Le autorità britanniche chiudono la Crypto Academy per presunta attività fraudolenta da 1,7 miliardi di dollari
Summary:
L'agenzia governativa del Regno Unito, The Insolvency Service, chiude l'Amey Finance Academy per aver persuaso le persone a investire in schemi di criptovaluta rischiosi, uno dei quali è un presunto schema Ponzi da 1,7 miliardi di dollari. L'incapacità dell'accademia crypto di fornire registri contabili accurati ha portato alla sua chiusura. Il suo fondatore, Desmond Amey, è accusato di false rassicurazioni sui rendimenti degli investimenti, portando molti clienti a perdere tutti i loro investimenti.
Il governo del Regno Unito ha ufficialmente chiuso un istituto di formazione sulle criptovalute a causa delle accuse secondo cui il suo fondatore stava irresponsabilmente convincendo le persone a pericolose strategie di investimento, una delle quali era un presunto "Ponzi" crypto per un totale di 1,7 miliardi di dollari. Secondo The Insolvency Service, l'agenzia ufficiale del governo britannico, l'Amey Finance Academy ha fornito una guida a coloro che desiderano investire i propri soldi in diverse iniziative di criptovaluta. Purtroppo, alcuni mecenati hanno perso tutto il loro capitale a causa delle assicurazioni fuorvianti dell'unico azionista e direttore della società. Gli investigatori sono riusciti a scoprire messaggi WhatsApp in cui Amey assicurava a un investitore che i suoi soldi erano al sicuro, dicendogli di "fidarsi di me". In una conversazione con un altro investitore, Amey ha falsamente affermato che il loro investimento sarebbe rimasto al di sopra del 90%, ma in realtà il cliente ha perso l'intero investimento.
Mark George, l'investigatore capo dell'Insolvency Service, ha dichiarato che Desmond Amey ha manipolato le persone tramite la sua piattaforma, l'Amey Finance Academy, convincendole a partecipare a iniziative di criptovaluta e fuorviandole sui rischi associati. Questa rivelazione arriva solo due settimane dopo che l'Insolvency Service ha ottenuto un mandato emesso dal tribunale per porre fine alle operazioni di fondazione di Amey dall'Alta Corte del Regno Unito il 30 aprile.
L'organizzazione di Amey aveva approvato un'impresa chiamata HyperFund, in seguito rinominata HyperVerse, che si trattava di uno schema Ponzi incontrollato, trascurato dai funzionari australiani per quasi due anni. Il team che gestisce HyperVerse sta ora affrontando le accuse dell'autorità di regolamentazione dei titoli degli Stati Uniti, accusata di gestire uno schema di frode stimato in circa 1,7 miliardi di dollari.
L'incapacità di Amey di presentare documenti contabili aggiornati ha lasciato l'Insolvency Service all'oscuro della natura precisa del rapporto tra Amey Finance Academy e HyperVerse. L'oscurità e la mancanza di chiarimenti hanno portato l'Insolvency Service a procurarsi un ordine di liquidazione, come articolato da George.
L'interruzione delle operazioni presso l'Amey Finance Academy è stata necessaria per proteggere il pubblico dalle aziende che utilizzano pratiche commerciali discutibili, ha affermato George.
Tra ottobre 2019 e marzo 2022, una somma di circa 6,3 milioni di dollari è passata attraverso i conti di Amey Finance Academy. Tuttavia, non è stato possibile determinare con precisione lo stato finanziario della società. L'organizzazione è stata fondata nel dicembre 2018, posizionandosi come una prospera società di consulenza indipendente che offre un'ampia gamma di servizi finanziari.
Desmond Amey è stato contattato per un commento su questo argomento.
Published At
5/15/2024 3:15:18 AM
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