Un investisseur perd 310 000 $ à cause d’une escroquerie crypto présumée introduite via LinkedIn
Summary:
Un investisseur a déclaré avoir perdu 310 000 dollars à cause d’une plateforme de trading de crypto-monnaies présumée frauduleuse, « Ethfinance », qui lui a été présentée via une connexion LinkedIn. Incapable de retirer des fonds ou d’accéder à son compte, le Département des institutions financières de l’État de Washington (DFI) a indiqué qu’il s’agissait d’un cas de fraude aux frais anticipés. Le suivi des escroqueries cryptographiques de la DFI montre les plaintes précédentes liées à la même plateforme, mettant en évidence les activités d’escroquerie potentielles.
Un investisseur rapporte une perte stupéfiante de 310 000 $ à une plateforme de crypto-trading, critiquée comme trompeuse, après y avoir été présenté via une connexion LinkedIn inattendue. La division des valeurs mobilières du Département des institutions financières de l’État de Washington (DFI) a émis un avertissement public le 13 juin, indiquant que l’investisseur avait utilisé une plateforme de trading de crypto-monnaies nommée « Ethfinance ». La plateforme a été présentée à l’investisseur par le biais d’une demande de connexion inattendue sur LinkedIn, indique le DFI. L’investisseur a confié une somme de 310 000 dollars de son « portefeuille DeFi » à la plateforme dans le but de réaliser des bénéfices grâce au trading de crypto-monnaies. Le site Web d’escroquerie présumée d’EthFinance reste actif à ce jour. L’investisseur, qui tentait de retirer une partie de son capital de départ et de ses bénéfices supposés, s’est fait dire qu’il devait ajouter des fonds supplémentaires pour finaliser le « contrat intelligent » avant de retirer les fonds. L’investisseur a résisté à l’envoi de plus d’argent. En conséquence, il n’a pas pu retirer de fonds ; son compte est gelé, rapporte le DFI. Cet incident semble être un cas classique de « fraude à l’avance de frais », de l’avis du DFI, bien que les allégations n’aient pas encore été confirmées. Ce type d’escroquerie consiste à duper la victime en lui faisant payer une somme modique à l’avance, avec la promesse de rendements importants sous forme d’argent, de biens ou de services. Une fois le paiement effectué, le fraudeur persuade la victime de payer pour d’autres services ou disparaît tout simplement. Le traqueur d’escroqueries cryptographiques de Washington DFI a déjà signalé la plateforme pour activité suspecte ; un résident de Californie a signalé des pertes de plus de 165 000 $ après avoir interagi avec un inconnu en ligne promettant des leçons sur la façon de tirer profit du trading de crypto-monnaies. L’investisseur a été exposé à l’escroquerie lorsqu’il a été invité à envoyer 25 % des bénéfices sous forme d'"impôts » par le soi-disant « PDG de Crypto Customer Service » sur Telegram, dans le but d’effectuer le retrait. Le 13 juin, le DFI de Washington a publié trois autres alertes : deux concernant des escroqueries cryptographiques présumées et une se concentrant sur une plateforme de gestion d’investissements trompeuse.
Published At
6/14/2024 7:52:32 AM
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