Piattaforme crittografiche fuorvianti per gli utenti sulle licenze: un'indagine Cointelegraph
Summary:
Le indagini di Cointelegraph hanno rivelato che diverse piattaforme di criptovaluta su CoinMarketCap stavano fornendo informazioni fuorvianti sulle loro licenze crittografiche. Lo scambio di criptovaluta Bitspay, che rivendica $ 1,4 miliardi di scambi giornalieri su CoinMarketCap, aveva affermato di avere una licenza dall'Estonia. Dopo le indagini di Cointelegraph, questa affermazione è stata cancellata. Ora, Bitspay e altri scambi stanno mantenendo piattaforme su CoinMarketCap con informazioni minime su licenze e operazioni in background.
Le indagini di Cointelegraph hanno scoperto che diverse piattaforme di criptovaluta che rivendicavano significative negoziazioni giornaliere su CoinMarketCap, stavano fornendo informazioni fuorvianti sulle loro licenze crittografiche. Lo scambio di criptovaluta Bitspay, che rivendica $ 1,4 miliardi di scambi giornalieri su CoinMarketCap, in precedenza ha dichiarato di avere una licenza ed è stato regolamentato in Estonia. Tuttavia, a seguito di richieste da parte di Cointelegraph, la società ha rapidamente rimosso queste dichiarazioni.
Bitspay è attualmente il quarto più grande scambio di criptovalute basato sui volumi di trading giornalieri su CoinMarketCap, superato solo da piattaforme come Binance, Bitforex e Topcredit. CoinMarketCap segnala Bitspay come uno scambio centralizzato (CEX) con sede in Estonia, istituito nel 2020 e regolamentato dalle normative estoni antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Sul loro sito, Bitspay ha precedentemente dichiarato di essere concesso in licenza e regolamentato dall'Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Estonia, tuttavia, a seguito dell'indagine di Cointelegraph, la società ha rimosso questa dichiarazione. Una successiva indagine da parte di Cointelegraph ha spinto la FIU a confermare che Bitspay non aveva una licenza valida in Estonia. Secondo loro, il numero di licenza Bitspay precedentemente pubblicizzato appartiene a una società estone, Globe Assets OÜ.
Bitspay aveva reso visibili i dettagli della licenza fino al 18 settembre 2023. In seguito, il loro sito Web è stato sottoposto a rebranding da Bitspay.io a Bitspay.global il 21 settembre, dove tutti i dati relativi alla registrazione o alla regolamentazione in Estonia sono stati rimossi.
Per ora, lo scambio non ha fornito alcuna informazione sulla sua licenza o registrazione sul suo nuovo sito web. Nonostante vanti enormi volumi di trading, la sua presenza su piattaforme di social media come Twitter e Telegram rimane minima.
Kelly Nova, il presunto fondatore e CEO di Bitspay, ha informato Cointelegraph che lo scambio sta cercando di ottenere licenze in Estonia e nel Regno Unito e che gruppi di problemi sui diritti d'autore li hanno portati a chiudere il dominio Bitspay.io. Non ha fornito ulteriori chiarimenti sulla rimozione delle loro rivendicazioni di licenza o informazioni sui fondatori di Bitspay.
Altri importanti scambi come Topcredit e Bika, che dimostrano entrambi enormi volumi di trading su CoinMarketCap, hanno mantenuto il silenzio sulle loro operazioni e background.
CoinMarketCap ha ammesso i potenziali problemi con i dati auto-segnalati, ma ha sottolineato che le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) erano l'unica scelta pratica per la raccolta dei dati. Ha anche sottolineato il suo sistema di punteggio e ha incoraggiato gli utenti a condurre valutazioni personali, in particolare con gli scambi che hanno ottenuto un punteggio basso.
CoinMarketCap, nonostante abbia ricevuto critiche per i volumi di trading gonfiati in passato, mantiene la sua integrità attraverso la sua tecnologia stagionata, rigorose metodologie di verifica e recensioni coerenti.
Bitspay è stato formalmente quotato da CoinMarketCap nel luglio 2023 mentre rimane assente sul principale concorrente di CoinMarketCap, CoinGecko, insieme a Topcredit e Bika. CoinGecko, tuttavia, elenca un numero maggiore di scambi spot rispetto a CoinMarketCap. Le indagini nel 2019 di Bitwise Asset Management e della società di analisi dei dati The Tie hanno sottolineato la natura fuorviante dei volumi di trading segnalati di numerosi scambi di criptovaluta.
Published At
9/26/2023 11:09:43 AM
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