Tether refuta acusações da ONU de permitir atividades ilícitas com sua stablecoin
Summary:
A Tether, uma grande empresa de stablecoin, rebateu o relatório das Nações Unidas que atribui potenciais usos ilícitos à stablecoin Tether (USDT), especialmente para lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático. A empresa enfatizou a capacidade de rastreamento do USDT e sua colaboração contínua com as agências globais de aplicação da lei. A Tether congelou recentemente mais de US$ 300 milhões em USDT devido a atividades ilícitas. A empresa instou a comunidade global e a ONU a aumentar a conscientização sobre o papel da tecnologia blockchain na mitigação de crimes financeiros.
Em resposta a um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) que aponta para o potencial papel da Tether em atividades ilegais, a principal empresa de stablecoins emitiu uma refutação. Em 15 de janeiro, a divisão do Sudeste Asiático e Pacífico do Escritório para Drogas e Crime da ONU publicou um estudo com foco na contribuição da criptomoeda para atos ilícitos e transações financeiras ocultas. O documento, intitulado "Casinos, Money Laundering, Underground Banking, and Transnational Organized Crime in East and Southeast Asia: A Hidden, Accelerating Threat", identificou a stablecoin USDT como um instrumento significativo de lavagem de dinheiro na área especificada, com uma preferência crescente pelo USDT na blockchain Tron.
O relatório da ONU observou que o USDT baseado em Tron foi amplamente favorecido por cibercriminosos regionais e sindicatos de lavagem de dinheiro devido à facilidade de transação, anonimato, baixas taxas e estabilidade geral. A Tether refutou as alegações no relatório de 15 de janeiro, sublinhando que a investigação da ONU ignorou a rastreabilidade do USDT e sua cooperação global de aplicação da lei demonstrada anteriormente. A empresa afirmou que as stablecoins centralizadas poderiam melhorar muito os mecanismos de combate ao crime financeiro, defendendo a cooperação contínua neste assunto.
Após a polêmica, a Tether revelou que suspendeu mais de US$ 300 milhões em USDT vinculados a atividades inescrupulosas nos últimos meses, entre eles US$ 225 milhões em novembro de 2023 ligados a uma investigação de tráfico humano do sudeste asiático. A empresa apontou que, embora o relatório da ONU tenha se concentrado nos usos ilícitos do USDT, ele convenientemente ignorou seu papel na ajuda a economias em desenvolvimento negligenciadas e mal atendidas em mercados emergentes.
Além disso, a Tether esclareceu que seus esforços conjuntos com agências internacionais de aplicação da lei permitiram um escrutínio excepcional, superando os sistemas bancários tradicionais que há muito são explorados para lavar quantias substanciais de dinheiro. A empresa encorajou a comunidade mundial e a ONU a colaborar e espalhar conhecimento sobre a tecnologia blockchain como uma contramedida eficaz contra irregularidades financeiras.
Esta controvérsia segue-se à manifestação de intenção da Tether de ser um "parceiro de classe mundial para os EUA" em dezembro de 2023, depois de os legisladores norte-americanos terem pedido a intervenção do Departamento de Justiça sobre o uso suspeito do USDT. Embora criptomoedas como o Bitcoin tenham sido associadas a crimes financeiros e preocupações com lavagem de dinheiro por órgãos reguladores globais, relatórios recentes sugerem que elementos criminosos têm mudado para moedas convencionais ou criptomoedas alternativas para transações ilegais nos últimos anos.
Published At
1/16/2024 12:42:59 PM
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