Tether congela 5,2 milioni di dollari USDT associati a truffe di phishing e continua la repressione delle attività illecite
Summary:
Tether, uno dei principali emittenti di stablecoin, ha congelato 5,2 milioni di dollari di USDT il 14 maggio, a causa del suo legame con le truffe di phishing. I fondi si trovavano in 12 portafogli Ethereum contrassegnati come "USDT Banned Address". Con una storia precedente di congelamento di miliardi legati ad attività illecite, Tether ha collaborato con le forze dell'ordine in oltre 40 paesi. Vantando un track record di blocco di oltre 1,3 miliardi di dollari sin dal suo inizio, Tether è emerso come un attore coscienzioso nella sfera delle criptovalute. Mentre la natura centralizzata delle stablecoin consente a emittenti come Tether di congelare gli asset legati ad attività illecite, la trasparenza della blockchain facilita il monitoraggio dei fondi on-chain.
Il 14 maggio, Tether, il principale emittente della stablecoin USDT, ha immobilizzato 5,2 milioni di dollari USDT associati ad attività di cyber phishing. L'USDT segnalato è stato protetto in 12 portafogli Ethereum, identificati come "USDT Banned Address". Secondo Slomist, un'entità di analisi blockchain, gli indirizzi segnalati erano impegnati in attività di riciclaggio di denaro legate a truffe di phishing. Non sono state divulgate ulteriori informazioni.
Tether ha una storia di immobilizzazione di grandi quantità di beni associati ad attività illecite come hack informatici, frodi e altre truffe. L'amministratore delegato dell'azienda, Paolo Ardoino, ha rivelato che dalla sua fondazione, hanno immobilizzato oltre 1,3 miliardi di dollari, di cui circa 1,6 milioni di dollari legati al finanziamento del terrorismo.
Aggiungendo tre indirizzi Ethereum alla lista nera nel gennaio 2022, Tether ha immobilizzato più di 150 milioni di dollari in USDT. Allo stesso modo, nell'ottobre 2022, Tether ha bloccato il flusso di 8,2 milioni di dollari USDT su Ethereum e ha aggiunto 215 indirizzi USDT basati su Ethereum alla lista nera. Alla fine del 2022, Tether aveva immobilizzato oltre 360 milioni di dollari di asset.
Nell'ottobre 2023, Tether ha immobilizzato 817.000$ USDT associati ad attività terroristiche in Ucraina e Israele, seguiti da un'immobilizzazione di 225 milioni di dollari legata a truffe romantiche il mese successivo.
Tether ha collaborato con 24 forze dell'ordine in oltre 40 nazioni. Nell'ultimo anno, l'azienda ha soddisfatto 198 richieste da parte delle forze dell'ordine per immobilizzare i portafogli e 339 richieste negli ultimi tre anni.
Inoltre, Tether ha implementato controlli sul mercato secondario per congelare le attività legate alle entità presenti nell'elenco Specially Designated Nationals (SDN) dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti. Le società o gli individui controllati da nazioni sanzionate sono inclusi in questo elenco.
Le società di criptovalute sfruttano la potenza della tecnologia di registro decentralizzato per monitorare i movimenti dei fondi on-chain. L'aspetto centralizzato delle stablecoin consente a emittenti come Tether di congelare gli asset associati ad attività illecite, soddisfacendo le richieste delle forze dell'ordine.
Cointelegraph ha contattato Tether per ulteriori dettagli sulla natura degli indirizzi inseriti nella lista nera e sulle relative truffe di phishing. Tuttavia, non hanno risposto al momento della pubblicazione.
Di recente, le forze dell'ordine statunitensi hanno intensificato la loro attenzione sui crimini associati alle criptovalute.
Published At
5/14/2024 11:48:04 AM
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