विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बीच Binance कार्यकारी अदालत में गिर गया
Summary:
Binance के कार्यकारी, Tigran Gambaryan, नाइजीरिया में अपने अदालती मुकदमे के दौरान ढह गए, जहां उन्हें आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग द्वारा विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ा। उनके वकील के अनुसार, गम्बरियन, एक अन्य कर चोरी मामले में भी शामिल थे, पिछले मुकदमे के बाद से बीमार थे। अदालत ने गम्बरियन के स्वास्थ्य की स्थिति के मद्देनजर सुनवाई स्थगित कर दी। उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और वर्तमान में कुजे सुधार केंद्र में रखा गया है। Binance और उसके अधिकारियों को नाइजीरिया में कानूनी आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कर चोरी और विदेशी विनिमय दरों के प्रबंधन में कदाचार शामिल हैं।
बिनेंस के एक वरिष्ठ अधिकारी तिगरान गम्बरियन, जो वर्तमान में नाइजीरिया में कैद हैं, अबुजा के संघीय उच्च न्यायालय में अदालत की सुनवाई के दौरान अचानक बीमार पड़ गए, जहां वह आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (ईएफसीसी) द्वारा शुरू किए गए कथित विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे थे। स्थानीय समाचार सूत्रों के अनुसार, उनके वकील मार्क मोर्डी ने 22 मई को अदालत को सूचित किया कि गंबरन पिछली अदालत में पेशी के बाद से बीमार थे और अभी भी पीड़ित थे।
इससे पहले, गम्बरियन उसी दिन नाइजीरिया की संघीय अंतर्देशीय राजस्व सेवा (एफआईआरएस) द्वारा कर चोरी के आरोपों से जुड़ी एक और अदालत की सुनवाई से चूक गए थे। फिर भी, वह मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित अपने मुकदमे में भाग लेने में कामयाब रहे।
जब अदालत के रजिस्ट्रार ने मुकदमे के दौरान अपने मामले की घोषणा की तो गम्बरियन जवाब नहीं दे सके; वह बस अदालत कक्ष के पीछे बैठा रहा। उनकी चुप्पी को नोटिस करने के बाद, न्यायाधीश न्विटे ने स्पष्टीकरण मांगा। गंबरियन, अस्वस्थ दिख रहे थे, फिर उनके वकील द्वारा प्रतिवादी की गोदी में मदद की गई, केवल इस प्रक्रिया में गिरने के लिए। इसके बाद उनके वकील ने उन्हें आगे की पंक्ति की सीट पर बैठने में मदद की। मोर्डी ने अदालत को स्पष्ट किया कि उनके मुवक्किल का स्वास्थ्य खराब है और उन्होंने इस स्थिति के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए एक लिखित नोटिस प्रस्तुत किया था।
अपने अप्रत्याशित पतन के कारण, मोर्डी ने स्थगन के लिए कहा ताकि गम्बरियन चिकित्सा ध्यान दे सकें। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में, मुकदमे के साथ आगे बढ़ना अव्यावहारिक होगा। नतीजतन, अगले परीक्षण और जिरह के लिए निर्धारित तिथियां 20 और 21 जून हैं। इस घटना से पहले, 16 मई को, न्यायाधीश न्विटे ने जमानत पर रिहा करने के लिए गम्बरियन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, ईएफसीसी की चिंता को देखते हुए कि अगर उसे कुजे सुधार केंद्र से बाहर जाने दिया जाता है, जहां वह वर्तमान में आयोजित किया जा रहा है, तो उसके उड़ान जोखिम होने की चिंता है।
संबंधित खबर यह है कि Binance.US फ्लोरिडा में अपने मनी सर्विस लाइसेंस को बहाल करने की अपील जीती है। EFCC द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दोषी नहीं होने की दलील देने के बाद, गम्बरियन को अप्रैल 2024 में अबुजा के कुजे सुधार केंद्र ले जाया गया।
मार्च में एफआईआर द्वारा बिनेंस के साथ-साथ उसके अधिकारियों, गंबरियन और अंजारवाला के खिलाफ कर चोरी के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों में एफआईआर दर्ज नहीं करना, कंपनी पर आयकर का भुगतान नहीं करना, मूल्य वर्धित कर का भुगतान नहीं करना और कर वंचन को बढ़ावा देना शामिल है।
नाइजीरियाई सरकार ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पर अवैध विदेशी मुद्रा दरों की मध्यस्थता का आरोप लगाया है और क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की सख्त निगरानी का आह्वान किया है।
Binance के CEO रिचर्ड टेंग ने एक बयान में इसका विरोध किया, यह सुझाव देते हुए कि नाइजीरियाई अधिकारियों ने 2024 की शुरुआत में चर्चा के दौरान Binance के अधिकारियों पर क्रिप्टोकरेंसी में एक छिपे हुए निपटान के लिए दबाव डालने की कोशिश की।
5 मार्च को, Binance ने नाइजीरियाई नायरा से जुड़े सभी लेनदेन को निलंबित करने के अपने निर्णय की घोषणा की, इस प्रकार उस बाजार से बाहर निकल गया। फरवरी के अंत के फैसले में, Binance ने अपने पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सभी नायरा ट्रेडिंग जोड़े को भी हटा दिया।
पत्रिका: क्रिप्टो क्लीन-अप की दक्षता: प्रवर्तन स्तरों की मात्रा निर्धारित करना।
Published At
5/24/2024 10:20:16 AM
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