Oficial do Tesouro dos EUA refuta alegação de amplo financiamento de criptomoedas para grupos militantes
Summary:
Um funcionário do Tesouro dos EUA esclareceu que os grupos militantes Hamas e a Jihad Islâmica Palestina receberam apenas uma pequena parte de seu financiamento por meio de criptomoedas, contestando relatórios anteriores que afirmavam que eles receberam dezenas de milhões. A discussão em torno da precisão dos números surgiu durante uma sessão com o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. O uso de criptomoedas por grupos terroristas está sendo cuidadosamente examinado pelo Tesouro, enquanto os legisladores estão usando os dados falhos para elaborar projetos de lei regulatórios, resultando em resistência da indústria de criptomoedas.
Ao contrário de relatos anteriores, os grupos militantes Hamas e a Jihad Islâmica Palestina receberam apenas uma pequena parte de seu financiamento por meio de criptomoedas, de acordo com um funcionário do Tesouro dos EUA. Uma alegação alegando que esses grupos obtiveram dezenas de milhões por meio de moedas digitais era infundada. Durante uma reunião do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara em 14 de fevereiro, o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, observou que os números do artigo original do The Wall Street Journal se referiam a valores em carteiras, não às quantidades específicas que os membros desses grupos detinham.
Na esperança de uma imagem mais clara, o legislador Tom Emmer levantou a questão de se as quantias relatadas pertenciam a detentores individuais, em vez de serem especificamente direcionadas ao Hamas e à Jihad Islâmica Palestina. Nelson concordou, enfatizando que os métodos tradicionais continuam sendo o modo preferido de transações para os terroristas. A reportagem errônea do The Wall Street Journal está moldando a futura legislação, levando Emmer a destacar a responsabilidade do Tesouro em estabelecer o recorde na escala de arrecadação de fundos digitais pelo Hamas em um tuíte de 14 de fevereiro de 2024.
Uma correção foi feita a uma afirmação anterior do The Journal em uma reportagem de outubro afirmando que, entre agosto de 2021 e junho de 2023, a Jihad Islâmica Palestina e o Hamas acumularam US$ 93 milhões e US$ 41 milhões, respectivamente, por meio de criptomoedas. Após as críticas da Elliptic – a empresa de análise de blockchain que forneceu os dados iniciais – o valor supostamente recebido pela Jihad Islâmica Palestina foi reduzido para US$ 12 milhões. A Elliptic contestou o relatório original, argumentando que faltavam evidências substanciais de que grandes quantidades de dinheiro foram levantadas por meio de criptomoedas.
A senadora Elizabeth Warren, junto com mais de uma centena de outros legisladores dos EUA, usou as informações do The Journal para persuadir o apoio a uma nova legislação que visa limitar o uso ilegal de moedas digitais sob o pretexto de segurança nacional. Essa proposta de legislação, no entanto, foi recebida com oposição de dentro da indústria de criptomoedas, que argumentou que não seria eficaz nem benéfica, ameaçando empurrar o setor para o exterior.
Durante a audiência do comitê da Câmara, Emmer questionou sobre os valores reais obtidos via criptomoedas por essas organizações. Na avaliação de Nelson, é improvável que esses números sejam altos. Quando Emmer buscou esclarecimentos sobre o uso mínimo de criptomoedas pelo Hamas em comparação com o que foi amplamente divulgado, Nelson afirmou essa avaliação. Emmer ainda questionou se o Tesouro era responsável por alterar o registro em relação ao financiamento de criptomoedas para terroristas, especialmente porque dados falsos estavam influenciando a legislação futura. Nelson confirmou que o Tesouro estava de olho no uso de criptomoedas por terroristas, expressando um pedido anterior de recursos suplementares para mitigar o financiamento ilícito nos mercados de ativos virtuais. O conflito em curso entre Israel e Gaza e o aumento do terrorismo foram aproveitados como ferramentas para enfraquecer o setor de criptomoedas, como sugerido em um artigo de revista.
Published At
2/15/2024 9:54:42 AM
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