Le procès de l’ex-PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, est en cours sur fond d’accusations de fraude
Summary:
L’ancien PDG de FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried, est actuellement jugé à New York pour des accusations du ministère de la Justice (DOJ) selon lesquelles il aurait trompé les investisseurs et détourné les fonds de ses clients. La défense de Bankman-Fried soutient qu’il était un jeune entrepreneur qui a pris des décisions commerciales infructueuses, niant toute transaction secrète ou détournement de fonds. Le procès fait suite à plusieurs événements importants, notamment l’effondrement de FTX en novembre 2022, l’arrestation ultérieure de Bankman-Fried et sa décision de lutter contre l’extradition des Bahamas. Les détails de l’affaire sont mis à jour au fur et à mesure qu’ils se déroulent.
Nos correspondants couvrent activement le procès en cours de Sam « SBF » Bankman-Fried, ancien PDG de FTX, en direct à New York. Vous pouvez trouver les derniers développements au fur et à mesure qu’ils se produisent ci-dessous.
4 octobre : Les deux parties présentent leurs arguments
Le procès de Sam Bankman-Fried a débuté en dévoilant les tactiques juridiques que sa défense et le ministère de la Justice (DOJ) déploieront tout au long de l’affaire. La journée a commencé par la sélection du jury, après quoi le DOJ et la défense ont commencé leurs plaidoiries d’ouverture devant le jury de 12 personnes sélectionné.
L’affirmation initiale du DOJ a dépeint l’ancien fondateur de FTX comme un personnage qui a intentionnellement trompé les investisseurs pour financer son entreprise de crypto-monnaie. Ils affirment que Bankman-Fried a déformé la vérité aux clients et aux investisseurs de FTX, en utilisant Alameda comme principal collaborateur pour détourner les fonds des clients, une idée soulignée à plusieurs reprises lors des déclarations d’ouverture.
Sur la base de l’aperçu du procès, le DOJ devrait se concentrer sur les allégations selon lesquelles Bankman-Fried aurait fourni des informations trompeuses aux clients, aux investisseurs et aux prêteurs sur la gestion sécurisée de leurs fonds, tout en employant secrètement Alameda pour voler leur argent et obtenir des faveurs politiques à Washington.
En revanche, la défense a présenté ses contre-arguments basés sur le fait que Bankman-Fried était un jeune homme d’affaires qui a pris des décisions commerciales qui « ont échoué ». Ils ont nié toute transaction secrète entre Alameda et FTX ou toute voie secrète utilisée pour exproprier les fonds des clients. Citée à partir d’arguments antérieurs, chaque transaction était valide ou effectuée de bonne foi par Bankman-Fried pendant la chute du marché de la crypto-monnaie et la chute subséquente de FTX en novembre 2022.
La défense a mis en lumière le rôle que Binance a joué dans la course sur la banque qui a entraîné l’effondrement de FTX. La défense poursuivra ses témoignages tout au long de la journée.
Ils ont fait valoir que Bankman-Fried avait supposé que FTX était autorisée à prêter des fonds à Alameda dans le cadre d’un partenariat commercial avec le teneur de marché, et qu’il n’existait aucun canal clandestin pour les transactions entre les sociétés.
L’accusation a révélé que Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh partageraient des informations privilégiées avec le jury sur le rôle de Bankman-Fried dans les activités de FTX et sa criminalité présumée. Malgré cela, la défense a soulevé des questions sur leur fiabilité, car ils étaient tenus de témoigner contre Bankman-Fried dans le cadre de l’accord de coopération du gouvernement.
La défense a également minimisé les allégations contre la relation entre FTX et Alameda, déclarant que les traders sur marge FTX connaissaient les risques liés aux transactions.
Rejetant l’idée du vol, la défense a soutenu que « ce n’est pas un crime d’être le PDG d’une entreprise qui fait faillite ».
3 octobre : début du procès de SBF
Le procès de Sam Bankman-Fried a débuté le 3 octobre, commençant par la sélection des membres du jury. Il fait face à sept chefs d’accusation de complot et de fraude en relation avec la chute de FTX, l’échange de crypto-monnaie qu’il a cofondé. Il a toujours clamé son innocence malgré toutes les accusations. L’affaire est présidée par le juge Lewis Kaplan, qui a déjà traité plusieurs affaires très médiatisées, notamment des détenus de Guantanamo Bay, la famille Gambino, le prince Andrew et Donald Trump.
