Las plataformas criptográficas engañan a los usuarios sobre las licencias: una investigación de Cointelegraph
Summary:
Las investigaciones de Cointelegraph han revelado que varias plataformas de criptomonedas en CoinMarketCap estaban proporcionando información engañosa sobre sus licencias criptográficas. El intercambio de criptomonedas Bitspay, que reclama $ 1.4 mil millones de operaciones diarias en CoinMarketCap, había alegado tener una licencia de Estonia. Después de las investigaciones de Cointelegraph, esta afirmación fue borrada. Ahora, Bitspay y otros intercambios mantienen plataformas en CoinMarketCap con información mínima sobre licencias y operaciones en segundo plano.
Las investigaciones realizadas por Cointelegraph han descubierto que varias plataformas de criptomonedas que reclaman operaciones diarias significativas en CoinMarketCap, proporcionaban información engañosa sobre sus licencias criptográficas. El intercambio de criptomonedas Bitspay, que reclama $ 1.4 mil millones de operaciones diarias en CoinMarketCap, declaró anteriormente que tenía una licencia y estaba regulado en Estonia. Sin embargo, tras las consultas de Cointelegraph, la compañía eliminó rápidamente estas declaraciones.
Bitspay actualmente se erige como el cuarto intercambio de cifrado más grande basado en volúmenes de negociación diarios en CoinMarketCap, superado solo por plataformas como Binance, Bitforex y Topcredit. CoinMarketCap informa que Bitspay es un intercambio centralizado (CEX) con sede en Estonia, establecido en 2020 y regulado por las regulaciones contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo de Estonia.
En su sitio, Bitspay declaró anteriormente que estaba autorizada y regulada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Estonia, sin embargo, tras la investigación de Cointelegraph, la compañía eliminó esta declaración. Una investigación posterior de Cointelegraph llevó a la UIF a confirmar que Bitspay no tenía una licencia válida en Estonia. Según ellos, el número de licencia que Bitspay anunciaba anteriormente pertenece a una empresa estonia, Globe Assets OÜ.
Bitspay había hecho visibles los detalles de su licencia hasta el 18 de septiembre de 2023. Después de esto, su sitio web se sometió a un cambio de marca de Bitspay.io a Bitspay.global el 21 de septiembre, donde se eliminaron todos los datos relacionados con el registro o la regulación en Estonia.
Por ahora, el intercambio no ha proporcionado ninguna información sobre su licencia o registro en su nuevo sitio web. A pesar de presumir de volúmenes masivos de operaciones, su presencia en plataformas de redes sociales como Twitter y Telegram sigue siendo mínima.
Kelly Nova, la supuesta fundadora y CEO de Bitspay, informó a Cointelegraph que el intercambio está buscando obtener licencias en Estonia y el Reino Unido, y que grupos de problemas sobre derechos de autor los llevaron a cerrar el dominio Bitspay.io. No proporcionó más aclaraciones sobre la eliminación de sus reclamos de licencia o cualquier información sobre los fundadores de Bitspay.
Otros intercambios importantes como Topcredit y Bika, quienes demuestran enormes volúmenes de negociación en CoinMarketCap, han mantenido silencio sobre sus operaciones y antecedentes.
CoinMarketCap admitió los posibles problemas con los datos autoinformados, pero señaló que las interfaces de programación de aplicaciones (API) eran la única opción práctica para la recopilación de datos. También hizo hincapié en su sistema de puntuación y alentó a los usuarios a realizar evaluaciones personales, particularmente con intercambios con puntajes bajos.
CoinMarketCap, a pesar de recibir críticas por volúmenes de negociación inflados en el pasado, mantiene su integridad a través de su tecnología experimentada, metodologías de verificación estrictas y revisiones consistentes.
Bitspay fue listado formalmente por CoinMarketCap en julio de 2023, mientras que permanece ausente en el principal competidor de CoinMarketCap, CoinGecko, junto con Topcredit y Bika. CoinGecko, sin embargo, enumera un mayor número de intercambios al contado en comparación con CoinMarketCap. Las investigaciones realizadas en 2019 por Bitwise Asset Management y la firma de análisis de datos The Tie señalaron la naturaleza engañosa de los volúmenes de negociación reportados de numerosos intercambios de criptomonedas.
Published At
9/26/2023 11:09:43 AM
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