Un funcionario del Tesoro de EE.UU. refuta la afirmación de una amplia financiación de criptomonedas para grupos militantes
Summary:
Un funcionario del Tesoro de EE.UU. ha aclarado que los grupos militantes Hamas y la Yihad Islámica Palestina recibieron solo una pequeña parte de su financiación a través de criptomonedas, desafiando informes anteriores que afirmaban que recibieron decenas de millones. La discusión en torno a la exactitud de los números surgió durante una sesión con el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. El uso de criptomonedas por parte de grupos terroristas está siendo cuidadosamente examinado por el Tesoro, mientras que los legisladores están utilizando los datos defectuosos para redactar proyectos de ley regulatorios, lo que resulta en la resistencia de la industria de las criptomonedas.
Contrariamente a informes anteriores, los grupos militantes Hamas y la Yihad Islámica Palestina recibieron solo una pequeña parte de su financiamiento a través de criptomonedas, según un funcionario del Tesoro de EE. UU. Una afirmación que alegaba que estos grupos obtuvieron decenas de millones a través de monedas digitales era infundada. Durante una reunión del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el 14 de febrero, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, señaló que las cifras en el artículo original de The Wall Street Journal se referían a cantidades en billeteras, no a las cantidades específicas que poseían los miembros de estos grupos.
Con la esperanza de tener una imagen más clara, el legislador Tom Emmer planteó la cuestión de si las sumas reportadas pertenecían a titulares individuales en lugar de estar dirigidas específicamente a Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Nelson estuvo de acuerdo, subrayando que los métodos tradicionales siguen siendo el modo preferido de transacción por los terroristas. La información errónea de The Wall Street Journal está dando forma a la próxima legislación, lo que llevó a Emmer a destacar la responsabilidad del Tesoro a la hora de aclarar la escala de la recaudación de fondos digitales por parte de Hamás en un tuit del 14 de febrero de 2024.
Se hizo una corrección a una afirmación anterior de The Journal en un informe de octubre que afirmaba que entre agosto de 2021 y junio de 2023, la Yihad Islámica Palestina y Hamas habían acumulado USD 93 millones y USD 41 millones respectivamente a través de criptomonedas. Tras las críticas de Elliptic, la empresa de análisis de blockchain que proporcionó los datos iniciales, la cantidad supuestamente recibida por la Yihad Islámica Palestina se redujo a 12 millones de dólares. Elliptic impugnó el informe original, argumentando que carecía de pruebas sustanciales de que se recaudaran cantidades tan grandes de dinero a través de criptomonedas.
La senadora Elizabeth Warren, junto con más de un centenar de otros legisladores estadounidenses, utilizó la información de The Journal para persuadir el apoyo a una nueva legislación destinada a limitar el uso ilegal de las monedas digitales con el pretexto de la seguridad nacional. Sin embargo, esta propuesta de legislación se encontró con la oposición de la industria de las criptomonedas, que argumentó que no sería efectiva ni beneficiosa, sino que amenazaría con empujar al sector al extranjero.
Durante la audiencia del comité de la Cámara de Representantes, Emmer preguntó sobre las cantidades reales obtenidas a través de criptomonedas por estas organizaciones. En opinión de Nelson, era poco probable que estas cifras fueran altas. Cuando Emmer buscó una aclaración sobre el uso mínimo de criptomonedas por parte de Hamas en comparación con lo que se informó ampliamente, Nelson afirmó esta evaluación. Emmer preguntó además si el Tesoro era responsable de enmendar el registro relativo a la financiación de criptomonedas para terroristas, sobre todo porque los datos falsos estaban influyendo en la próxima legislación. Nelson confirmó que el Tesoro estaba vigilando de cerca el uso de criptomonedas por parte de los terroristas, expresando una solicitud anterior de recursos suplementarios para mitigar el financiamiento ilícito en los mercados de activos virtuales. El conflicto en curso entre Israel y Gaza y el aumento del terrorismo se han aprovechado como herramientas para debilitar el sector de las criptomonedas, como se sugiere en un artículo de revista.
Published At
2/15/2024 9:54:42 AM
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