Turquía redacta regulaciones sobre criptomonedas para buscar su eliminación de la "lista gris" del GAFI
Summary:
Turquía está trabajando en nuevas regulaciones de criptoactivos para garantizar el cumplimiento de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y tiene como objetivo ser eliminada de su "lista gris". El ministro de Finanzas del país, Mehmet Simsek, citó planes para proponer una ley de criptomonedas en el parlamento. Además, el Programa Presidencial Anual de Turquía de 2024 tiene como objetivo finalizar las regulaciones de criptoactivos para fines de 2024. Además, el Banco Central de Turquía ya ha realizado pruebas iniciales de su moneda digital, la lira digital.
Se dice que Turquía está desarrollando nuevas leyes para gestionar los recursos criptográficos, como parte de sus esfuerzos por persuadir al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo mundial activo en la lucha contra los delitos fiscales, para que retire al país de la "lista gris". Esta lista está formada por países que no han adoptado medidas eficaces contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sorprendentemente, Turquía fue incluida en esta lista gris por el GAFI en 2021. Según una noticia, el ministro de Finanzas turco, Mehmet Simsek, en una reunión de la comisión parlamentaria el 31 de octubre, señaló que una evaluación del GAFI identificó que Turquía cumplía con los 40 estándares establecidos por la organización excepto uno. Según se informa, el ministro Simsek mencionó que el único problema de cumplimiento técnico que queda tiene que ver con los criptoactivos. Manifestó sus intenciones de presentar un proyecto de ley de criptoactivos ante el parlamento, con el objetivo de salir de la lista gris, sujeto a factores políticos. No se dieron detalles sobre las posibles modificaciones legislativas. El GAFI, una institución formada por las principales economías del G7 para proteger la red financiera mundial, ya había advertido a Turquía en 2019 sobre importantes deficiencias, como la necesidad de reforzar los procesos de congelación de fondos vinculados al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Dicho esto, el Programa Presidencial Anual de Turquía para 2024, declarado el 25 de octubre en el Boletín Oficial del país, presenta el objetivo de finalizar las regulaciones de las criptomonedas para finales de 2024. El artículo 400.5 de esta extensa publicación de 500 páginas detalla las medidas esperadas para crear definiciones explícitas de los recursos criptográficos que podrían ser gravados en el futuro. La publicación tiene como objetivo identificar legalmente a los proveedores de criptoactivos como los exchanges de criptomonedas, pero no da más detalles sobre el marco regulatorio propuesto. El Banco Central de Turquía llevó a cabo con éxito la ronda de prueba inicial de su propia moneda digital, llamada lira digital, en diciembre de 2022 y planea continuar con más pruebas hasta 2024.
Published At
11/1/2023 8:51:07 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.