美国证券交易委员会寻求法院干预，因为 Binance.US 在正在进行的调查中隐瞒了关键信息
Summary:
美国证券交易委员会（SEC）声称 Binance.US 未能提供有关客户资产的关键信息，这是对其运营正在进行的调查的一部分。美国证券交易委员会声称 Binance.US 偏离了基本的发现职责，并要求法院进行干预。其调查的核心是非美国币安员工是否有权访问 Binance.US 客户资产。Binance.US 驳斥了这些指控，并声称它遵守了美国证券交易委员会的广泛信息要求。
美国证券交易委员会 （SEC） 报告称，全球加密货币交易所 Binance 的美国部门 Binance.US 一直不愿意或无法回应与客户资产有关的基本询问。这是对Binance.US运营的持续调查的一部分。根据美国证券交易委员会的说法，Binance.US（正式名称为BAM Trading Services）在提供重要信息方面一直难以捉摸。该委员会随后要求司法干预，以加快发现过程。
美国证券交易委员会认为，Binance.US 没有提供正在进行的监管审查所需的足够细节。他们的指控之一是声称 Binance.US 避免从事基本的发现职责，包括制作与相关文件相关的必要附件和元数据。此外，他们拒绝对委员会的询问提供书面答复。
美国证券交易委员会调查的一个主要重点是确定非美国币安员工可以访问属于 Binance.US 客户的资产。该机构表示，Binance.US 未能最终证明它没有私钥或任何其他客户资产访问模式。
作为回应，Binance.US 驳斥了美国证券交易委员会的指控，坚称其已完全遵守监管机构的所有广泛信息要求。交易所恳请法院结束快速发现程序。Binance.US 驳回了美国证券交易委员会关于客户资产的指控，称其“毫无根据”，声称它超越了对证券管理局的职责。
同时，Binance.US 证实，它已经提交了数千份文件，涵盖了其资产托管做法的各个方面。这些包括宣誓声明、定期报告以及对与客户资产相关的共享托管设备的多次检查。美国证券交易委员会于去年 6 月对币安、Binance.US 和该平台的创始人兼前首席执行官赵长鹏提起诉讼。这些指控包括出售未注册的证券，以及将客户资产与赵控制下的另一家公司混合。
去年 11 月，币安同意与美国司法部就美国洗钱和恐怖主义融资违法行为达成 43 亿美元的和解协议。作为和解协议的一部分，赵对洗钱指控表示认罪，目前正在等待4月3日的刑事量刑听证会。他可能面临18个月的监禁。
Published At
3/6/2024 4:22:13 AM
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