Guía para traders: Cómo detectar y evitar la manipulación del mercado de criptomonedas
Summary:
El artículo enfatiza la importancia de identificar la liquidez artificial en Bitcoin y otras criptomonedas para evitar pérdidas inesperadas. Los traders necesitan entender las estrategias de los creadores de mercado y la mecánica del libro de órdenes. Deben estar atentos a indicadores como las relaciones desproporcionadas entre la profundidad del libro de órdenes y el volumen diario de operaciones, que podrían apuntar a una manipulación. Otras señales de alerta incluyen volúmenes de negociación que superan el 30% de la capitalización del mercado libre del token y brechas significativas e inexplicables en los volúmenes de negociación. Las herramientas analíticas de sitios web como CoinMarketCap, CryptoCompare y Coingecko pueden ayudar a detectar tales anomalías.
Detectar liquidez artificial en Bitcoin y otras criptomonedas es crucial para que los traders se protejan contra caídas repentinas en operaciones de bajo volumen. Ser tomado por sorpresa por tales caídas puede poner en peligro los stop loss y dar lugar a resultados inesperados. Para identificar las señales de alerta, los traders deben comprender las tácticas de los creadores de mercado, la dinámica del libro de órdenes y ser capaces de emplear una serie de indicadores para identificar el volumen falso.
Los creadores de mercado sirven como intermediarios importantes en los mercados de criptomonedas, suministrando liquidez a través de numerosas órdenes de compra y venta. Sin embargo, sus prácticas no siempre son éticas. Al colocar grandes órdenes cerca de los precios actuales, los creadores de mercado pueden distorsionar la percepción de la demanda y la oferta, una técnica llamada spoofing. También pueden participar en operaciones de lavado, comprando y vendiendo los mismos activos para reforzar falsamente las estadísticas de volumen. Los creadores de mercado también podrían tener acceso a ciertas ventajas comerciales o tokens que no están disponibles para los inversores habituales, lo que les daría la ventaja para influir en las condiciones del mercado. Los distintos indicadores a menudo pueden exponer estas tácticas dudosas y permitir a los traders experimentados mantenerse alejados de las inversiones que podrían colapsar tan pronto como una orden de venta de alto volumen ingrese al mercado.
Al analizar un par de criptomonedas, los traders deben comparar la profundidad del libro de órdenes con el volumen de operaciones diario informado. Una relación desigual entre una escasa profundidad en el libro de órdenes y un alto volumen de operaciones podría indicar una posible manipulación. Por ejemplo, si un par de criptomonedas muestra una profundidad en el libro de órdenes de USD 50,000 a un nivel del 5%, pero tiene un volumen diario reportado de USD 2 millones, el alto volumen podría estar inflado artificialmente en lugar de ser un reflejo de un auténtico interés comercial.
Examinar los volúmenes de negociación diarios en relación con la capitalización del mercado libre también puede revelar actividades curiosas. Si los volúmenes diarios superan constantemente el 30% de la capitalización del mercado libre de un token, es probable que apunte a patrones comerciales anormales.
Otra señal de alerta pueden ser las brechas significativas en los volúmenes de negociación. La desaparición y reaparición repentina de un porcentaje considerable del volumen de la criptomoneda, sin una explicación razonable, puede ser una señal de intentos de manipulación del mercado, como el wash trading o la retirada de su liquidez por parte de los creadores de mercado.
Para identificar con precisión la liquidez falsa, los operadores deben estudiar la profundidad del libro de órdenes a través de herramientas analíticas. Sitios web como CoinMarketCap, CryptoCompare y Coingecko pueden proporcionar datos extensos sobre los volúmenes de negociación y la disponibilidad de tokens. El análisis de profundidad del libro de pedidos también se puede obtener de Okotoki, TensorCharts y TRDR, entre otros.
El contenido está destinado únicamente a fines informativos y no constituye asesoramiento legal o de inversión. Los puntos de vista del autor expresados aquí no reflejan ni representan de ninguna manera los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.
Published At
6/30/2024 11:30:00 PM
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