Daniel Shin, Mitbegründer von Terraform Labs, beginnt Prozess wegen Anlegerbetrugs in Südkorea
Summary:
Der Mitbegründer der Zahlungsplattform Terraform Labs, Daniel Shin, hat seinen Prozess wegen Anlegerbetrugs in Südkorea begonnen. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Shin den begrenzten Zugang der Anleger zu Informationen ausgenutzt hat, während die Verteidigung argumentiert, dass Shin das Unternehmen aus geschäftlichen Gründen verlassen hat. Die Verteidigung wies auch Vorwürfe zurück, die den Mitbegründer mit dem finanziellen Niedergang des Unternehmens nach seinem Ausscheiden in Verbindung brachten. Shin wird vorgeworfen, gegen verschiedene Gesetze verstoßen zu haben, darunter das Informationsgesetz.
Der Mitbegründer des Zahlungsplattform-Entwicklers Terraform Labs, Daniel Shin, auch bekannt als Shin Hyun-Seong, begann seinen Prozess zusammen mit sieben anderen am 30. Oktober vor dem südlichen Bezirksgericht von Seoul in Südkorea, wie in lokalen Nachrichtenbulletins berichtet wurde. Die Vorwürfe gegen Shin drehen sich um Anlegerbetrug und die Frage, ob Luna als Wertpapier gilt oder nicht, kam während der Beratungen auf.
Shin verließ Terraform Labs im Jahr 2020 aus kommerziellen Erwägungen, wie sein Rechtsvertreter dem Gericht mitteilte. Zuvor leitete Shin Chai, ein Zahlungstechnologieunternehmen, bevor er 2019 eine Partnerschaft mit Kwon einging, um Terraform zu gründen. Shins Anwalt behauptete, dass sein Weggang und das anschließende Missmanagement von Anchor Protocol durch Do-Hyung Kwon zum finanziellen Niedergang von Terraform geführt hätten, was Shin von jeder Schuld freisprach. Das Anchor Protocol war dafür verantwortlich, dass die an den Dollar gekoppelte Terra-Münze stabil blieb.
Die betroffenen Personen sind mit zahlreichen Anklagen nach mehreren Gesetzen konfrontiert, darunter auch nach dem Informationsgesetz. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass die Angeklagten die Schwierigkeiten der Anleger manipulierten, Informationen zu erhalten und zu verstehen. Die Staatsanwaltschaft war auch der Meinung, dass ein Unternehmen nicht mit virtuellen Vermögenswerten als Zahlungsmethode gegründet werden kann, eine Behauptung, die die Verteidigung konterte und darauf bestand, dass es während der Gründung von Terraform keine Präventivgesetze für die Verwendung virtueller Vermögenswerte für Zahlungen gab.
Unter Bezugnahme auf die von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) gegen Ripple eingereichte Klage argumentierte die Staatsanwaltschaft Ähnlichkeiten zwischen dem Verkauf von XRP an Investoren und der Art und Weise, wie Terraform in Südkorea operierte. Als Antwort darauf argumentierte die Verteidigung, dass US-Gesetze in Südkorea nicht gelten, und wies darauf hin, dass virtuelle Vermögenswerte seit 2017 wiederholt als Finanzprodukte (Wertpapiere) gemäß Regierungsankündigungen eingestuft wurden.
Terraform und Kwon wurden im Februar von der SEC wegen betrügerischer Aktivitäten verklagt. In der Folge forderte die südkoreanische Staatsanwaltschaft Shins Anwesenheit für eine Untersuchung von Insiderhandel, Preismanipulation und Pflichtvernachlässigung gegenüber Chai-Kunden und beschuldigte Shin, unrechtmäßig über 100 Millionen US-Dollar von LUNA abgehoben zu haben.
Im November 2022 beschlagnahmten südkoreanische Beamte 140 Milliarden Won oder rund 105 Millionen US-Dollar von Shin und behaupteten, Shin habe Luna-Münzen in Höhe dieser Summe abgestoßen, obwohl er wusste, dass ihr Wert sinken würde. Auch diese Vorwürfe wies die Verteidigung zurück.
Nach dem Zusammenbruch von Terraform Labs im Mai 2022 blieb Shin im Gegensatz zu seinem Mitbegründer Do Kwon in Südkorea. Er stand erstmals im November 2022 vor Gericht und wurde im April formell wegen Betrugs angeklagt. Es gibt einen aktiven Haftbefehl gegen Kwon, der jetzt in Montenegro lebt.
Published At
10/30/2023 7:24:41 PM
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