كشف النقاب عن المؤامرة المالية: المحاكمة الجارية لسام بانكمان فريد ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX
Summary:
تقدم هذه المقالة ملخصا مفصلا مستمرا للمحاكمة القضائية ضد Sam Bankman-Fried ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، المتهم بسوء إدارة أموال العملاء. كشفت شهادات ونتائج مختلفة من التحليل المالي الجنائي عن العلاقات المالية المعقدة والمضللة بين بورصة العملات المشفرة FTX وشركة Alameda Research ذات الصلة. وسلطت الشهادات الرئيسية من كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا والشريك الرومانسي لبنك بانكمان فريد، وغاري وانغ، وهو أيضا مؤسس مشارك لشركة FTX، الضوء على الممارسات المالية المثيرة للجدل للشركات، مما أدى إلى إفلاسها في نهاية المطاف.
يراقب مراسلونا بنشاط إجراءات المحكمة ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam "SBF" Bankman-Fried. ترقبوا التحديثات المنتظمة مع تكشف القصة. اعتبارا من 18 أكتوبر ، قدم أستاذ المحاسبة بيتر إيستون تقييما متعمقا للمعاملات بين ألاميدا و FTX منذ عام 2021. أبلغ إيستون ، خبير التحليل المالي الشرعي ، عن النتائج التي توصل إليها في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك. تظهر تحقيقاته أن ألاميدا مولت جزئيا العديد من المشاريع باستخدام أموال عملاء FTX.
أشار إيستون إلى أن ألاميدا لديها 57 حسابا مع FTX قادرة على العمل بعجز. في المقابل ، لم يكن لدى العملاء العاديين مثل هذا التساهل. هذه الحقيقة تعارض دفاع بانكمان فريد بأن هذه الامتيازات كانت قياسية لتجار السوق. علاوة على ذلك ، سلط إيستون الضوء على أن ألاميدا سددت قروضا كبيرة لمقرضي العملات المشفرة وسط السوق الهابطة لعام 2022. كانت غالبية عمليات السداد هذه قابلة للتتبع إلى أصول عملاء FTX.
وتأكيدا على النتائج التي توصل إليها ، أشار إيستون إلى الاستحواذ على 35 عقارا في جزر البهاما بقيمة 228.5 مليون دولار ، بتمويل من استثمارات العملاء. تمت مناقشة توصية مذكرة ائتمان BlockFi من أغسطس 2021 ، لرفض قرض Bitcoin كبير لشركة Alameda Research ، في المحكمة في 13 أكتوبر. اعتبر تحذير BlockFi بشأن الارتداد القادم بدون أزمة FTX دليلا جوهريا.
في 12 أكتوبر ، توسعت كارولين إليسون في علاقتها الرومانسية والمهنية السابقة مع Bankman-Fried. وشرحت بالتفصيل الأموال الممزوجة وعملية صنع القرار بين كلا المشروعين. اعترف إليسون بالتعاون المتعمد مع Bankman-Fried لإخفاء الوضع المالي لألاميدا عن المقرضين مثل Genesis.
كما أوضح إليسون الأساليب المالية لحماية ألاميدا من تراجع السوق. يزعم أن Bankman-Fried لم يكن على علم بعملاء FTX الذين ما زالوا يودعون في حسابات Alameda. كان 11 أكتوبر هو اليوم الثاني من مناقشة إليسون للأحداث التي أدت إلى انهيار FTX. وأشارت إلى الضغط الشديد للوفاء بسداد القروض بعد الانكماش العميق في السوق في مايو.
استضاف 10 أكتوبر استجوابا لغاري وانغ والشاهد إليسون ، وكلاهما ينطوي على ارتباطات شخصية وقانونية مع Bankman-Fried. واتهم إليسون بانكمان فرايد بتحمل المسؤولية الكاملة عن إعادة توجيه 14 مليار دولار من FTX للاستثمار. في 6 أكتوبر ، واصل وانغ شهادته ، وكشف أن Bankman-Fried اقترض رأس المال بموجب قروض مفتوحة الأجل ، مما يسمح بالسداد الفوري إذا لزم الأمر.
في 5 أكتوبر ، أعرب آدم يديديا عن عدم تصديقه الأولي عندما قدم لأول مرة إلى الديون البالغة 8 مليارات دولار المحولة من ألاميدا إلى FTX. في 4 أكتوبر ، قام ماثيو هوانغ من Paradigm بتفصيل اللاوعي تجاه علاقة المعاملات بين FTX و Alameda Research في سياق الاستثمار.
في 3 أكتوبر ، تم اختيار هيئة المحلفين لمحاكمة بانكمان فريد. تم توجيه تهم متعددة فيما يتعلق بانهيار FTX ، وكلها دفع بأنه غير مذنب. اعتبارا من ديسمبر 2022 ، تم القبض على Bankman-Fried ووافق على التسليم بعد أن تعهد بالطعن فيه في البداية.
بشكل كبير ، قدم نوفمبر سلسلة من التقارير المدمرة ضد FTX و Alameda Research ، مما أدى إلى اعتذار Bankman-Fried على Twitter وإعلان إفلاس كلتا الشركتين. استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX ، وحل محله جون جيه راي الثالث.
ستستمر هذه القصة الإخبارية في التطور ، وستتم إضافة أي معلومات تنشأ حديثا على الفور.
Published At
10/18/2023 6:01:05 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.