Bankman-Fried a été placé en détention le 11 août après la déclaration de Kaplan selon laquelle il avait intimidé un témoin, en particulier l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, en divulguant ses documents confidentiels. Alameda Research est une autre société de négoce créée par Bankman-Fried. Il avait déjà été assigné à résidence dans la maison de ses parents à Stanford, en Californie, avec une caution de 250 millions de dollars.
Décembre : arrestation de SBF
Bankman-Fried a été arrêté peu après son arrivée aux États-Unis en provenance des Bahamas le 21 décembre 2022. Cependant, l’arrestation effective aux Bahamas a eu lieu le 12 décembre après que le gouvernement des États-Unis a officiellement informé les Bahamas des accusations portées contre lui. Bien qu’il ait initialement décidé de s’opposer à l’extradition des Bahamas, il est revenu sur sa décision après un séjour d’une semaine à la prison de Bahaman et a accepté l’extradition.
Dans un développement simultané, Gary Wang, cofondateur de FTX, et Caroline Ellison, PDG d’Alameda Research, ont accepté de plaider coupable dans cette affaire émergente.
Novembre : chute de FTX
La première indication de problèmes pour Bankman-Fried est venue quand, le 2 novembre, il a été annoncé qu’Alameda Research possédait une participation considérable dans FTX Token (FTT), le jeton utilitaire de FTX. Cela a soulevé des questions sur la relation entre les deux organisations. Le 6 novembre, Changpeng Zhao, PDG de la bourse concurrente Binance, a dévoilé que sa bourse céderait ses avoirs en FTT, estimés à environ 2,1 milliards de dollars, un développement qui a marqué le début d’une ruée sur FTX. Même après que Bankman-Fried ait assuré sur Twitter que les « actifs vont bien » de la bourse et blâmé « un concurrent » pour avoir répandu des rumeurs, le prix de la TTF a chuté de 22 $ à 15,40 $ le 8 novembre.
Finalement, Bankman-Fried a annoncé un accord avec Zhao « sur une transaction stratégique » le 8 novembre, et a noté que « Nos équipes travaillent à l’élimination du carnet de commandes tel quel. Cela permettra d’éliminer les crises de liquidité; Tous les actifs seront couverts 1:1. Cependant, Binance a renié l’acquisition de FTX après qu’une diligence raisonnable et des rapports supplémentaires de fonds mal gérés aient fait surface le 9 novembre. Cela a fait baisser le prix du Bitcoin (BTC) à 15 600 $.
Les sites Web FTX et Alameda Research étaient en panne pendant plusieurs heures. Une fois que le site FTX a été rétabli, il a affiché un avertissement contre les dépôts et ne traitait pas les retraits.
Le 10 novembre, Bankman-Fried a publié des excuses en 22 parties sur Twitter, qui étaient les premières d’une série de déclarations publiques qu’il a faites à la suite de l’effondrement de l’échange. Le lendemain, toute l’équipe d’Alameda Research a démissionné et FTX, FTX US et Alameda Research ont déposé leur bilan aux États-Unis. Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de FTX et a été remplacé par John J. Ray III, qui est principalement connu pour sa contribution à la faillite d’Enron.
Bankman-Fried et FTX avant l’effondrement
Au début de 2022, FTX était évalué à 32 milliards de dollars et était jugé financièrement solide. Bankman-Fried était perçu comme un chef d’entreprise distingué par une partie importante de la communauté cryptographique et le grand public. Il a été photographié avec des dirigeants politiques et a participé à des audiences du Congrès.
Bankman-Fried était également connu pour ses efforts philanthropiques, poursuivant une philosophie appelée « altruisme efficace » qui est populaire parmi les chercheurs. Son activisme politique sous forme de soutien financier à des candidats sélectionnés faisait partie de son exécution de cette philosophie.
Alors que l’industrie de la cryptographie traversait des temps difficiles, Bankman-Fried a communiqué sur la « responsabilité de FTX et Alameda Research d’envisager sérieusement d’intervenir, même si c’est perdu pour nous-mêmes, pour endiguer la contagion ». Bien qu’une offre d’acquisition de Voyager Digital ait été refusée, FTX a réussi à conclure un accord avec Visa pour lancer sa propre carte de débit dans 40 pays.
Alameda Research a été fondée en 2017 par Bankman-Fried, Ellison et d’autres anciens de Jane Street Capital. Plus tard en 2019, Bankman-Fried et Wang ont cofondé FTX, Zhao étant l’un des premiers investisseurs de la bourse.
Cette histoire se développe, et d’autres mises à jour seront fournies au fur et à mesure qu’elles apparaîtront.
Published At
10/4/2023 7:25:13 PM
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