İngiltere'nin Dolandırıcılık Bürosu, Kripto Dolandırıcılıklarına Yetersiz Yanıt Vermekle Eleştirildi
Summary:
Birleşik Krallık Ulusal Dolandırıcılık İstihbarat Bürosu (NFIB), kripto ile ilgili suçları ele almak için yeterince hazırlıklı olmamakla suçlanıyor. Martin olarak bilinen bir Birleşik Krallık sakini, kendisine yaklaşık 46.000 dolara mal olan bir dolandırıcılığın kurbanı olduktan sonra, NFIB'nin çalınan fonlarını geri almak için gerekli adımları atmadığını iddia ediyor. Martin, bir blockchain analitik firmasından dolandırıcılık hakkında ayrıntılı bir rapor almasına ve Action Fraud raporunu sürekli güncellemesine rağmen, yetkililerin henüz önemli bir adım atmadığını iddia ediyor. Deneyimi, dijital para birimleri daha yaygın hale gelmeye devam ettikçe Birleşik Krallık'ın kripto dolandırıcılığını ele alma ve denetleme kapasitesi hakkında soruları gündeme getiriyor.
Birleşik Krallık Ulusal Dolandırıcılık İstihbarat Bürosu'nun (NFIB), Birleşik Krallık'ta ikamet edenleri hedef alan kripto ile ilgili suçları ele almak için uygun donanıma sahip olmayabileceğine dair artan endişeler var. Bir kripto dolandırıcılığının kurbanı olan bir Birleşik Krallık sakini, Ledger çalışanı gibi davranan bir dolandırıcıya yaklaşık 46.000 dolar kaybettiğini iddia ederek bunu gündeme getirdi. NFIB'yi uyarmasına rağmen, ajansın çalınan varlıkları kurtarmak için çok az şey yaptığını iddia ediyor.
Tam kimliğini gizleyen Martin, 28 Eylül 2023'te kendisine Ledger personeli olduğunu söyleyen taklitçi tarafından arandı. Dolandırıcı, Martin'i birisinin kurtarma ifadesini kullanarak kripto para birimine erişmeye çalıştığına ve belirli adımlar izlenirse Ledger cihazının "güvenlik seviyesi 3"e yükseltilebileceğine ikna etti. Ne yazık ki, bu adımlar, Martin'in dolandırıcının kripto adreslerini yapıştırmasını ve dijital para biriminin taklitçiye gönderilmesine yol açan işlemleri onaylamasını içeren dolandırıcılığı kolaylaştırdı. Martin'e göre dolandırıcı, yaklaşık bir Bitcoin (o sırada yaklaşık 40.000 dolar değerinde) ve 4.000 RNDR jetonu (6.080 dolar değerinde) ile kaçtı.
Dolandırıcının işlemleri, Martin'in fonlarını Curacao merkezli bilinen bir kumar platformu olan Roobet'e aktarırken izlenebilirdi. Özellikle, Roobet potansiyel olarak fonları dondurmuş olabilir, ancak önce kurbanın yerel kolluk kuvvetlerinden resmi bir talep gerektirecektir. Martin, Roobet'e ulaştığında, bu gereklilik hakkında bilgilendirildi.
Buna karşılık Martin, NFIB'nin bilgilendirilmesi için Londra Şehri'nin Eylem Dolandırıcılığı raporlama platformunu kullanarak dolandırıcılığı bildirdi. Hayal kırıklığı yaratan bir şekilde, yaklaşık bir ay sonra, 17 Ekim 2023'te bir Birleşik Krallık kolluk kuvveti tarafından izlenecek bir soruşturma süreci belirleyemediğini belirten ajanstan hiçbir yanıt alamadı.
Martin, Binance'e ulaştıktan sonra fonlarının bir kısmının Binance aracılığıyla aklandığını ancak o zamandan beri taşındığını öğrendi. Binance'in gerekirse kolluk kuvvetleriyle tam olarak işbirliği yapabileceği söylendi. Fonlarının dondurulması için çaresiz kalan Martin, dolandırıcılığı analiz etmesi için bir blockchain analitik platformu olan AML Bot'a 1.000 dolar ödedi. Analiz raporunu Action Fraud raporuna ekledi, ancak 30 Ocak itibariyle şehir henüz yanıt vermedi.
Martin, orijinal şikayet, kendisi ile NFIB ve Roobet arasındaki e-postalar, sahtekarlarla yapılan telefon görüşmelerinin dökümleri ve daha fazlası dahil olmak üzere iddialarını destekleyecek kanıtlar sağladı. NFIB'nin kripto dolandırıcılığı işleme yeteneklerinin eksikliğiyle mücadele eden tek kurban olmayabileceğini öne sürüyor. Action Fraud formunun kripto adresleri ve işlem hash'leri için alanlardan yoksun olduğunu belirterek, bu tür suçları bildirmek zor görünüyor. Ayrıca, Birleşik Krallık'ta dolandırıcılık iddialarının tutarsız bir şekilde denetlendiğini ortaya koyan 2019 tarihli bir rapora ve toplam suçların %40'ını oluşturmasına rağmen polis fonlarının yalnızca %2'sinin dolandırıcılık suçlarına tahsis edildiğini belirten bir başka rapora rağmen, durumu iyileştirmek için çok az şey yapıldığına dikkat çekti. NFIB, Cointelegraph'ın sorusuna yanıt ararken bir yorum yapmadı.
Published At
2/2/2024 5:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.