Revelando a intriga financeira: o julgamento em andamento de Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX
Summary:
Este artigo oferece um resumo detalhado em andamento do julgamento judicial contra Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, que está sendo acusado de má gestão de fundos de clientes. Vários testemunhos e resultados de análises financeiras forenses descobriram as relações financeiras complexas e potencialmente enganosas entre a exchange de criptomoedas FTX e a empresa relacionada Alameda Research. Testemunhos-chave de Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda e parceira romântica de Bankman-Fried, e Gary Wang, também cofundador da FTX, lançam luz sobre as práticas financeiras controversas das empresas, levando à sua eventual falência.
Nossos correspondentes estão monitorando ativamente os processos judiciais contra o ex-CEO da FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried. Fique atento às atualizações regulares à medida que a história se desenrola. Desde 18 de outubro, o professor de contabilidade Peter Easton fez uma avaliação aprofundada das transações entre a Alameda e a FTX desde 2021. Easton, um especialista em análise financeira forense, relatou suas descobertas no Tribunal Distrital Sul de Nova York. Suas investigações mostram que a Alameda financiou parcialmente vários empreendimentos usando dinheiro de clientes da FTX.
Easton sinalizou que a Alameda tinha 57 contas com FTX capazes de funcionar com déficit. Em contrapartida, os clientes típicos não tinham essa leniência. Esse fato contesta a defesa do Bankman-Fried de que esses privilégios eram padrão para os comerciantes do mercado. Além disso, Easton destacou que a Alameda pagou empréstimos significativos a credores de criptomoedas em meio ao mercado em baixa de 2022. A maioria desses reembolsos foi rastreável aos ativos dos clientes da FTX.
Corroborando suas descobertas, Easton fez referência à aquisição de 35 propriedades nas Bahamas no valor de US$ 228,5 milhões, financiadas por investimentos de clientes. A recomendação de memorando de crédito da BlockFi de agosto de 2021, para negar um empréstimo significativo de Bitcoin à Alameda Research, foi discutida no tribunal em 13 de outubro. O alerta da BlockFi sobre uma próxima falência sem a crise da FTX foi considerado uma evidência substancial.
Em 12 de outubro, Caroline Ellison expandiu seu relacionamento romântico e profissional passado com Bankman-Fried. Ela detalhou a mistura de fundos e o processo de tomada de decisão entre os dois empreendimentos. Ellison admitiu a colaboração intencional com Bankman-Fried para disfarçar o status financeiro da Alameda de credores como a Genesis.
Ellison também explicou métodos financeiros para proteger a Alameda de quedas do mercado. Bankman-Fried alegadamente desconhecia que os clientes da FTX ainda depositavam nas contas da Alameda. 11 de outubro foi o segundo dia de Ellison discutindo os eventos que levaram ao colapso da FTX. Ela mencionou o estresse extremo de cumprir os pagamentos de empréstimos após uma profunda desaceleração do mercado em maio.
O dia 10 de outubro foi palco de interrogatório cruzado de Gary Wang e da testemunha Ellison, ambos envolvendo associações pessoais e legais com Bankman-Fried. Ellison acusou Bankman-Fried de assumir total responsabilidade por redirecionar US$ 14 bilhões da FTX para investimento. Em 6 de outubro, Wang continuou seu testemunho, revelando que Bankman-Fried tomou capital emprestado sob empréstimos de prazo aberto, permitindo o reembolso imediato se necessário.
Em 5 de outubro, Adam Yedidia expressou sua descrença inicial quando foi apresentado pela primeira vez à dívida de US$ 8 bilhões transferida da Alameda para a FTX. Em 4 de outubro, Matthew Huang, da Paradigm, detalhou a inconsciência em relação à relação transacional entre a FTX e a Alameda Research em um contexto de investimento.
Em 3 de outubro, ocorreu a seleção do júri para o julgamento de Bankman-Fried. Várias acusações foram feitas em conexão com o colapso da FTX, todas as quais ele se declarou inocente. A partir de dezembro de 2022, Bankman-Fried foi preso e consentiu com a extradição depois de prometer contestá-la inicialmente.
Dramaticamente, novembro introduziu uma série de relatórios devastadores contra a FTX e a Alameda Research, resultando em Bankman-Fried pedindo desculpas no Twitter e pedindo falência para ambas as empresas. Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO da FTX, substituído por John J. Ray III.
Esta notícia continuará a evoluir, e qualquer informação recém-surgida será adicionada prontamente.
Published At
10/18/2023 6:01:05 PM
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