Un inversor pierde USD 310,000 por una supuesta estafa de criptomonedas introducida a través de LinkedIn
Summary:
Un inversor ha informado de que ha perdido 310.000 dólares en una supuesta plataforma fraudulenta de comercio de criptomonedas, "Ethfinance", que le fue presentada a través de una conexión de LinkedIn. Al no poder retirar fondos ni acceder a su cuenta, el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington (DFI) indicó que este parece ser un caso de fraude de tarifas anticipadas. El rastreador de estafas criptográficas del DFI muestra quejas anteriores vinculadas a la misma plataforma, lo que destaca aún más las posibles actividades fraudulentas.
Un inversor informa de una asombrosa pérdida de 310.000 dólares en una plataforma de comercio de criptomonedas, criticada como engañosa, después de que se le presentara a través de una conexión inesperada de LinkedIn. La División de Valores del Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington (DFI) emitió una advertencia pública el 13 de junio, afirmando que el inversor había estado utilizando una supuesta plataforma de comercio de criptomonedas llamada "Ethfinance". La plataforma se presentó al inversor a través de una solicitud de conexión inesperada en LinkedIn, dice el DFI. El inversor confió una suma de 310.000 dólares de su "monedero DeFi" a la plataforma con el objetivo de obtener beneficios a través del comercio de criptomonedas. El presunto sitio web fraudulento de EthFinance permanece activo hasta el día de hoy. Al inversionista, tratando de retirar parte de su capital inicial y supuestas ganancias, se le dijo que tenía que agregar fondos adicionales para finalizar el "contrato inteligente" antes de retirar fondos. El inversor se resistió a enviar más dinero. Como resultado, no ha podido retirar ningún fondo; su cuenta está congelada, informa el DFI. Este incidente parece ser un caso clásico de "fraude de pago por adelantado", en opinión del DFI, aunque las acusaciones aún no se han confirmado. Este tipo de estafa consiste en engañar a la víctima para que pague una pequeña tarifa por adelantado, con la promesa de obtener ganancias significativas en forma de dinero, bienes o servicios. Una vez completado el pago, el estafador persuade a la víctima para que pague por más servicios o simplemente desaparece. El rastreador de estafas de criptomonedas de Washington DFI también ha marcado previamente la plataforma por actividad sospechosa; un residente de California reportó pérdidas de más de USD 165,000 después de interactuar con un extraño en línea que le prometió lecciones sobre cómo beneficiarse del comercio de criptomonedas. El inversor estuvo expuesto a la estafa cuando el llamado "CEO de Crypto Customer Service" le pidió que enviara el 25% de las ganancias como "impuestos" en Telegram, con el objetivo de completar el retiro. El 13 de junio, el DFI de Washington emitió otras tres alertas: dos sobre supuestas estafas de criptomonedas y una centrada en una plataforma de gestión de inversiones engañosa.
Published At
6/14/2024 7:52:32 AM
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