El juicio del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, está en marcha en medio de acusaciones de fraude
Summary:
El ex CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, está actualmente en juicio en Nueva York por acusaciones del Departamento de Justicia (DOJ) de que engañó a los inversores y malversó los fondos de los clientes. La defensa de Bankman-Fried argumenta que era un joven empresario que tomó decisiones comerciales infructuosas, negando cualquier transacción secreta o malversación de fondos. El juicio sigue a varios eventos significativos, incluido el colapso de FTX en noviembre de 2022, el posterior arresto de Bankman-Fried y su decisión de luchar contra la extradición de las Bahamas. Los detalles del caso se están actualizando a medida que se desarrollan.
Nuestros corresponsales están cubriendo activamente el juicio en desarrollo de Sam "SBF" Bankman-Fried, ex CEO de FTX, en vivo en Nueva York. Puede encontrar los últimos desarrollos a medida que ocurren a continuación.
4 de octubre: Ambas partes presentan su caso
El juicio de Sam Bankman-Fried comenzó revelando las tácticas legales que su defensa y el Departamento de Justicia (DOJ) desplegarán a lo largo del caso. El día comenzó con la selección del jurado, después de lo cual el Departamento de Justicia y la defensa comenzaron sus argumentos de apertura ante el jurado seleccionado de 12 personas.
La afirmación inicial del Departamento de Justicia pintó al ex fundador de FTX como una figura que engañó intencionalmente a los inversores para financiar su empresa de criptomonedas. Afirman que Bankman-Fried tergiversó la verdad a los clientes e inversores de FTX, utilizando a Alameda como colaborador principal para malversar los fondos de los clientes, una idea que se destacó repetidamente durante las declaraciones de apertura.
Con base en la vista previa del juicio, se espera que el Departamento de Justicia se centre en las afirmaciones de que Bankman-Fried proporcionó información engañosa a clientes, inversores y prestamistas sobre el manejo seguro de sus fondos, mientras empleaba encubiertamente a Alameda para robar su dinero y obtener favores políticos en Washington.
En contraste, la defensa expuso sus contraargumentos basados en que Bankman-Fried era un joven empresario que tomó decisiones comerciales que "fracasaron". Negaron cualquier transacción encubierta entre Alameda y FTX o cualquier ruta secreta utilizada para expropiar los fondos de los clientes. Citado de argumentos anteriores, cada transacción fue válida o realizada de buena fe por Bankman-Fried durante la caída del mercado de criptomonedas y la posterior caída de FTX en noviembre de 2022.
La defensa arrojó luz sobre el papel que jugó Binance en la carrera en el banco que resultó en el colapso de FTX. La defensa continuará sus testimonios durante todo el día.
Argumentaron que Bankman-Fried había asumido que FTX podía prestar fondos a Alameda como parte de una asociación comercial con el creador de mercado, y que no existía un canal clandestino para las transacciones entre las compañías.
La fiscalía ha revelado que Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh compartirían información privilegiada con el jurado sobre la participación de Bankman-Fried en las actividades de FTX y la presunta criminalidad. A pesar de esto, la defensa planteó dudas sobre su fiabilidad, ya que se les exigió que testificaran contra Bankman-Fried como parte del acuerdo de cooperación del gobierno.
La defensa también minimizó las acusaciones contra la relación entre FTX y Alameda, afirmando que los operadores de margen FTX conocían los riesgos involucrados con las transacciones.
Rechazando la idea de robo, la defensa sostuvo que "no es un delito ser el CEO de una empresa que quiebra".
3 de octubre: Comienza el juicio de SBF
El juicio de Sam Bankman-Fried comenzó el 3 de octubre, comenzando con la selección de los miembros del jurado. Se enfrenta a siete cargos de conspiración y fraude en relación con la caída de FTX, el intercambio de criptomonedas que cofundó. Mantuvo consistentemente su inocencia sobre todos los cargos. Presidiendo el caso está el juez Lewis Kaplan, quien ha tenido un historial de manejo de varios casos de alto perfil, que incluyen detenidos en la Bahía de Guantánamo, la familia criminal Gambino, el príncipe Andrés y Donald Trump.
Bankman-Fried fue detenido el 11 de agosto tras la declaración de Kaplan de que había intimidado a un testigo, específicamente a la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, al divulgar sus documentos confidenciales. Alameda Research es otra firma comercial que Bankman-Fried estableció. Anteriormente había sido puesto bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Stanford, California, con una fianza de $ 250 millones.
