Финансовый регулятор ОАЭ обновляет правила борьбы с отмыванием денег, включая цифровые активы
Summary:
Управление по регулированию финансовых услуг Объединенных Арабских Эмиратов обновило свои правила по борьбе с отмыванием денег и рекомендации по санкциям, включая изменения, связанные с цифровыми активами. Поправки, в соответствии с Правилом командировок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), затрагивают предприятия в финансовом секторе, а также некоторые нефинансовые компании и профессии. Новые положения классифицируют цифровые активы как законный способ оплаты, что еще больше укрепляет позицию ОАЭ как ведущей страны в принятии криптовалютных правил.
Управление по регулированию финансовых услуг Объединенных Арабских Эмиратов (FSRA) внесло новые элементы в свои руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег и санкциям в отношении цифровых активов. 21 декабря FSRA раскрыло изменения в своем Своде правил по борьбе с отмыванием денег, включая изменения, касающиеся цифровых активов, в соответствии с Правилом поездок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Али Джамал, генеральный директор Cryptos Consultancy, указал, что пересмотренное руководство содержало расширенные директивы по банковским переводам для твердого выполнения Правила путешествий FATF в отношении цифровых активов, что сильно повлияло на предприятия в соответствии с Сводом правил AML. Обновленные руководящие принципы актуальны для подсанкционных фирм в финансовой отрасли, а также для определенных нефинансовых компаний и профессий.
Джамал подтвердил, что эти изменения способствуют ясности и соответствию сильной федеральной нормативной структуре ОАЭ, которая противодействует отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, подтверждая строгое соблюдение целевых финансовых санкций. Согласно каталогу комплексных модификаций, свежие редакции классифицируют цифровые активы как существующие платежные механизмы.
В недавно пересмотренном руководстве упоминается: «Оплата любой части или всей суммы продажи/покупки включает в себя платежи с использованием Виртуальных активов». Согласно недавнему отчету PwC за декабрь 2023 года, ОАЭ входят в число пограничных стран, принимающих регулирование криптовалют. Согласно исследованию PwC, правительство ОАЭ ввело в действие нормативную структуру для криптовалют, директивы по борьбе с отмыванием денег и правило путешествий, а также находится на пороге формализации законов, касающихся стейблкоинов.
Published At
12/21/2023 3:50:11 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.