Le bureau des fraudes du Royaume-Uni critiqué pour sa réponse inadéquate aux escroqueries liées aux cryptomonnaies
Summary:
Le National Fraud Intelligence Bureau (NFIB) du Royaume-Uni est accusé de ne pas être suffisamment préparé à gérer les crimes liés aux cryptomonnaies. Après avoir été victime d’une escroquerie qui lui a coûté environ 46 000 dollars, un résident britannique connu sous le nom de Martin affirme que la NFIB n’a pas pris les mesures nécessaires pour récupérer ses fonds volés. Bien qu’il ait obtenu un rapport détaillé sur la fraude auprès d’une société d’analyse blockchain et qu’il ait continuellement mis à jour son rapport Action Fraud, Martin allègue que les autorités n’ont pas encore pris de mesures significatives. Son expérience soulève des questions sur la capacité du Royaume-Uni à gérer et à contrôler la fraude cryptographique alors que les monnaies numériques continuent de devenir de plus en plus répandues.
On craint de plus en plus que le National Fraud Intelligence Bureau (NFIB) du Royaume-Uni ne soit pas suffisamment équipé pour gérer les crimes liés aux cryptomonnaies ciblant les résidents britanniques. Un résident du Royaume-Uni qui a été victime d’une escroquerie cryptographique a soulevé cette question, affirmant avoir subi une perte d’environ 46 000 $ à un fraudeur se faisant passer pour un employé de Ledger. Bien qu’il ait alerté la NFIB, il allègue que l’agence n’a pas fait grand-chose pour récupérer les actifs volés.
Martin, qui n’a pas révélé son identité complète, a été appelé par l’usurpateur qui lui a dit qu’il était un membre du personnel de Ledger le 28 septembre 2023. Le fraudeur a convaincu Martin que quelqu’un tentait d’accéder à sa cryptomonnaie à l’aide de sa phrase de récupération et que son appareil Ledger pourrait être mis à niveau vers le « niveau de sécurité 3 » si des étapes spécifiques étaient suivies. Malheureusement, ces étapes ont facilité l’escroquerie, impliquant que Martin colle les adresses cryptographiques de l’escroc et confirme les transactions qui ont conduit à l’envoi de la monnaie numérique à l’usurpateur. Le fraudeur s’est enfui avec près d’un bitcoin (d’une valeur d’environ 40 000 dollars à l’époque) et 4 000 jetons RNDR (d’une valeur de 6 080 dollars), selon Martin.
Les transactions du fraudeur auraient pu être retracées car ils ont transféré les fonds de Martin à Roobet, une plateforme de jeu connue basée à Curaçao. Notamment, Roobet aurait pu potentiellement geler les fonds, mais cela aurait d’abord nécessité une demande officielle des forces de l’ordre locales de la victime. Lorsque Martin a contacté Roobet, il a été informé de cette exigence.
En réponse, Martin a signalé la fraude à l’aide de la plateforme de signalement Action Fraud de la ville de Londres afin que la NFIB en soit informée. Malheureusement, il n’a reçu aucune réponse de l’agence jusqu’à environ un mois plus tard, le 17 octobre 2023, déclarant qu’elle ne pouvait pas identifier de ligne de conduite d’enquête à suivre par un organisme d’application de la loi britannique.
Après avoir contacté Binance, Martin a appris que certains de ses fonds avaient été blanchis par Binance, mais qu’ils avaient depuis été déplacés. Il a été informé que Binance pourrait coopérer pleinement avec les forces de l’ordre si nécessaire. Désespéré de voir ses fonds gelés, Martin a payé 1 000 $ à AML Bot, une plateforme d’analyse de la blockchain, pour analyser l’escroquerie. Il a ajouté le rapport d’analyse à son rapport Action Fraud, mais en date du 30 janvier, la ville n’avait pas encore répondu.
Martin a fourni des preuves à l’appui de ses affirmations, y compris la plainte initiale, des courriels entre lui et la NFIB et Roobet, des transcriptions de conversations téléphoniques avec les imposteurs, et plus encore. Il suggère qu’il n’est peut-être pas la seule victime aux prises avec le manque de capacités de gestion de la fraude cryptographique de la NFIB. Citant le fait que le formulaire Action Fraud ne contient pas de champs pour les adresses cryptographiques et les hachages de transaction, il semble difficile de signaler de tels crimes. Il a également souligné qu’en dépit d’un rapport de 2019 révélant des incohérences dans le maintien de l’ordre des plaintes pour fraude au Royaume-Uni, et d’un autre indiquant que seulement 2 % des fonds de la police sont alloués aux crimes de fraude, bien qu’ils représentent 40 % du total des crimes, peu de choses ont été faites pour améliorer la situation. La NFIB n’a pas fait de commentaire lorsqu’elle a été approchée par Cointelegraph.
Published At
2/2/2024 5:00:00 PM
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