Diciembre: arresto de SBF
Bankman-Fried fue arrestado poco después de aterrizar en los Estados Unidos desde las Bahamas el 21 de diciembre de 2022. Sin embargo, el arresto real en las Bahamas tuvo lugar el 12 de diciembre después de que el gobierno de los Estados Unidos informara formalmente a las Bahamas sobre los cargos en su contra. Aunque inicialmente decidió luchar contra la extradición de las Bahamas, modificó su decisión después de una estancia de una semana en la cárcel de Bahamas y aceptó la extradición.
En un desarrollo simultáneo, Gary Wang, cofundador de FTX, y la CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, acordaron declararse culpables en el caso emergente.
Noviembre: La caída de FTX
El primer indicio de problemas para Bankman-Fried se produjo cuando, el 2 de noviembre, se anunció que Alameda Research poseía una participación considerable en FTX Token (FTT), el token de utilidad de FTX. Esto planteó preguntas sobre la relación entre las dos organizaciones. El 6 de noviembre, Changpeng Zhao, CEO de la bolsa competidora Binance, reveló que su intercambio vendería sus tenencias de FTT, estimadas en alrededor de $ 2.1 mil millones, un desarrollo que se marcó como el comienzo de una corrida en FTX. Incluso después de que Bankman-Fried asegurara en Twitter que los "activos de la bolsa están bien" y culpara a "un competidor" por difundir rumores, el precio del ITF se desplomó de $ 22 a $ 15.40 para el 8 de noviembre.
Finalmente, Bankman-Fried anunció un acuerdo con Zhao "en una transacción estratégica" el 8 de noviembre, y señaló que "nuestros equipos están trabajando para eliminar la acumulación de retiros tal como está. Esto eliminará las crisis de liquidez; Todos los activos estarán cubiertos 1: 1 ". Sin embargo, Binance renegó de adquirir FTX después de que la debida diligencia y los informes adicionales de fondos mal administrados surgieron el 9 de noviembre. Esto llevó el precio de Bitcoin (BTC) a $ 15,600.
Los sitios web de FTX y Alameda Research estuvieron inactivos durante varias horas. Una vez que el sitio FTX estaba de vuelta, mostraba una advertencia contra la realización de depósitos y no estaba procesando retiros.
El 10 de noviembre, Bankman-Fried emitió una disculpa de Twitter de 22 partes, que fue la primera de una serie de declaraciones públicas que hizo tras el colapso del intercambio. Al día siguiente, todo el personal de Alameda Research renunció, y FTX, FTX US y Alameda Research se declararon en bancarrota en los Estados Unidos. Bankman-Fried renunció como CEO de FTX y fue sucedido por John J. Ray III, quien es conocido principalmente por su contribución a la bancarrota de Enron.
Bankman-Fried y FTX antes del colapso
A principios de 2022, FTX se valoró en $ 32 mil millones y se consideró financieramente robusto. Bankman-Fried fue percibido como un líder empresarial distinguido por una parte significativa de la comunidad criptográfica y el público en general. Fue fotografiado con líderes políticos y participó en audiencias del Congreso.
Bankman-Fried también era conocido por sus esfuerzos filantrópicos, siguiendo una filosofía llamada "altruismo efectivo" que es popular entre los académicos. Su activismo político en forma de apoyo financiero para candidatos seleccionados fue parte de su ejecución de esta filosofía.
A medida que la industria de la criptografía enfrentaba tiempos difíciles, Bankman-Fried comunicó sobre la "responsabilidad de FTX y Alameda Research de considerar seriamente intervenir, incluso si es una pérdida para nosotros mismos, para detener el contagio". Aunque una oferta para adquirir Voyager Digital fue rechazada, FTX logró asegurar un acuerdo con Visa para lanzar su propia tarjeta de débito en 40 países.
Alameda Research fue fundada en 2017 por Bankman-Fried, Ellison y otros ex alumnos de Jane Street Capital. Más tarde, en 2019, Bankman-Fried y Wang cofundaron FTX, siendo Zhao uno de los primeros inversores en el intercambio.
Esta historia se está desarrollando, y se proporcionarán más actualizaciones a medida que surjan.
Published At
10/4/2023 7:25:13 PM
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