Los nuevos poderes de las fuerzas del orden del Reino Unido para incautar criptomonedas: ¿una bendición o un motivo de preocupación?
Summary:
En el Reino Unido, las regulaciones actualizadas promulgadas el 26 de abril permiten a las fuerzas del orden confiscar criptomonedas de personas sin cargos ni arrestos. Estos cambios emanan de la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023, que otorga a la policía y a la Agencia Nacional contra el Crimen la autoridad para incautar activos digitales y físicos relacionados cuando se sospecha de actividad delictiva. A pesar de los beneficios potenciales en la lucha contra el blanqueo de capitales, se han planteado preocupaciones sobre una presunta culpabilidad, un posible abuso de poder y la posible venta prematura de activos digitales confiscados.
En lo que puede percibirse como una medida gubernamental injusta, la ley actualizada en el Reino Unido ahora otorga a las fuerzas del orden el poder de confiscar criptomonedas a individuos sin necesidad de arrestarlos o acusarlos de un delito. Este cambio, implementado el 26 de abril, es el resultado de las modificaciones a la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023 (ECCTA). Como resultado, la Agencia Nacional contra el Crimen y las fuerzas policiales ahora pueden incautar activos digitales de los sospechosos sin arrestarlos.
Traduciéndolo a términos lúcidos, las disposiciones legales actualizadas significan que las fuerzas del orden pueden confiscar la moneda digital de cualquier persona bajo sospecha de actividad delictiva. Además, tienen la autoridad para obtener elementos físicos vinculados con sondas relacionadas con criptomonedas, como contraseñas escritas o unidades flash. Las fuerzas del orden también pueden "destruir" un activo digital si se cree que su reintegración en el dominio público no serviría al bien común.
Sin embargo, sigue siendo incierto cómo se destruirán estos activos. Los organismos reguladores han hecho circular una directriz en la que se detalla cuándo puede ejercerse la facultad de "destruir"; sin embargo, no proporciona ninguna idea de cómo se llevaría a cabo esta destrucción.
Las criptomonedas han sido explotadas durante mucho tiempo por redes criminales para ocultar ganancias ilícitas. Los defensores de las regulaciones modificadas afirman que estas medidas podrían combatir mejor las actividades delictivas. Sin embargo, cualquier intento por parte de las fuerzas del orden de confiscar criptomonedas sin acusar legalmente al sospechoso parece más una presunción injusta de culpabilidad que una lucha contra los delitos económicos.
La ley modificada significa que las fuerzas del orden pueden incautar activos como monedas digitales, dinero en efectivo o vehículos que creen que están vinculados a actividades delictivas sin necesariamente acusar al sospechoso. Las incautaciones no vinculadas a cargos formales han sido un tema debatible en el Reino Unido durante mucho tiempo.
Si bien no es del todo inesperado que tales prácticas se extiendan a las monedas digitales, también podría abrir las puertas a un posible uso indebido del poder para agendas personales o políticas.
Las nuevas regulaciones permiten que estas incautaciones pasen a formar parte de las primeras etapas de las investigaciones, incluso sin las pruebas requeridas para una detención, lo que aumenta la probabilidad de incautar el producto relacionado con el delito. Sin embargo, la aplicación temprana de estas reglas también puede aumentar las posibilidades de convulsiones con poca o ninguna evidencia, lo que lleva a errores.
Estas nuevas regulaciones también autorizan a las fuerzas del orden a convertir los activos digitales confiscados en efectivo, pasando por alto la naturaleza fluctuante del mercado de criptomonedas. Este enfoque podría conducir a la venta prematura de activos. Aunque facilita la aplicación de la ley para liquidar activos antes de una probable devaluación, también plantea el riesgo de que un activo pueda venderse justo antes de que su valor aumente. Esta situación podría privar a las víctimas originales de cualquier ganancia en el valor de los activos poseídos.
Si bien se espera que estas nuevas reglas faciliten las acciones de las fuerzas del orden contra el fraude y los delitos relacionados con las drogas, es crucial tener en cuenta que los recursos civiles para las víctimas de fraude pueden ser largos y costosos. Sin embargo, estos nuevos poderes podrían abordar estas cuestiones y podrían resultar útiles para prevenir la rápida dispersión de los activos obtenidos de las operaciones de drogas a gran escala.
Como nota preocupante, la ECCTA carece de disposiciones para facilitar el intercambio de información a nivel mundial entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley cuando los activos digitales se transfieren a otras jurisdicciones, lo que podría dejar a la policía del Reino Unido impotente para recuperar el control de los activos que se han movido fuera de su alcance.
En conclusión, si bien las nuevas leyes son preocupantes desde el punto de vista de las libertades civiles, queda por ver con qué agresividad ejercerán las autoridades sus poderes y el posible impacto en el debido proceso.
Syed Rahman es colaborador habitual de Cointelegraph y socio del bufete de abogados Rahman Ravelli, con sede en el Reino Unido, especializado en disputas financieras y comerciales, además de representar a clientes en importantes casos de delitos de cuello blanco. Después de obtener su título de abogado de la Universidad de Huddersfield, obtuvo un diploma de posgrado de la Facultad de Derecho de York. Además, es miembro fundador de la red Crypto Fraud and Asset Recovery (CFAAR). Su perspectiva en este artículo no debe percibirse como un consejo legal o de inversión, sino simplemente como su opinión personal.
Published At
5/14/2024 8:43:07 PM
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