Le ministère américain de la Justice et Binance négocient un règlement de 4 milliards de dollars dans le cadre de l’enquête
Summary:
Le ministère américain de la Justice serait en train de négocier un accord avec la société de monnaie numérique Binance dans le cadre d’enquêtes en cours. Le règlement pourrait impliquer que Binance paie 4 milliards de dollars d’amendes tout en continuant à fonctionner en conformité avec les lois américaines. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, pourrait faire face à des accusations criminelles liées à des allégations de blanchiment d’argent, de fraude bancaire et de violation des sanctions. Binance cherche à obtenir un « accord de poursuite différée » qui l’obligerait à payer les amendes indiquées, à admettre les cas de non-conformité à la loi et à accepter un futur processus de surveillance de la conformité légale.
Le ministère de la Justice des États-Unis serait en pourparlers avec Binance dans le but de régler une enquête en cours sur la société, indique une récente publication de Bloomberg le 20 novembre, basée sur des sources proches du dossier. Le règlement potentiel pourrait obliger Binance à payer des amendes s’élevant à 4 milliards de dollars. La concession permettrait à Binance de poursuivre ses activités tout en garantissant le respect de la réglementation américaine. Les spéculations indiquent qu’une annonce officielle concernant le règlement pourrait être faite d’ici la fin du mois.
Conformément à l’accord de règlement potentiel, Changpeng Zhao, mieux connu sous le nom de « CZ », le PDG de Binance, pourrait se retrouver face à des allégations criminelles découlant de ce que l’on appelle une enquête sur « blanchiment d’argent présumé, fraude bancaire et violations des sanctions ». Selon le rapport, CZ réside actuellement aux Émirats arabes unis (EAU), qui n’ont pas d’accord d’extradition avec les États-Unis, ce qui implique que les chances que CZ fasse face à des accusations criminelles sur le sol américain sont minces.
Le rapport mentionne en outre que Binance est à la recherche d’un « accord de poursuite différée ». Les termes de cet accord exigeraient que le ministère de la Justice dépose une accusation pénale mais suspende les poursuites réelles à condition que Binance suive certaines directives. Principalement, un paiement de 4 milliards de dollars d’amendes. Suite à cela, Binance doit publier un rapport complet admettant tous les cas de non-conformité à la loi. Enfin, une procédure de surveillance doit être mise en place pour garantir que Binance respecte les lois et réglementations à venir et Binance doit se conformer à cette procédure.
Lorsqu’on l’a approché pour une déclaration concernant le rapport, Binance n’a pas répondu avant la publication du rapport. En 2022, CZ a intenté une action en justice contre une filiale de Bloomberg, l’accusant de diffuser de faux récits selon lesquels il favorisait un « système de Ponzi ».
Published At
11/20/2023 7:43:26 PM
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