I nuovi poteri delle forze dell'ordine britanniche di sequestrare le criptovalute: un vantaggio o un motivo di preoccupazione?
Summary:
Nel Regno Unito, le normative aggiornate emanate il 26 aprile consentono alle forze dell'ordine di confiscare criptovalute a individui senza accuse o arresti. Queste modifiche derivano dall'Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, che conferisce alla polizia e alla National Crime Agency l'autorità di sequestrare beni digitali e fisici correlati quando si sospetta un'attività criminale. Nonostante i potenziali benefici nella lotta al riciclaggio di denaro, sono state sollevate preoccupazioni su una presunta colpevolezza, un potenziale abuso di potere e la possibile vendita prematura di asset digitali confiscati.
In quella che può essere percepita come una mossa governativa ingiusta, la legge aggiornata nel Regno Unito ora dà alle forze dell'ordine il potere di confiscare criptovalute a individui senza doverli arrestare o accusare di un crimine. Questa modifica, implementata il 26 aprile, è il risultato delle modifiche apportate all'Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (ECCTA). Di conseguenza, la National Crime Agency e le forze di polizia possono ora sequestrare gli asset digitali ai sospetti senza arrestarli.
Traducendolo in termini chiari, le disposizioni legali aggiornate significano che le forze dell'ordine possono confiscare la valuta digitale a chiunque sia sospettato di attività criminale. Inoltre, hanno l'autorità di ottenere oggetti fisici collegati a sonde relative alle criptovalute, come password scritte o unità flash. Le forze dell'ordine possono anche "distruggere" un asset digitale se si ritiene che la sua reintegrazione nel pubblico dominio non servirebbe al bene comune.
Tuttavia, rimane incerto come questi beni verranno distrutti. Gli organismi di regolamentazione hanno diffuso una linea guida che specifica quando il potere di "distruggere" può essere esercitato; Tuttavia, non fornisce alcuna indicazione su come questa distruzione sarebbe stata intrapresa.
Le criptovalute sono state a lungo sfruttate dalle reti criminali per nascondere guadagni illeciti. I sostenitori dei regolamenti modificati affermano che queste misure potrebbero combattere meglio le attività criminali. Tuttavia, qualsiasi tentativo da parte delle forze dell'ordine di confiscare criptovalute senza accusare legalmente il sospetto appare più come un'ingiusta presunzione di colpevolezza che come una lotta contro la criminalità economica.
La legge modificata significa che le forze dell'ordine possono sequestrare beni come valute digitali, contanti o veicoli che ritengono siano collegati ad attività criminali senza necessariamente accusare il sospetto. I sequestri non legati ad accuse formali sono stati una questione dibattuta nel Regno Unito per molto tempo.
Sebbene non sia del tutto inaspettato che tali pratiche si estendano alle valute digitali, potrebbero anche aprire le porte a potenziali abusi di potere per agende personali o politiche.
Le nuove norme consentono a questi sequestri di entrare a far parte delle prime fasi delle indagini anche senza le prove richieste per un arresto, aumentando la probabilità di sequestrare i proventi legati al crimine. Tuttavia, l'applicazione precoce di queste regole può anche aumentare le possibilità di convulsioni con poche o nessuna prova, portando a errori.
Queste nuove normative autorizzano anche le forze dell'ordine a convertire gli asset digitali confiscati in contanti, trascurando la natura fluttuante del mercato delle criptovalute. Questo approccio potrebbe portare alla vendita prematura di attività. Sebbene faciliti le forze dell'ordine per liquidare i beni prima di una probabile svalutazione, comporta anche il rischio che un bene possa essere venduto subito prima che il suo valore aumenti. Questa situazione potrebbe potenzialmente privare le vittime originarie di qualsiasi aumento di valore dei beni detenuti.
Pur sperando che queste nuove regole facilitino le azioni delle forze dell'ordine contro le frodi e i reati legati alla droga, è fondamentale notare che il ricorso civile per le vittime di frode può essere lungo e costoso. Tuttavia, questi nuovi poteri potrebbero affrontare questi problemi e potrebbero rivelarsi utili per prevenire la rapida dispersione delle risorse raccolte dalle operazioni di droga su larga scala.
Una nota preoccupante è che l'ECCTA manca di disposizioni per facilitare la condivisione delle informazioni a livello globale tra le forze dell'ordine quando gli asset digitali vengono trasferiti in altre giurisdizioni, rendendo potenzialmente la polizia britannica impotente a riprendere il controllo degli asset spostati fuori dalla loro portata.
In conclusione, mentre le nuove leggi sono preoccupanti dal punto di vista delle libertà civili, resta da vedere quanto aggressivamente le autorità eserciteranno i loro poteri e il potenziale impatto sul giusto processo.
Syed Rahman collabora regolarmente con Cointelegraph ed è partner dello studio legale Rahman Ravelli, con sede nel Regno Unito, specializzato in controversie finanziarie e commerciali, oltre a rappresentare i clienti nei principali casi di criminalità dei colletti bianchi. Dopo aver conseguito la laurea in legge presso l'Università di Huddersfield, ha conseguito un diploma post-laurea presso la York Law School. Inoltre, è membro fondatore della rete Crypto Fraud and Asset Recovery (CFAAR). Il suo punto di vista in questo articolo non deve essere percepito come un consiglio legale o di investimento, ma semplicemente come una sua opinione personale.
Published At
5/14/2024 8:43:07 PM
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