美国证券交易委员会指责 Binance.US 不配合调查，对合规表示担忧
Summary:
美国证券交易委员会（SEC）指责 Binance.US 在正在进行的调查中不合作。美国证券交易委员会指出，币安美国的控股公司BAM提供了很少的文件，其中许多文件不完整。该公司还拒绝提供必要的证人，并就其参与钱包托管软件发表了不一致的声明。美国证券交易委员会对可能违反协议和法规的行为表示担忧。这些指控是在 Binance.US 的内部危机之后发生的，几位高管离开了公司。Binance.US 尚未对这些指控发表评论。
美国证券交易委员会（SEC）提交了一份法庭文件，指责 Binance.US 在正在进行的对加密货币交易所的调查中缺乏合作。9月14日的法院文件指出，币安的控股公司BAM在证据开示过程中仅提供了220份文件。然而，其中许多文件被认为难以理解或缺乏日期或签名等重要细节。美国证券交易委员会还对BAM拒绝提供关键证人作证以及他们选择性地同意只有四名证人证词表示不满。此外，美国证券交易委员会对Binance.US使用由币安控股有限公司提供的钱包托管软件Ceffu表示担忧。监管机构注意到BAM关于Ceffu和Binance参与钱包和客户资金管理的不一致声明。美国证券交易委员会进一步担心，Binance.US 使用Ceffu可能违反先前旨在防止资金转移到海外的协议。这一发展正值币安面临越来越多的监管审查之际，美国证券交易委员会已于6月5日对加密货币交易所提起诉讼，提出了13项指控，其中包括未注册的证券发行及其质押计划。Binance.US 尚未回应SEC最近的这些指控。
Published At
9/15/2023 8:17:16 AM
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