Il dirigente di Binance crolla in tribunale tra accuse di frode forex e riciclaggio di denaro
Summary:
Il dirigente di Binance, Tigran Gambaryan, è crollato durante il suo processo in Nigeria, dove ha affrontato le accuse di frode forex e riciclaggio di denaro da parte della Commissione per i crimini economici e finanziari. Gambaryan, coinvolto anche in un altro caso di evasione fiscale, era malato dall'ultimo processo, secondo il suo avvocato. Il tribunale ha rinviato il processo alla luce delle condizioni di salute di Gambaryan. Gli è stata negata la libertà su cauzione ed è attualmente detenuto presso il centro correzionale di Kuje. Binance e i suoi dirigenti stanno affrontando accuse legali in Nigeria, tra cui evasione fiscale e cattiva condotta nella gestione dei tassi di cambio.
Tigran Gambaryan, un ufficiale superiore di Binance attualmente incarcerato in Nigeria, si è improvvisamente ammalato durante un'udienza presso l'Alta Corte Federale di Abuja, dove stava affrontando le accuse di presunta frode forex e riciclaggio di denaro avviate dalla Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC). Secondo fonti di notizie locali, il suo avvocato, Mark Mordi, ha informato la corte il 22 maggio che Gambaryan era malato dall'ultima apparizione in tribunale e stava ancora soffrendo.
In precedenza, Gambaryan ha saltato un'altra udienza in tribunale lo stesso giorno collegata alle accuse di evasione fiscale da parte del Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria. Ciononostante, è riuscito a presenziare al processo relativo alle accuse di riciclaggio di denaro.
Gambaryan non ha potuto rispondere quando il cancelliere del tribunale ha annunciato il suo caso durante il processo; Si è semplicemente seduto in fondo all'aula. Dopo aver notato il suo silenzio, il giudice Nwite ha chiesto spiegazioni. Gambaryan, che non sembrava stare bene, è stato poi aiutato dal suo avvocato a raggiungere il banco degli imputati, solo per ribaltarsi nel processo. Il suo avvocato lo ha poi aiutato a sedersi in prima fila. Mordi ha chiarito alla corte che la salute del suo cliente era cagionevole e che aveva presentato una diffida scritta per informare la corte di questa condizione.
A causa del suo collasso inaspettato, Mordi ha chiesto un rinvio in modo che Gambaryan potesse rivolgersi a un medico. Ha dichiarato che in queste circostanze, procedere con il processo sarebbe impraticabile. Di conseguenza, le date fissate per il prossimo processo e controinterrogatorio sono il 20 e 21 giugno. Prima di questo incidente, il 16 maggio, il giudice Nwite ha respinto la richiesta di rilascio su cauzione di Gambaryan, notando la preoccupazione dell'EFCC che potesse essere a rischio di fuga se lasciato uscire dal Kuje Correctional Centre, dove è attualmente detenuto.
La notizia correlata è che Binance.US vinto un appello per ripristinare la sua licenza di servizio monetario in Florida. Dopo essersi dichiarato non colpevole delle accuse mosse contro di lui dall'EFCC, Gambaryan è stato trasportato al Kuje Correctional Centre di Abuja nell'aprile 2024.
Accuse di evasione fiscale sono state presentate contro Binance e i suoi dirigenti, Gambaryan e Anjarwalla, da FIRS a marzo. Le accuse includevano la mancata registrazione presso la FIRS, il mancato pagamento dell'imposta sul reddito della società, il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e il favoreggiamento dell'elusione fiscale.
Il governo nigeriano ha accusato l'exchange di criptovalute di mediare i tassi forex illegali e ha chiesto una supervisione più rigorosa delle piattaforme di trading di criptovalute.
Il CEO di Binance, Richard Teng, ha protestato contro questo in una dichiarazione, suggerendo che i funzionari nigeriani hanno cercato di fare pressione sui funzionari di Binance per ottenere un accordo nascosto in criptovaluta durante le discussioni all'inizio del 2024.
Il 5 marzo, Binance ha dichiarato la sua decisione di sospendere tutte le transazioni che coinvolgono la Naira nigeriana, uscendo così da quel mercato. In una decisione di fine febbraio, Binance ha anche rimosso tutte le coppie di trading Naira dalla sua piattaforma di trading peer-to-peer.
Rivista: L'efficienza della pulizia delle criptovalute: quantificare i livelli di applicazione.
Published At
5/24/2024 10:20:16 AM
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