وزارة العدل الأمريكية وبينانس تتفاوضان على تسوية بقيمة 4 مليارات دولار بشأن التحقيق
Summary:
يقال إن وزارة العدل الأمريكية تتفاوض على تسوية مع شركة العملات الرقمية Binance بشأن التحقيقات الجارية. قد تتضمن التسوية دفع Binance غرامات بقيمة 4 مليارات دولار مع الاستمرار في العمل وفقا للقوانين الأمريكية. قد يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Binance (بينانس)، Changpeng Zhao، تهما جنائية تتعلق بغسل الأموال المزعوم والاحتيال المصرفي وانتهاكات العقوبات. تسعى Binance إلى "اتفاقية مقاضاة مؤجلة" تتطلب منهم دفع الغرامات المذكورة ، والاعتراف بحالات عدم الامتثال للقانون والموافقة على عملية مراقبة مستقبلية للامتثال القانوني.
يقال إن وزارة العدل الأمريكية تجري محادثات مع Binance في محاولة لتسوية تحقيق مستمر حول الشركة ، وفقا لما ذكرته بلومبرج مؤخرا في 20 نوفمبر ، استنادا إلى مصادر مطلعة على الأمر. قد تتطلب التسوية المحتملة من Binance فرض غرامات تصل إلى 4 مليارات دولار. سيسمح الامتياز ل Binance بمواصلة العمليات مع ضمان الالتزام باللوائح الأمريكية. وتشير التكهنات إلى أن إعلانا رسميا بشأن التسوية قد يصدر بحلول نهاية الشهر.
وفقا لاتفاقية التسوية المحتملة، يمكن أن يجد Changpeng Zhao، المعروف باسم «CZ»، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، نفسه يواجه ادعاءات جنائية نابعة مما يعرف بالتحقيق في «غسل الأموال المفترض والاحتيال المصرفي وانتهاكات العقوبات». وفقا للتقرير ، تقيم تشيكوسلوفاكيا حاليا في الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) ، التي تفتقر إلى اتفاقية تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة ، مما يعني أن فرص مواجهة تشيكوسلوفاكيا لتهم جنائية على الأراضي الأمريكية ضئيلة.
ويذكر التقرير كذلك أن Binance تسعى إلى "اتفاقية مقاضاة مؤجلة". تتطلب شروط هذه الاتفاقية من وزارة العدل توجيه تهمة جنائية مع حجب الملاحقة القضائية الفعلية بشرط أن تتبع Binance إرشادات معينة. في المقام الأول ، دفع 4 مليارات دولار كغرامات. بعد ذلك ، يجب على Binance إصدار تقرير شامل يعترف بجميع حالات عدم الامتثال للقانون. وأخيرا، يجب وضع إجراء مراقبة لضمان التزام Binance (بينانس) بالقوانين واللوائح للمضي قدما ويجب أن تتوافق Binance (بينانس) مع هذا الإجراء.
عندما تم الاتصال بها للحصول على بيان بشأن التقرير ، لم ترد Binance قبل نشر التقرير. في عام 2022 ، اتخذت تشيكوسلوفاكيا إجراءات قانونية ضد شركة تابعة لبلومبرج متهمة إياها بنشر روايات كاذبة بأنه كان يعزز "مخطط بونزي.
Published At
11/20/2023 7:43:26 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.