ब्रिटेन के अधिकारियों ने कथित $ 1.7 बिलियन धोखाधड़ी गतिविधि के लिए क्रिप्टो अकादमी को बंद कर दिया
Summary:
यूके की सरकारी एजेंसी, दिवाला सेवा, लोगों को जोखिम भरी क्रिप्टोक्यूरेंसी योजनाओं में निवेश करने के लिए राजी करने के लिए अमेय फाइनेंस अकादमी को बंद कर देती है, एक कथित $ 1.7 बिलियन पोंजी योजना है। क्रिप्टो अकादमी की सटीक लेखांकन रिकॉर्ड प्रदान करने में असमर्थता के कारण इसे बंद कर दिया गया। इसके संस्थापक, डेसमंड एमे, पर निवेश रिटर्न के बारे में झूठे आश्वासन का आरोप है, जिससे कई ग्राहक अपने पूरे निवेश को खो देते हैं।
यूके सरकार ने आधिकारिक तौर पर आरोपों के कारण एक क्रिप्टो शिक्षा संस्थान को बंद कर दिया है कि इसके संस्थापक गैर-जिम्मेदाराना तरीके से लोगों को खतरनाक निवेश रणनीतियों में शामिल कर रहे थे, जिनमें से एक कथित क्रिप्टो "पोंजी" कुल $ 1.7 बिलियन था। यूके सरकार की आधिकारिक एजेंसी, द इन्सॉल्वेंसी सर्विस के अनुसार, अमेय फाइनेंस एकेडमी ने उन लोगों को मार्गदर्शन दिया जो अपना पैसा कई क्रिप्टोक्यूरेंसी उपक्रमों में लगाना चाहते हैं। अफसोस की बात है कि कंपनी के एकमात्र शेयरधारक और निदेशक द्वारा भ्रामक आश्वासन के कारण कुछ संरक्षकों ने अपनी सारी पूंजी खो दी। जांचकर्ता व्हाट्सएप संदेशों को उजागर करने में कामयाब रहे, जहां अमेय ने एक निवेशक को आश्वासन दिया कि उनका पैसा सुरक्षित है, उन्हें "मुझ पर भरोसा करने" के लिए कहा। एक अन्य निवेशक के साथ बातचीत में, अमेय ने झूठा दावा किया कि उनका निवेश 90% से ऊपर रहेगा, लेकिन वास्तव में, ग्राहक ने अपना पूरा निवेश खो दिया।
दिवाला सेवा के मुख्य अन्वेषक मार्क जॉर्ज ने कहा कि डेसमंड अमेय ने अपने मंच, अमेय फाइनेंस अकादमी के माध्यम से व्यक्तियों को हेरफेर किया, उन्हें क्रिप्टोक्यूरेंसी उपक्रमों में भाग लेने के लिए राजी किया और उन्हें संबंधित जोखिमों के बारे में गुमराह किया। यह रहस्योद्घाटन 30 अप्रैल को यूके उच्च न्यायालय से अमेय की स्थापना के संचालन को समाप्त करने के लिए अदालत द्वारा जारी जनादेश प्राप्त करने के ठीक एक पखवाड़े बाद आया है।
अमेय के संगठन ने हाइपरफंड नामक एक उद्यम का समर्थन किया था, जिसे बाद में हाइपरवर्स का नाम दिया गया, जो एक अनियंत्रित पोंजी योजना थी, जिसे लगभग दो वर्षों तक ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने अनदेखा किया था। हाइपरवर्स का प्रबंधन करने वाली टीम अब अमेरिकी प्रतिभूति नियामक द्वारा आरोपों का सामना कर रही है, जिस पर लगभग 1.7 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी योजना चलाने का आरोप है।
अद्यतन लेखांकन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में अमेय की असमर्थता ने अमेय फाइनेंस अकादमी और हाइपरवर्स के बीच संबंधों की सटीक प्रकृति के बारे में दिवाला सेवा को अंधेरे में छोड़ दिया। अस्पष्टता और स्पष्टीकरण की कमी ने दिवालियापन सेवा को एक विंड-अप ऑर्डर प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जैसा कि जॉर्ज द्वारा व्यक्त किया गया था।
जॉर्ज ने कहा कि संदिग्ध व्यावसायिक प्रथाओं का उपयोग करने वाली कंपनियों से जनता की रक्षा के लिए अमेय फाइनेंस अकादमी में परिचालन बंद करना आवश्यक था।
अक्टूबर 2019 और मार्च 2022 के बीच, अमेय फाइनेंस अकादमी के खातों से लगभग $6.3 मिलियन की राशि पारित हुई। हालांकि, कंपनी की वित्तीय स्थिति को सही ढंग से निर्धारित नहीं किया जा सका। संगठन को दिसंबर 2018 में वापस स्थापित किया गया था, जो खुद को एक समृद्ध स्वतंत्र परामर्श के रूप में स्थापित करता है जो वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है।
इस मामले पर टिप्पणी के लिए डेसमंड अमेय से संपर्क किया गया है।
Published At
5/15/2024 3:15:18 AM
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