Sam Bankman-Fried, da FTX, é acusado de uso indevido de US$ 2 bilhões de fundos de clientes na compra de participação da Binance
Summary:
Promotores federais dos EUA acusam Sam "SBF" Bankman-Fried de usar fundos de clientes da FTX para financiar sua compra de participação de US$ 2 bilhões em 2021 na Binance. As alegações implicam uso indevido de fundos de clientes para investimentos de risco, aquisições de propriedades e contribuições políticas. Se for considerado culpado de sete acusações de fraude e conspiração para cometer fraude, Bankman-Fried pode enfrentar uma sentença de até 115 anos. A defesa deve apresentar alegações finais em 2 de novembro, após o qual um veredicto final será alcançado.
Os promotores federais dos EUA acusaram Sam "SBF" Bankman-Fried de supostamente usar fundos de clientes da FTX para adquirir sua participação de US$ 2 bilhões na Binance, que ele comprou em 2021. Os advogados do governo estão sugerindo que a transação foi financiada por fundos de clientes de sua plataforma FTX. O processo legal contra Bankman-Fried está em andamento no Tribunal Distrital Sul de Nova York desde 3 de outubro, com as declarações finais da acusação previstas para 1º de novembro. Os jurados da Suprema Corte teriam ouvido o procurador assistente dos EUA, Nicolas Roos, considerar que Bankman-Fried investiu de forma antiética o fundo do cliente na recompra de ações da FTX da Binance. Essa transação em particular custou US$ 2 bilhões.
A Binance garantiu uma parceria estratégica com a FTX em 2019, que os viu investir na FTX. Dois anos depois, em 2021, Bankman-Fried decidiu readquirir as ações da FTX da Binance por uma taxa de US$ 2,1 bilhões, que ele pagou em stablecoin da Binance (BUSD) e FTX Token (FTT).
Os promotores também estão examinando outros pagamentos feitos usando os fundos de clientes da FTX, como contribuições políticas, compras de imóveis nas Bahamas e financiamento de capital de risco. Roos identificou que a FTX financiou um investimento de US$ 700 milhões para a K5 Ventures, uma empresa de capital de risco focada em jovens startups, em 2022. A Alameda Research, empresa afiliada à FTX, também investiu US$ 300 milhões na K5 Global. A acusação alega que esses investimentos foram originados de depósitos de clientes da FTX.
A defesa de Bankman-Fried postulou que os recursos próprios da FTX – que aumentaram de receita de US$ 89 milhões em 2020 para US$ 1,02 bilhão em 2021 – foram utilizados para compras de imóveis, doações políticas e investimentos de risco. Eles propõem que a disparidade de US$ 8 bilhões entre a FTX e a Alameda Research se deveu aos déficits de gerenciamento de risco e erros de negociação da Alameda.
Acusado de sete acusações de fraude e conspiração para cometer fraude, Bankman-Fried pode enfrentar uma pena máxima de 115 anos se for condenado. As alegações finais da defesa estão marcadas para 2 de novembro, após o que o júri proferirá sua decisão final. Magazine: Beyond crypto — Provas de conhecimento zero mostram potencial do voto às finanças.
Published At
11/1/2023 8:03:40 PM
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