Sam Bankman-Fried di FTX accusato di aver utilizzato in modo improprio i fondi dei clienti per 2 miliardi di dollari nell'acquisto di Binance Stake
Summary:
I pubblici ministeri federali statunitensi accusano Sam "SBF" Bankman-Fried di aver utilizzato i fondi dei clienti FTX per finanziare l'acquisto di una quota di 2 miliardi di dollari in Binance nel 2021. Le accuse implicano l'uso improprio dei fondi dei clienti per investimenti di rischio, acquisizioni di proprietà e contributi politici. Se giudicato colpevole di sette capi d'accusa di frode e cospirazione per commettere frode, Bankman-Fried potrebbe affrontare una condanna fino a 115 anni. La difesa pronuncerà le argomentazioni conclusive il 2 novembre, dopodiché verrà raggiunto un verdetto finale.
I procuratori federali statunitensi hanno accusato Sam "SBF" Bankman-Fried di aver presumibilmente utilizzato i fondi dei clienti FTX per acquisire la sua partecipazione da 2 miliardi di dollari in Binance, che ha acquistato nel 2021. Gli avvocati del governo suggeriscono che la transazione sia stata finanziata dai fondi dei clienti della sua piattaforma FTX. Il procedimento legale contro Bankman-Fried è in corso presso la Corte distrettuale meridionale di New York dal 3 ottobre, con le dichiarazioni finali dell'accusa previste per il 1° novembre. Secondo quanto riferito, i giurati dell'Alta Corte hanno ascoltato l'opinione dell'assistente procuratore degli Stati Uniti Nicolas Roos secondo cui Bankman-Fried ha investito in modo non etico il fondo dei clienti nel riacquisto di azioni di FTX da Binance. Questa particolare transazione è costata 2 miliardi di dollari.
Binance si è assicurata una partnership strategica con FTX nel 2019, che li ha visti investire in FTX. Due anni dopo, nel 2021, Bankman-Fried ha deciso di riacquistare le azioni di FTX da Binance per una commissione di 2,1 miliardi di dollari, che ha pagato in stablecoin (BUSD) e FTX Token (FTT) di Binance.
I pubblici ministeri stanno esaminando anche altri pagamenti effettuati utilizzando i fondi dei clienti di FTX, come contributi politici, acquisti immobiliari alle Bahamas e finanziamenti di venture capital. Roos ha identificato che FTX ha finanziato un investimento di 700 milioni di dollari a K5 Ventures, una società di venture capital che si concentra sulle giovani startup, nel 2022. Anche Alameda Research, una società affiliata a FTX, ha investito 300 milioni di dollari in K5 Global. L'accusa sostiene che questi investimenti provenivano dai depositi dei clienti di FTX.
La difesa di Bankman-Fried ha ipotizzato che le risorse proprie di FTX, passate da un fatturato di 89 milioni di dollari nel 2020 a 1,02 miliardi di dollari nel 2021, siano state utilizzate per acquisti di proprietà, donazioni politiche e investimenti di rischio. Propongono che la disparità di 8 miliardi di dollari tra FTX e Alameda Research sia dovuta ai deficit di gestione del rischio e agli errori di trading di Alameda.
Accusato di sette capi d'accusa di frode e complotto per commettere frode, Bankman-Fried potrebbe affrontare una pena massima di 115 anni se condannato. Le dichiarazioni conclusive della difesa sono previste per il 2 novembre, dopodiché la giuria emetterà la sua decisione finale. Magazine: Oltre le criptovalute — Le prove a conoscenza zero mostrano il potenziale dal voto alla finanza.
Published At
11/1/2023 8:03:40 PM
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