ZachXBT smaschera il gruppo dietro una serie di rug pull per un valore di oltre 20 milioni di dollari
Summary:
Il rinomato investigatore informatico ZachXBT mette in guardia da un gruppo di truffatori che utilizzano Leaper Finance per portare a termine uno schema di frode che coinvolge milioni di fondi rubati. Si ritiene che il gruppo sia responsabile di rug pull che coinvolgono Magnate, Kokomo, Solfire e Lendora e ha lanciato truffe su più piattaforme, causando perdite stimate di oltre 20 milioni di dollari. I presunti colpevoli hanno fatto ricorso alla falsificazione dei documenti KYC e all'utilizzo di società di revisione di basso livello. Nonostante la rivelazione della truffa, il gruppo continua le sue attività fraudolente.
Il rinomato investigatore informatico ZachXBT ha messo in guardia i truffatori che cercano di truffare le persone utilizzando milioni guadagnati illegalmente in un nuovo schema fraudolento. In una serie di X (precedentemente nota come Twitter), ZachXBT ha divulgato i risultati di un'indagine su Leaper Finance, un protocollo di prestito alimentato da Blast. Sulla base dello studio, il team è implicato in molteplici rug pull, tra cui Magnate ($ 6,5 milioni), Kokomo ($ 4 milioni), Solfire ($ 4,8 milioni) e Lendora.Il gruppo lascerebbe che il valore totale bloccato (TVL) si gonfiasse in milioni prima di svuotare i fondi degli utenti legati al protocollo, mentre produceva falsi documenti KYC e si affidava a società di revisione di basso livello. Secondo quanto riferito, i truffatori hanno perpetrato truffe su Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche e altri, ha aggiunto ZachXBT. Gli stessi colpevoli sono sospettati di aver truffato Hash DAO, Glori Finance e ZebraDAO, con le loro attività fraudolente che ammontano a oltre 20 milioni di dollari di perdite. Un rug pull si riferisce a quando i creatori di un protocollo blockchain ritirano bruscamente tutte le loro risorse da un fondo comune o da un portafoglio di progetto, esaurendo così gli investimenti degli altri partecipanti. Generalmente, non c'è alcun preavviso, lasciando gli investitori bloccati con token o asset svalutati. Nel loro recente tentativo di frode, il gruppo avrebbe fornito a un indirizzo Leaper Finance sulla rete Blast quasi 1 milione di dollari riciclati da truffe precedenti, stabilendo più liquidità per attirare vittime ignare. Non appena è stata stabilita la relazione tra Leaper Finance e le truffe, i banditi hanno risposto a ZachXBT, prendendo in giro l'investigatore e annunciando contemporaneamente un "lancio di token". Dopo che questi risultati sono stati rilasciati, gli account X di Leaper Finance e Glori Finance sono stati chiusi e anche i rispettivi siti Web sono andati offline. Secondo un documento di ricerca della società di sicurezza informatica Immunefi pubblicato il 29 febbraio, oltre 200 milioni di dollari in criptovalute sono svaniti a causa di hacking e rug pull nei primi due mesi del 2024, a seguito di 32 incidenti distinti.
Published At
4/15/2024 12:43:44 AM
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