Tether refuta las acusaciones de la ONU de permitir actividades ilícitas con su stablecoin
Summary:
Tether, una importante empresa de stablecoins, ha contrarrestado el informe de las Naciones Unidas que atribuye posibles usos ilícitos a la stablecoin Tether (USDT), especialmente para el lavado de dinero en el sudeste asiático. La firma hizo hincapié en la capacidad de seguimiento de USDT y su continua colaboración con las agencias de aplicación de la ley globales. Tether ha congelado recientemente más de 300 millones de dólares en USDT debido a actividades ilícitas. La compañía instó a la comunidad global y a la ONU a crear conciencia sobre el papel de la tecnología blockchain en la mitigación de los delitos financieros.
En respuesta a un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que señala el posible papel de Tether en actividades ilegales, la principal empresa de stablecoins ha emitido una refutación. El 15 de enero, la división del Sudeste Asiático y el Pacífico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó un estudio centrado en la contribución de las criptomonedas a los actos ilícitos y las transacciones financieras ocultas. El documento, titulado "Casinos, lavado de dinero, banca clandestina y crimen organizado transnacional en el este y sudeste de Asia: una amenaza oculta y acelerada", identificó la stablecoin USDT como un importante instrumento de lavado de dinero en el área especificada, con una creciente preferencia por USDT en la cadena de bloques Tron.
El informe de la ONU señaló que el USDT basado en Tron fue ampliamente favorecido por los ciberdelincuentes regionales y los sindicatos de lavado de dinero debido a la facilidad de transacción, el anonimato, las bajas tarifas y la estabilidad general. Tether refutó las acusaciones en el informe del 15 de enero, subrayando que la investigación de la ONU había pasado por alto la trazabilidad de USDT y su cooperación policial global previamente demostrada. La empresa declaró que las stablecoins centralizadas podrían mejorar en gran medida los mecanismos de lucha contra la delincuencia financiera, abogando por una cooperación continua en este asunto.
Tras la polémica, Tether reveló que había suspendido más de 300 millones de dólares en USDT vinculados a actividades inescrupulosas en los últimos meses, entre ellos 225 millones de dólares en noviembre de 2023 vinculados a una investigación de trata de personas en el sudeste asiático. La firma señaló que, si bien el informe de la ONU se centró en los usos ilícitos de USDT, ignoró convenientemente su papel en la ayuda a las economías en desarrollo ignoradas y desatendidas en los mercados emergentes.
Además, Tether aclaró que sus esfuerzos conjuntos con las agencias internacionales de aplicación de la ley han permitido un escrutinio excepcional, superando los sistemas bancarios tradicionales que durante mucho tiempo han sido explotados para lavar cantidades sustanciales de dinero. La compañía alentó a la comunidad mundial y a la ONU a colaborar y difundir el conocimiento sobre la tecnología blockchain como una contramedida efectiva contra las irregularidades financieras.
Esta controversia sigue a la expresión de la intención de Tether de ser un "socio de clase mundial para los EE. UU." en diciembre de 2023, después de que los legisladores estadounidenses solicitaran la intervención del Departamento de Justicia sobre el uso sospechoso de USDT. Aunque las criptomonedas como Bitcoin han sido vinculadas a delitos financieros y preocupaciones de lavado de dinero por parte de los organismos reguladores globales, informes recientes sugieren que los elementos criminales se han desplazado hacia monedas convencionales o criptomonedas alternativas para transacciones ilegales en los últimos años.
Published At
1/16/2024 12:42:59 PM
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