queste truffe sfruttano la fiducia e fabbricano relazioni, con le vittime che perdono collettivamente oltre un miliardo di dollari, con 1,3 miliardi di dollari segnalati solo nel 2022. Menziona anche la preoccupante tendenza degli schemi di frode online di "macellazione dei maiali", che si stanno rivelando costosi per le vittime statunitensi attraverso tattiche di investimento fraudolente legate alle criptovalute.
In mezzo al romanticismo di San Valentino, serve a ricordare che le persone in cerca d'amore possono spesso cadere preda di truffe. Con la previsione che l'industria degli appuntamenti digitali raggiungerà un patrimonio netto di $ 3.1 miliardi nel 2024 e una stima di 440 milioni di persone che parteciperanno agli appuntamenti online entro il 2027 secondo i dati di Statista, la preoccupazione è notevole. I dati di Binance, raccolti dal suo dipartimento di sicurezza e conformità, hanno rivelato di recente un aumento delle truffe romantiche online, come osservato da altre società di sicurezza e analisti. Secondo il rapporto Cyber Safety Insights 2023 di Norton, un adulto su quattro a livello globale ha rivelato di essere caduto in una truffa di appuntamenti/romanticismo online. La Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha contato che nel 2016 il numero di denunce relative a truffe sentimentali e romantiche è stato di 11.235. Questo numero è aumentato drasticamente a circa 70.000 reclami nel 2022, con conseguenti perdite di 1,3 miliardi di dollari per questi aspiranti innamorati. Il recente rapporto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti rivela che, anche se il denaro contante continua a dominare il riciclaggio di denaro a livello globale, nel campo delle truffe romantiche, i pagamenti in criptovalute hanno portato a una perdita del 34% nei rapporti totali. Nel 2023, le credenziali dei dati interni di Binance hanno stimato che il 2% del totale dei casi segnalati erano truffe romantiche. Anche questa cifra prudente implica una perdita media di 14.000 dollari per vittima. Tigran Gambaryan, Head of Financial Crime Compliance di Binance, ha paragonato le tattiche di truffa romantica a quelle impiegate dai truffatori finanziari, in base al suo precedente incarico come investigatore dell'IRS degli Stati Uniti. Ha sottolineato che queste truffe sfruttano la fiducia e creano false relazioni per raggiungere i loro obiettivi ingannevoli. Il responsabile globale di Binance per l'intelligence e le indagini ha evidenziato diversi casi in cui il team di Binance è stato coinvolto nella gestione. Includeva un caso in cui un utente ha perso $ 100.000 a causa di un truffatore che aveva incontrato su Tinder, che nel tempo ha estorto denaro da loro. Un altro caso allarmante ha visto una persona perdere criptovalute per un valore di $ 500.000 a causa di un truffatore incontrato sui social media, dopo mesi di costruzione della fiducia tramite messaggi diretti e telefonate. Binance, in questo caso, ha aiutato le forze dell'ordine a recuperare 200.000$ dei fondi della vittima. La tendenza in rapida crescita della "macellazione dei maiali" delle frodi online è stata identificata da diverse società di sicurezza e forze dell'ordine. I risultati pubblicati da Sophos nel gennaio 2024 evidenziano che la "macellazione dei maiali" sta rapidamente diventando uno dei settori dominanti delle frodi online, costando alle vittime statunitensi miliardi di dollari attraverso schemi di investimento ingannevoli legati alle criptovalute. Anche le applicazioni e i protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) sono sempre più utilizzati dai truffatori come metodo per truffare le loro vittime dopo aver guadagnato la loro fiducia. I truffatori sfruttano queste piattaforme per aggirare i tradizionali ostacoli, come la richiesta alle vittime di trasferire fondi. In questo approccio, le vittime devono solo collegare un portafoglio Web3 a un contratto non autorizzato per subire potenzialmente una perdita.
Published At
2/14/2024 5:00:00 PM
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