Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in Devam Eden Davası: 8 Milyar Dolarlık Varlık Tutarsızlığı ve Suçlamalarına İçeriden Bakış
Summary:
Bu makale, kripto para borsası FTX'in çöküşüyle bağlantılı olarak komplo ve dolandırıcılıkla suçlanan eski FTX CEO'su Sam "SBF" Bankman-Fried'in devam eden davasını takip ediyor. Gary Wang ve Adam Yedidia gibi önemli isimlerin kripto şirketleri arasındaki karmaşık ilişkilere, iddia edilen dolandırıcılık faaliyetlerine ve müşteri varlıklarındaki 8 milyar dolarlık büyük tutarsızlığa ışık tutan ifadeleri de yer alıyor. Dava hala gelişiyor ve daha fazla güncelleme bekleniyor.
Cointelegraph gazetecileri, eski FTX CEO'su Sam "SBF" Bankman-Fried'in davasını New York'ta yakından takip ediyor. Bu makale en son gelişmelerle güncellenmeye devam edecektir.
Alameda Research ve FTX'i Sam Bankman-Fried ile birlikte kuran Gary Wang, 5 Ekim'de dört saatten fazla süren bir ifadede kripto şirketleri arasındaki karmaşık bağları açıkladı ve müşteri varlıklarında 8 milyar dolarlık endişe verici bir tutarsızlığa dikkat çekti.
Wang, 2019'da, FTX'in kurulmasından birkaç ay sonra Alameda'ya bazı özel ayrıcalıklar sağladığını ifade etti. FTX'in veritabanı ekran görüntüleri ve GitHub'dan erişilebilen ayrıntılar kullanılarak, Alameda'nın FTX'te sonsuz bir negatif bakiyeye, 2022'de $65 milyar değerinde benzersiz bir kredi limitine ve varlık tasfiyesi sürecinden muafiyete izin verildiği ortaya çıktı.
Zaman geçtikçe, varlıkların birbirine karışması ve işletmeler arasındaki anlaşmazlıklar arttı. Bu süre zarfında, Alameda'nın negatif bakiyesine ilişkin kural, Wang'ın ifadesine dayanarak birçok kez değişti.
Alameda'ya verilenler gibi karakteristik ayrıcalıkların, savunma tarafından FTX'in ana piyasa yapıcısı rolünün bir parçası olduğu iddia edildi. Savunma ayrıca, karşılaştırılabilir ayrıcalıkların FTX'teki diğer piyasa yapıcılar tarafından erişilebilir olduğuna dikkat çekti.
Savcılık ayrıca 2021'de meydana gelen MobileCoin (MOB) ile ilgili bir istismarın da altını çizdi. Bankman-Fried'in, bu zararı FTX'in yatırımcılarından gizlemek için Wang ve başka bir çalışan olan Caroline Ellison'ı FTX'in bilançosu yerine Alameda'nın bilançosundaki açığı dengelemeye yönlendirdiğini iddia ediyorlar.
Wang'ın ifadesi, Ellison'ın ifade vereceği tarih olan 10 Ekim'de devam edecek.
Bankman-Fried'in yakın arkadaşı olan ve aynı zamanda FTX'te geliştirici olarak çalışan Adam Yedidia'nın 5 Ekim'deki çapraz sorgusu sırasında savcılar, Alameda'nın FTX'e 8 milyar dolar borcu olduğu iddiasını inceledi.
Yedidia ifadesinde, FTX'in 2021'in başından beri kendi banka hesabını açmakta zorluklarla karşılaşırken kullanıcıların fonlarını yatırmak için North Dimension adlı bir Alameda hesabı kullandığını kabul etti. Yedidia ayrıca, 2022'de bir tenis maçı sırasında Bankman-Fried ile sorumluluğu öğrendikten sonra tartıştığını iddia etti.
Savcıların sorularına yanıt olarak Yedidia, Alameda halkına güvendiğini belirtti ve Alameda'nın fonları borç yükümlülüklerini yerine getirmek için kullandığını öğrendikten sonra Kasım 2022'de istifa etti.
Öte yandan savunma, FTX'in bir banka hesabı açmamasının ve fon mevduatları için Alameda'nın Kuzey Boyutu'na bağımlılığının yaygın olarak bilindiğini vurguladı.
Eski FTX CEO'sunun davası, savunması ve ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) argümanlarını ortaya koymasıyla başladı.
DOJ, Bankman-Fried'i yatırımcıları servet biriktirmek ve kendi girişimini ilerletmek için bilinçli olarak yanlış yönlendiren bir suçlu figür olarak tasvir etti. Öte yandan savunma, Bankman-Fried'i iş kararları beklendiği gibi sonuçlanmayan genç bir girişimci olarak sundu. Ayrıca, kripto para piyasasının çöküşü ve ardından FTX'in Kasım 2022'deki çöküşü sırasında tüm işlemlerin geçerli olduğunu veya Bankman-Fried tarafından iyi niyetle gerçekleştirildiğini iddia ettiler.
Sam Bankman-Fried'in davası 3 Ekim'de jüri seçimiyle başladı. Bankman-Fried, FTX'in çöküşüyle ilgili yedi komplo ve dolandırıcılıkla suçlandı ve tüm suçlamaları reddetti.
Bankman-Fried, 21 Aralık 2022'de Bahamalar'dan ABD'ye vardığında gözaltına alındı. Bundan önce, ABD hükümetinin kendisine yöneltilen suçlamaları resmi olarak bildirmesinin ardından 12 Aralık'ta Bahamalar'da tutuklandı. Başlangıçta Karayip ülkesinden iadeye direnmek niyetinde olmasına rağmen, Bahama hapishanesinde bir hafta kaldıktan sonra iade edilmeyi kabul etti.
Sorunları, Kasım 2022'de FTX çöküşünün ortaya çıkmasıyla başladı. Rakip borsa Binance'in CEO'su, tahmini $2,1 milyar değerinde FTT (FTX'in hizmet tokeni) varlıklarının tasfiyesini duyurdu ve bu da FTX'te bir düşüşe yol açtı.
FTX'in çöküşünden önce Bankman-Fried, hem topluluklar hem de halk tarafından iş dünyasında ve kripto alanında önde gelen bir figür olarak görülüyordu. "Etkili fedakarlık" olarak bilinen ideolojiyi destekledi ve çeşitli adayları finansal olarak destekleyerek siyasete aktif olarak katıldı.
Alameda Research, 2017 yılında Bankman-Fried, Ellison ve diğer birkaç Jane Street Capital mezunu tarafından kuruldu. Bankman-Fried ve Wang daha sonra 2019'da FTX'i kurdu.
Bu gelişmekte olan bir hikayedir ve mevcut olduklarında daha fazla ayrıntı eklenecektir.
Published At
10/6/2023 7:19:38 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.