Tether تجمد 5.2 مليون دولار أمريكي مرتبطة بعمليات التصيد الاحتيالي ، وتواصل حملتها على الأنشطة غير المشروعة
Summary:
جمدت Tether ، وهي شركة رائدة في إصدار العملات المستقرة ، ما قيمته 5.2 مليون دولار من USDT في 14 مايو ، بسبب ارتباطها بعمليات التصيد الاحتيالي. كانت الأموال موجودة في 12 محفظة Ethereum تحمل علامة "عنوان USDT المحظور". مع تاريخ سابق من تجميد المليارات المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة ، تعاونت Tether مع وكالات إنفاذ القانون في أكثر من 40 دولة. تفتخر Tether بسجل حافل في حظر أكثر من 1.3 مليار دولار منذ إنشائها ، وقد برزت كلاعب ضميري في مجال التشفير. في حين أن الطبيعة المركزية للعملات المستقرة تسمح للمصدرين مثل Tether بتجميد الأصول المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة ، فإن شفافية blockchain تسهل مراقبة الأموال على السلسلة.
في 14 مايو ، قامت Tether ، المصدر الرئيسي للعملة المستقرة USDT ، بشل حركة 5.2 مليون دولار أمريكي مرتبطة بأنشطة التصيد عبر الإنترنت. تم تأمين USDT الذي تم الإبلاغ عنه في 12 محفظة Ethereum ، تم تحديدها على أنها "عنوان USDT المحظور". وفقا ل Slomist ، وهو كيان تحليلي blockchain ، كانت العناوين التي تم الإبلاغ عنها تعمل في أنشطة غسيل الأموال المتعلقة بعمليات التصيد الاحتيالي. ولم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات.
لدى Tether تاريخ في شل حركة كميات هائلة من الأصول المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة مثل الاختراقات الإلكترونية والاحتيال وعمليات الاحتيال الأخرى. وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، باولو أردوينو، أنه منذ إنشائها، شلت أكثر من 1.3 مليار دولار، منها حوالي 1.6 مليون دولار مرتبطة بتمويل الإرهاب.
من خلال إضافة ثلاثة عناوين Ethereum إلى القائمة السوداء في يناير 2022 ، شلت Tether أكثر من 150 مليون دولار من USDT. وبالمثل ، في أكتوبر 2022 ، منعت Tether تدفق 8.2 مليون دولار أمريكي على Ethereum وأضافت 215 عنوان USDT قائم على Ethereum إلى القائمة السوداء. بحلول نهاية عام 2022 ، شلت Tether ما يزيد عن 360 مليون دولار من الأصول.
في أكتوبر 2023 ، شلت Tether 817,000 دولار أمريكي مرتبطة بأنشطة إرهابية في أوكرانيا وإسرائيل ، تلاها تجميد بقيمة 225 مليون دولار مرتبط بعمليات احتيال رومانسية في الشهر التالي.
دخلت Tether في شراكة مع 24 وكالة لإنفاذ القانون في أكثر من 40 دولة. في العام الماضي ، امتثلت الشركة ل 198 طلبا من سلطات إنفاذ القانون لشل حركة المحافظ و 339 طلبا على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وعلاوة على ذلك، نفذت تيثر ضوابط على السوق الثانوية لتجميد الأنشطة المرتبطة بالكيانات المدرجة في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي للمواطنين المعينين بشكل خاص. يتم تضمين الشركات أو الأفراد الذين تسيطر عليهم الدول الخاضعة للعقوبات في هذه القائمة.
تسخر شركات العملات المشفرة قوة تقنية دفتر الأستاذ اللامركزي لمراقبة تحركات الأموال على السلسلة. يسمح الجانب المركزي للعملات المستقرة للمصدرين مثل Tether بتجميد الأصول المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة ، والامتثال لطلبات إنفاذ القانون.
اتصل كوينتيليغراف بشركة تيثر للحصول على مزيد من التفاصيل حول طبيعة العناوين المدرجة في القائمة السوداء وعمليات التصيد الاحتيالي ذات الصلة. ومع ذلك ، لم يردوا بحلول وقت النشر.
في الآونة الأخيرة ، كثفت وكالات الإنفاذ الأمريكية تركيزها على الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة.
Published At
5/14/2024 11:48:04 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.