ZachXBT تكشف عن مجموعة وراء سلسلة من السجاد بقيمة تزيد عن 20 مليون دولار
Summary:
يحذر محقق الإنترنت الشهير ZachXBT من مجموعة من المحتالين الذين يستخدمون Leaper Finance لتنفيذ مخطط احتيال يتضمن ملايين الأموال المسروقة. يعتقد أن المجموعة مسؤولة عن سحب البساط الذي يشمل Magnate و Kokomo و Solfire و Lendora وقد أطلقت عمليات احتيال على منصات متعددة ، مما تسبب في خسائر تقدر بأكثر من 20 مليون دولار. لجأ الجناة المزعومون إلى تزوير وثائق KYC واستخدام شركات تدقيق منخفضة المستوى. على الرغم من الكشف عن عملية الاحتيال ، تواصل المجموعة أنشطتها الاحتيالية.
أعطى المحقق الإلكتروني الشهير ZachXBT تحذيرا صارما بشأن المحتالين الذين يحاولون خداع الأشخاص الذين يستخدمون الملايين المكتسبة بشكل غير قانوني في مخطط احتيالي جديد. في سلسلة X (المعروفة سابقا باسم Twitter) ، كشف ZachXBT عن نتائج تحقيق في Leaper Finance ، وهو بروتوكول إقراض مدعوم من Blast. واستنادا إلى الدراسة، فإن الفريق متورط في عمليات سحب سجادة متعددة، بما في ذلك Magnate (6.5 مليون دولار)، وكوكومو (4 ملايين دولار)، وسولفاير (4.8 مليون دولار)، وليندورا.ستسمح المجموعة للقيمة الإجمالية المقفلة (TVL) بالانتفاخ إلى الملايين قبل إفراغ أموال المستخدمين المرتبطين بالبروتوكول، مع تصنيع أوراق KYC المزيفة والاعتماد على شركات تدقيق منخفضة المستوى. وأضاف ZachXBT أن المحتالين ارتكبوا عمليات احتيال على Base و Solana و Scroll و Optimism و Arbitrum و Ethereum و Avalanche والمزيد. يشتبه في أن نفس الجناة قد خدعوا Hash DAO و Glori Finance و ZebraDAO ، مع أنشطتهم الاحتيالية التي تصل إلى أكثر من 20 مليون دولار من الخسائر. يشير سحب البساط إلى عندما يقوم منشئو بروتوكول blockchain فجأة بسحب جميع مواردهم من صندوق مشترك أو محفظة مشروع ، وبالتالي استنفاد استثمارات المشاركين الآخرين. بشكل عام ، لا يوجد تحذير مسبق ، مما يترك المستثمرين عالقين مع الرموز أو الأصول التي تم تخفيض قيمتها. في محاولة الاحتيال الأخيرة ، من المفترض أن المجموعة زودت عنوان Leaper Finance على شبكة Blast بما يقرب من 1 مليون دولار تم غسلها من عمليات الاحتيال السابقة ، مما أدى إلى إنشاء المزيد من السيولة لجذب الضحايا المطمئنين. بمجرد تأسيس العلاقة بين Leaper Finance وعمليات الاحتيال ، استجاب قطاع الطرق ل ZachXBT ، وسخروا من المحقق بينما أعلنوا في نفس الوقت عن "إطلاق رمزي". بعد إصدار هذه النتائج ، تم إغلاق حسابات X الخاصة ب Leaper Finance و Glori Finance ، كما توقفت مواقع الويب المعنية عن العمل. وفقا لورقة بحثية صادرة عن شركة الأمن السيبراني Immunefi نشرت في 29 فبراير ، اختفى أكثر من 200 مليون دولار من العملات المشفرة بسبب القرصنة وسحب البساط في الشهرين الأولين من عام 2024 ، بعد 32 حادثة متميزة.
Published At
4/15/2024 12:43:44 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.