El organismo de control financiero de los Emiratos Árabes Unidos actualiza las normas contra el lavado de dinero e incluye activos digitales
Summary:
La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de los Emiratos Árabes Unidos ha actualizado sus normas contra el blanqueo de capitales y sus directrices de sanciones, incluidas las modificaciones relacionadas con los activos digitales. Las revisiones, en consonancia con la Norma de Viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), afectan a las empresas del sector financiero y a determinadas empresas y profesiones no financieras. Las nuevas disposiciones clasifican los activos digitales como un método de pago legítimo, estableciendo aún más la posición de los Emiratos Árabes Unidos como nación líder en la adopción de regulaciones criptográficas.
El supervisor financiero de los Emiratos Árabes Unidos, la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA, por sus siglas en inglés), ha infundido nuevos elementos en sus directrices contra el blanqueo de capitales y las sanciones relativas a los activos digitales. El 21 de diciembre, la FSRA divulgó la modificación de su Libro de Reglas AML, incorporando alteraciones con respecto a los activos digitales, de conformidad con la Regla de Viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Ali Jamal, CEO de Cryptos Consultancy, indicó que la guía revisada contenía directivas mejoradas sobre transferencias bancarias para implementar firmemente la Regla de Viaje del GAFI sobre activos digitales, lo que afecta en gran medida a las empresas bajo el Libro de Reglas AML. Las directrices actualizadas son pertinentes para las empresas sancionadas en el sector financiero y para determinadas empresas y profesiones no financieras.
Jamal afirmó que estas modificaciones promueven la lucidez y el acuerdo con la sólida estructura regulatoria federal de los Emiratos Árabes Unidos que contrarresta el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación, lo que confirma el cumplimiento riguroso de las sanciones financieras específicas. De acuerdo con el catálogo de modificaciones integrales, las nuevas revisiones clasifican los activos digitales como mecanismos de pago existentes.
La guía recientemente revisada mencionaba: "El pago de cualquier parte o totalidad del monto de la venta/compra abarca los pagos mediante activos virtuales". Un informe reciente de PwC de diciembre de 2023 sitúa a los Emiratos Árabes Unidos entre las naciones fronterizas que adoptan la regulación de las criptomonedas. Según el estudio de PwC, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha aplicado una estructura regulatoria para las criptomonedas, las directivas AML y la Travel Rule, y está a punto de formalizar las leyes relativas a las stablecoins.
Published At
12/21/2023 3:50:11 PM
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