Ripple a reçu l’ordre de divulguer ses données financières ; Les FNB BTC ont un impact sur les mineurs ; Les fausses pièces d’identité échappent aux contrôles KYC cryptographiques
Summary:
Un juge fédéral américain a statué que Ripple devait divulguer ses états financiers à la SEC dans le cadre d’une enquête en cours. Les ETF au comptant sur le bitcoin ont eu un impact sur les avoirs des mineurs de bitcoins, entraînant un transfert de plus d’un milliard de dollars en bitcoins vers les bourses dans les deux jours suivant la négociation. En outre, un nouveau service, OnlyFake, produit de faux documents d’identité qui prétendent contourner les contrôles KYC des échanges de crypto-monnaies.
Un juge fédéral américain a mandaté Ripple pour révéler ses états financiers à la Securities and Exchange Commission (SEC). Dans le même temps, les fonds négociés en bourse (ETF) au comptant Bitcoin ont eu un impact sur les avoirs en bitcoins des mineurs, entraînant un transfert de plus d’un milliard de dollars de Bitcoin de leurs portefeuilles vers les bourses dans les deux jours suivant la négociation. En outre, une nouvelle entreprise a commencé à générer de faux documents d’identité prétendument compétents pour échapper aux procédures KYC des échanges de crypto-monnaies.
La SEC a exigé les documents financiers de Ripple dans le cadre de son examen continu de la société blockchain. Selon un document déposé le 5 février devant le tribunal de district américain du district sud de New York, la juge Sarah Netburn a accédé à la demande de la SEC pour que Ripple fournisse des états financiers et des contrats liés aux « ventes institutionnelles » pour les années 2022 et 2023. Le tribunal a demandé la réponse de Ripple, notant l’argument de la SEC selon lequel ces informations pourraient aider les décisions du tribunal.
L’action en justice intentée par la SEC contre Ripple, son PDG Brad Garlinghouse et son président Chris Larsen en décembre 2020 alléguait des ventes de titres non enregistrés. Un juge a rendu un jugement sommaire en faveur de Ripple en juillet 2023, mais n’a pas rejeté l’affaire contre Ripple elle-même.
Les ETF Bitcoin ont entraîné des sorties extraordinaires des réserves de bitcoins des mineurs après leur lancement aux États-Unis. Plus d’un milliard de dollars de bitcoins sont passés des portefeuilles des mineurs aux échanges au cours des 48 premières heures de négociation, selon le rapport de marché de Bitfinex Alpha, provoquant un sommet de six ans dans les sorties de capitaux des mineurs. Les réserves des mineurs de bitcoins ont chuté à leur plus bas niveau depuis juin 2021.
Une nouvelle plateforme, « OnlyFake », prétend utiliser des méthodes d’intelligence artificielle pour générer des permis de conduire et des passeports contrefaits réalistes qui sont censés réussir à passer les contrôles KYC sur plusieurs échanges de crypto-monnaies. Les fausses pièces d’identité, générées pour 26 pays et vendues 15 dollars chacune, sont payées via des crypto-monnaies. En utilisant ces contrefaçons pour ouvrir des comptes d’échange et des comptes bancaires, les fraudeurs et les pirates informatiques pourraient protéger leur véritable identité et compliquer les tentatives de suivi.
Ce rapport n’approuve pas les décisions d’investissement ou de négociation et ne fournit pas de conseils d’investissement ou de négociation. Toutes les manœuvres de trading et d’investissement comportent des risques inhérents, et les individus sont encouragés à effectuer leur propre analyse avant de prendre toute décision.
Published At
2/6/2024 10:15:01 PM
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