La SEC chiede l'intervento del tribunale mentre Binance.US trattiene informazioni chiave durante le indagini in corso
Summary:
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti afferma Binance.US non ha fornito informazioni chiave sugli asset dei clienti, nell'ambito di un'indagine in corso sulle sue operazioni. Sostenendo che Binance.US deviata dai doveri di scoperta di base, la SEC ha chiesto l'intervento del tribunale. Al centro della sua indagine c'è se i dipendenti di Binance non statunitensi abbiano avuto accesso agli asset dei Binance.US clienti. Binance.US confuta queste accuse e afferma di aver rispettato le ampie richieste di informazioni della SEC.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha riferito che Binance.US, il segmento americano dell'exchange globale di criptovalute Binance, non ha voluto o non è stato in grado di rispondere alle richieste essenziali relative agli asset dei clienti. Ciò fa parte di un'indagine in corso sulle operazioni di Binance.US. Secondo la SEC, Binance.US, nota ufficialmente come BAM Trading Services, è stata elusiva nel fornire informazioni importanti. La commissione ha successivamente richiesto un intervento giudiziario per accelerare il processo di scoperta.
La SEC sostiene che Binance.US non ha fornito i dettagli adeguati necessari per il controllo normativo in corso. Tra le loro accuse c'è l'affermazione che Binance.US evitato di impegnarsi in compiti di scoperta di base, inclusa la produzione degli allegati e dei metadati necessari associati ai documenti pertinenti. Inoltre, si sono rifiutati di fornire risposte scritte alle richieste della commissione.
Uno degli obiettivi principali dell'indagine della SEC è determinare se le società non statunitensi. I dipendenti di Binance hanno avuto accesso agli asset appartenenti ai Binance.US clienti. L'agenzia afferma che Binance.US non è riuscita a dimostrare in modo conclusivo di non possedere chiavi private o altre modalità di accesso alle risorse dei clienti.
In risposta, Binance.US confutato le accuse della SEC, insistendo sul fatto che aveva pienamente rispettato tutte le ampie richieste di informazioni dell'autorità di regolamentazione. Lo scambio ha implorato il tribunale di concludere il processo di scoperta accelerato. Binance.US respinto le accuse della SEC in merito agli asset dei clienti come "infondate", sostenendo di aver superato i suoi doveri nei confronti dell'autorità per i titoli.
Allo stesso tempo, Binance.US confermato di aver presentato migliaia di documenti che comprendono tutti gli aspetti delle sue pratiche di custodia degli asset. Questi includono dichiarazioni giurate, rapporti periodici ed esami multipli dei dispositivi di custodia condivisa relativi ai beni dei clienti. La SEC ha avviato una causa contro Binance, Binance.US, e il fondatore ed ex CEO della piattaforma, Changpeng "CZ" Zhao nel giugno dello scorso anno. Le accuse includevano la vendita di titoli non registrati e la mescolanza di beni dei clienti con un'altra società sotto il controllo di Zhao.
A novembre, Binance ha accettato un accordo da 4,3 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per le trasgressioni statunitensi in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Zhao si è dichiarato colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro come parte dell'accordo ed è ora in attesa di un'udienza di condanna penale il 3 aprile. Rischia una potenziale condanna a 18 mesi di carcere.
Published At
3/6/2024 4:22:13 AM
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