瑞波币被勒令披露财务状况;BTC ETF影响矿工;假身份证逃避加密 KYC 检查
Summary:
美国联邦法官裁定，作为正在进行的调查的一部分，Ripple必须向美国证券交易委员会披露其财务报表。比特币现货 ETF 影响了比特币矿工的持股，导致在交易后两天内将超过 10 亿美元的比特币转移到交易所。此外，一项名为OnlyFake的新服务正在生产伪造的身份证件，声称可以绕过加密货币交易所的KYC检查。
美国联邦法官已授权 Ripple 向美国证券交易委员会 （SEC） 披露其财务报表。与此同时，比特币现货交易所交易基金 （ETF） 影响了矿工持有的比特币，导致价值超过 10 亿美元的比特币在交易后两天内从他们的钱包转移到交易所。此外，一家新企业已开始生成伪造的身份证件，据称能够逃避加密货币交易所的KYC程序。
美国证券交易委员会要求提供Ripple的财务文件，作为其对区块链公司持续审查的一部分。根据 2 月 5 日提交给美国纽约南区地方法院的一份文件，地方法官 Sarah Netburn 批准了 SEC 要求 Ripple 提供 2022 年和 2023 年与“机构销售”相关的财务报表和合同的请求。法院要求Ripple做出回应，并指出美国证券交易委员会认为这些信息可能有助于法院的裁决。
美国证券交易委员会于 2020 年 12 月对 Ripple、其首席执行官布拉德·加林豪斯和董事长克里斯·拉森提起的诉讼指控未注册证券销售。法官于 2023 年 7 月做出了有利于 Ripple 的简易判决，但没有驳回针对 Ripple 本身的诉讼。
比特币ETF在美国推出后导致矿工的比特币储备大量流出。根据 Bitfinex Alpha 的市场报告，在交易的前 48 小时内，超过 10 亿美元的比特币从矿工的钱包转移到交易所，导致矿工流出量创下六年新高。比特币矿工的储备已降至 2021 年 6 月以来的最低点。
一个名为“OnlyFake”的新平台声称使用人工智能方法来生成逼真的伪造驾驶执照和护照，据称这些执照和护照可以成功通过多个加密货币交易所的 KYC 检查。这些假身份证在26个国家生成，每个售价15美元，通过加密货币支付。通过使用这些假货开设交易所和银行账户，加密欺诈者和黑客可以保护他们的真实身份并使跟踪尝试复杂化。
本报告不认可投资或交易决策，也不提供投资或交易建议。所有交易和投资操作都具有固有风险，鼓励个人在做出任何决定之前进行自己的分析。
Published At
2/6/2024 10:15:01 PM
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