अमेरिकी न्यायाधीश ने पूर्व-कॉइनबेस इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में आंशिक एसईसी निर्णय को मंजूरी दी
Summary:
अमेरिकी न्यायाधीश टाना लिन ने समीर रमानी के खिलाफ एक डिफ़ॉल्ट निर्णय के लिए एसईसी के अनुरोध को आंशिक रूप से मंजूरी दे दी है, जो पूर्व-कॉइनबेस उत्पाद प्रबंधक, ईशान वाही और उनके सहयोगियों के खिलाफ अंदरूनी व्यापार और वायर धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़े मामले में एक प्रतिवादी है। लिन ने यह भी कहा कि कुछ क्रिप्टोकरेंसी की द्वितीयक बिक्री को प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। धोखाधड़ी वाले ट्रेडों में कॉइनबेस, इनसाइडर टिप-ऑफ पर सूचीबद्ध टोकन शामिल थे, और अंततः लगभग $ 1.5 मिलियन के अवैध मुनाफे में योगदान दिया। एसईसी ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों द्वारा निवेश किए गए 25 टोकन में से 9 प्रतिभूतियां थीं, लिन द्वारा समर्थित दावा।
न्यायाधीश टाना लिन ने आंशिक रूप से समीर रमानी के खिलाफ एक डिफ़ॉल्ट निर्णय के लिए अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) की बोली को मंजूरी दे दी है, जो पूर्व कॉइनबेस उत्पाद प्रमुख ईशान वाही और उनके कुछ सहयोगियों से जुड़े मामले में फंसे व्यक्तियों में से एक है। लिन ने यह भी स्थापित किया कि कुछ क्रिप्टोकरेंसी के द्वितीयक लेनदेन प्रतिभूतियां थीं। माना जाता है कि रमानी अमेरिका से फरार हो गई थी और अदालत के समन का जवाब नहीं दिया था, एसईसी द्वारा उसके खिलाफ एक डिफ़ॉल्ट निर्णय का अनुरोध किया गया था। जुलाई 2022 में ईशान वाही और उनके भाई निखिल के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग और वायर फ्रॉड का आरोप लगाते हुए दावे किए गए थे। शामिल ट्रेड कॉइनबेस पर सूचीबद्ध होने वाले टोकन से संबंधित थे, और ईशान वाही द्वारा अपने सहयोगियों को डिजिटल एक्सचेंज के इरादों का खुलासा करने के बाद आयोजित किए गए थे।
न्यायाधीश लिन, जो सिएटल में पश्चिमी वाशिंगटन के अमेरिकी जिला न्यायालय से जुड़े हैं, नागरिक दंड और विघटन के साथ-साथ रमानी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एसईसी की याचिका से सहमत थे, लेकिन इस धारणा से इनकार किया कि अभियुक्त को संपत्ति पर पूर्व-निर्णय ब्याज का भुगतान करना चाहिए। कथित तौर पर, निखिल वाही और रमानी द्वारा किए गए कथित अवैध व्यापार ने कुल 1.5 मिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया।
पिछले दोषसिद्धियों से प्रकाश में आने वाली त्रुटियों ने क्रिप्टो एक्सचेंजों को अंदरूनी व्यापार पर रोक लगाने के लिए प्रेरित किया है। एसईसी ने तर्क दिया है कि निखिल वाही और रमानी द्वारा किए गए 25 टोकन निवेशों में से 9 ने प्रतिभूतियों का गठन किया। नौ टोकन में पॉवरलेगर (POWR), क्रोमैटिका (KROM), DFX फाइनेंस (DFX), Amp (AMP), रैली (RLY), रारी गवर्नेंस टोकन (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX और XYO शामिल हैं। न्यायाधीश लिन के बयान के अनुसार:
"एफएसी में आरोप स्थापित करते हैं कि रमानी ने जिन टोकन का कारोबार किया, उन्हें निवेश अनुबंध के रूप में पेश किया गया और बेचा गया और इस प्रकार, प्रतिभूतियां थीं। एफएसी पहली संशोधित शिकायत से संबंधित हो सकता है लेकिन बयान में इसका संकेत नहीं दिया गया था।
इसके बावजूद, न्यायाधीश लिन ने एसईसी के तर्क को स्वीकार कर लिया है, बिना उन्हें चुनौती दिए अपने फैसले में अपने प्रमुख बिंदुओं पर फिर से विचार किया है। पैट्रिक डॉघर्टी, जो फोले एंड लार्डनर डिजिटल एसेट्स डिवीजन के प्रमुख हैं, ने कॉइन्टेग्राफ का उल्लेख किया, "न्यायाधीश लिन एसईसी बनाम डब्ल्यूजे होवे कंपनी के मौलिक फैसले को गलत तरीके से उद्धृत करते हैं, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट की 'निवेश अनुबंध' की शर्त को नजरअंदाज करती है, जिसमें 'अनुबंध, लेनदेन या योजना' की आवश्यकता होती है (होवे मामले को उद्धृत करते हुए)। एक अनुबंध, लेनदेन या योजना के बिना, बस कोई 'निवेश अनुबंध' नहीं हो सकता है।
कॉइनबेस के मुख्य कानूनी अधिकारी पॉल ग्रेवाल ने इस दृष्टिकोण के साथ सहमति व्यक्त की, यह सुझाव देते हुए कि "एसईसी इस मामले में पूरी तरह से खुले दरवाजे के खिलाफ जोर दे रहा था"। ग्रेवाल ने आगे कहा, "न केवल एसईसी द्वारा कही गई किसी भी बात पर कोई पीछे हट रहा है, बल्कि न्यायाधीश को लागू नियम के तहत आवश्यक है कि वह शिकायत में एसईसी द्वारा कही गई हर बात को सच मान ले। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना दूर या सादा गलत है।
ईशान वाही ने शुरू में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों से इनकार किया, लेकिन बाद में फरवरी 2023 में एसईसी के साथ समझौते के हिस्से के रूप में दोषी ठहराया और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई। उसके भाई निखिल को 10 महीने की सजा सुनाई गई है। बयान में नामित रमानी के बचाव पक्ष के वकील, डेंटन के डेविड कोर्नब्लाउ ने प्रिंट के समय तक कॉइनटेग्राफ के सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके अतिरिक्त, रमानी के लिए रिकॉर्ड पर ईमेल पता ईमेल प्राप्त नहीं कर रहा था जब कॉइनटेग्राफ ने उसके साथ संपर्क करने की कोशिश की।
Published At
3/5/2024 12:16:41 AM
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